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公司开票避税权威发布_个人帮公司走账会被查吗(2024年12月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-12-01

公司开票避税

医疗器械行业回扣避税难题，如何巧妙解决？昨天有位朋友问我一个问题，他们公司是做医疗器械的，主要给医院销售医疗耗材。为了打开市场，他们需要给医院销售人员支付回扣（俗称好处费）。然而，这些回扣占销售额的30%，费用相当高。由于对方是个人，无法开具发票，他们公司就想通过个体工商户作为中介，先把回扣款发给个体工商户，再让个体工商户给他们公司开发票，最后个体工商户再把回扣款转给个人。这位朋友纠结的点主要有两个：通过个体工商户开发票是否合理？将回扣款开成咨询费是否有风险？有没有在这方面比较懂的朋友？有没有其他更好的办法可以帮他？在线求大家支招！

开票员必看！这些坑千万别踩𐟚능˜🯼Œ开票员们！你们是不是也常常担心一不小心就踩到税务的红线？别担心，今天我来给大家盘点一下那些绝对不能做的“十大禁忌”，赶紧拿小本本记下来吧！短期大量操作⚠️ 别一下子开太多发票，或者一下子接收太多发票！这样很容易引起税务部门的注意，搞不好就被误认为是在偷税漏税了。频繁对同一家企业开票⚠️ 如果你连续几个月都在给同一家企业开票，特别是等额发票，这真的很不寻常，小心被查！税务部门可不是吃素的。非工作时间开票⚠️ 虽然加班是常态，但频繁在非工作时间操作也是不行的。税务部门可是很警觉的，你这样搞很容易被视为异常行为。异地IP开票⚠️ 你的IP地址显示在外地，却开出本地的发票？这种操作真的很危险，税务部门可是很精明的，别以为能蒙混过关。大量作废或冲红⚠️ 大量作废或冲红发票？这可能会被看作是掩盖不正当交易的信号，小心点总是没错的。关联公司开票⚠️ 进销双方有同样的法人、股东、开票员？这种关联交易很容易被怀疑存在利益输送或避税，小心被查。互相开票⚠️ 两家企业互相开票？除非有合理的商业理由，否则很容易被看作是操纵账目，这可是大忌。进项与销项不匹配⚠️ 有进项无销项，或有销项无进项？这种不匹配可是税务检查的重点，千万别犯这个错误。接近免征税额临界点⚠️ 开票总额经常接近免征税额临界点？小心被税务部门盯上，这可能是故意控制以避免超过税率档次。经常单张顶额开票⚠️ 经常开大额发票？这可能会被认为是试图规避某些税务规定，还是低调点好。记住这些禁忌，做一个合规的开票员吧！别让一时疏忽，毁了自己的职业生涯哦！𐟒갟‘Œ

公司长期用私人账户收货款？小心这些陷阱！ 𐟚蠩š瞒收入有些公司喜欢用私户、微信、支X宝等来收取货款，以此隐匿部分收入。比如，大额收款迟迟不开发票，或者给客户多开发票。金税四期不仅会核实你申报的数据，还会通过企业银行账户、相关人员的银行账户、上下游企业账本数据、同行业收入、成本、利润情况等进行稽查比对。而且，央行的大额现金管理试点也意味着公转私、私转私都会受到严查！任何账户的现金交易，超过5万；公户转账，超过200万；私户转账超过20万（境外）或50万（境内）。 𐟒ᠨ™š列成本如果主营成本长期大于主营收入，就要小心了。比如，公司没有车，却有大量的加油费；差旅费、会议费、咨询费等异常；工资多申报或少申报；买发票，多结转成本，后期红冲或补发票；计提了费用却迟迟没有发票等等。 𐟒𘠤𙰥‘票有些企业一缺成本费用，就想到了买发票。这可是虚开发票，一旦被查不仅会受到罚款，还有可能涉及刑事责任。 𐟔„ 对开发票、环开发票对开、环开发票，就是基于没有真实业务的情况下，我给你开，你给我开或者再加个第三方。虽然它们都是闭环抵扣，最终未少缴税，但递延了纳税，行政法上还是会按虚开发票处理。用这种方法“避税”一旦被查，不但进项要转出，开出去的发票也要缴税，还要面临巨额罚款。 𐟒𓠧”觎𐩇‘收支货款频繁用现金收支款或存在大额现金收支款，这就不只涉及虚开发票了，还有可能牵扯出少缴社保、少缴个税等一连串问题，罚款必不可少，责任人还有可能锒铛入狱。一旦被查，不仅会面临罚款，还会面临刑事处罚。这些违规行为看似能省钱，实际上风险巨大。企业一定要合规经营，避免不必要的麻烦。

被列入风险纳税人名单的7大原因最近很多朋友都在咨询一个问题：为什么他们的公司会被列入风险纳税人名单，而且无法注销？其实，原因有很多，下面我来给大家详细讲解一下。开票金额异常 𐟒𘊩斥…ˆ，如果你公司有过往大额开票的情况，这可能会引起税务部门的注意。比如说，突然之间开了很多发票，但这些发票并没有对应的实际业务，这就很容易被认定为风险纳税人。注册地址问题 𐟏⊦œ‰些公司为了省钱或者方便，选择了虚拟地址注册。这种做法虽然看起来省事，但实际上风险很大。一旦税务部门发现你的注册地址有问题，比如地址不存在或者地址和实际经营地点不符，那么你的公司很可能会被列入风险纳税人名单。异地开票 𐟌 有些公司为了避税，会在异地大量开票。比如说，你的公司在广东，但你却在其他地方开了大量发票。这种情况也会引起税务部门的怀疑，因为这种行为不符合正常的经营逻辑。合同、流水、转账记录缺失 𐟓„ 如果你公司的合同、流水、转账记录不齐全，那么这也可能成为被列入风险纳税人名单的原因。毕竟，这些资料是证明你公司业务真实性的重要依据。个税、经营所得税及年报未及时申报 𐟓… 没有及时申报个税、经营所得税及年报也是一个大问题。税务部门会认为你的公司财务管理不规范，从而把你列入风险纳税人名单。税控盘问题 𐟛 ️ 如果你的税控盘没有抄税，存在空白发票，那么这也可能成为被列入风险纳税人名单的原因。税务部门会认为你在偷税漏税。虚报收入及成本 𐟒𜊦œ‰些公司为了少交税，会虚报收入及成本。这种行为虽然看起来省钱，但实际上风险极大。一旦被发现，你的公司很可能会被列入风险纳税人名单。其他特殊情况 𐟚芨😦œ‰一些特殊情况，比如企业法人、财务人员、办税人员为同一人，企业注册地址被列入“高风险地址”等，这些情况也会增加你公司被列入风险纳税人名单的风险。总之，被列入风险纳税人名单并不是一件小事，大家一定要重视起来。如果你发现自己有这些问题，最好及时找专业人士咨询解决，避免更大的麻烦。

企业避税的那些坑，你知道几个？𐟕𓯸 ### 买发票的风险 𐟧 很多企业一缺成本费用票，第一反应就是去买发票。但你知道吗？这样做的风险可大了！买卖发票属于虚开发票，一旦被查到，不仅你省下的税不够罚款，还可能背上刑事责任。别以为走账、签合同、货物流一致就能蒙混过关，一查一个准！现金收支货款的小聪明 𐟒ኦœ‰些公司自以为很聪明，虚开发票，对方不打款，直接用收据入账，觉得账做平了就万事大吉。那你告诉我，你是怎么平账的？用现金发工资还是用现金平借款？一旦被查，频繁的现金收支款、大额现金收支款，不仅涉及虚开发票，还会牵扯到少交社保、少交个税等一系列问题，罚款是必须的，责任人还有可能锒铛入狱。到处找发票抵税 𐟓„ 有些公司为了少交税，到处找发票抵税。比如，很多公司要求员工必须每月上缴发票。工资10000元，其中2000元需要用发票来领取。长期这么下去，公司费用必然出现异常。故意用现金和个人卡发工资 𐟒𓊦œ‰些公司为了避税，故意用现金或者个人卡发工资。一旦被查，明明一看账务就有问题，这就等于主动告诉税务局我公司有问题。对开发票、环开发票 𐟔„ 对开、环开就是在基本没有真实业务的情况下，我给你开，你给我开。虽然他们都是闭环抵扣，最终未少交税。但递延了纳税，法律上还是会按照虚开发票处理。代缴社保的陷阱 𐟏劥𞈥䚤𜁤𘚤𘺦œ‹友代缴社保，这样可以让企业能够正大光明做工资抵税。一旦被查，不仅涉嫌骗保，这不仅是罚款还会涉及刑事责任。大量员工个税零申报 𐟓‘ 有些公司为了避税，个税长期零申报。员工工资申报全部踩着起征点5000来。哪个公司的员工刚好都是5000的或者是5000以下的，不查你都不合理。总之，用上述方法“避税”的企业要注意，一旦被查，不但你的进项票要转出，你开出去的发票也要交税，还要面临巨额罚款，真的是得不偿失。

企业避税陷阱：你踩了几个？𐟕𓯸 1. 代缴社保𐟓– 很多企业通过代缴社保来避税，这看似合理，但一旦被查，不仅涉嫌骗保，还会面临巨额罚款和刑事责任。 2. 买发票𐟧𞊤𘀤𚛤𜁤𘚤𘺤𚆨Š‚省税费，选择购买发票。然而，这种行为属于虚开发票，一旦被发现，不仅罚款高昂，还可能面临刑事责任。 3. 用现金收支货款𐟒𕊦œ‰些公司通过现金收支货款来避税，认为这样账目就能平衡。然而，频繁或大额的现金收支款不仅涉及虚开发票，还可能涉及少交社保和个税等问题。 4. 大量员工个税零申报𐟓„ 为了避税，一些公司长期对员工个税进行零申报。这种做法容易被税务部门注意到，因为现实中没有那么多工资刚好踩在起征点上的员工。 5. 对开发票、环开发票𐟔„ 对开、环开是指在没有真实业务的情况下互相开具发票。虽然它们最终没有少交税，但法律上仍然按照虚开发票处理。 6. 故意用现金和个人卡发工资𐟒𓊤𘀤𚛥…쥏𘤸𚤺†避税，故意用现金或个人卡发放工资。这种做法一旦被查，会明显暴露出账目问题，等于主动告诉税务局公司有问题。 7. 到处找发票抵税𐟧𞊩ƒ襈†公司为了少交税，到处找发票来抵税。例如，要求员工每月上缴发票，工资的一部分需要用发票来领取。长期这样做，公司费用会出现异常。

公司成本票不足？这些方法帮你轻松解决！公司缺少成本票，这意味着你赚了钱，但不想支付企业所得税和分红税。以下是几种补成本票的方法，看看哪种适合你：自然人代开 𐟓„ 这种方式不能太多，几万块还行，多了会引起风控。灵活用工 𐟑劥Œ样不能多，现在平台也不好过。买卖发票，虚开发票 𐟒𘊱0万以内三年以下，10万以上三年以上。注册个体工商户 𐟏⊥碌妠𘥮š税率的个体工商户，通过个体户开票给有限公司，保持三流一致（无风险）。举个例子，去年我们区合作的一家公司，通过注册个体户来解决成本票问题。这家公司年开票300万，完全没有进项发票的情况下，仅需要缴纳4.04万的税费。具体来说：增值税：300/1.01*1%6=2.97万附加税：2.97*6%=0.17万个人经营所得税（核定）：300万 *0.3%=0.9万也就是说，这300万，仅需要缴纳4.04万的税费即可，缴纳完税费的钱还可以直接到个体户的账户。看了这么多方法，你选哪个呢？合理避税，税务筹划很重要哦！

今天起，居间费收取超过500万，一定要这样节税，总税负只要2% 有网友咨询：500万以上的居间费，怎么节税？面对500万以上的高额居间费，节税策略显得尤为重要且复杂。一方面，要充分利用国家税收政策的优惠空间，另一方面，也要通过合理的财务规划，将税负降至合理水平。首先，可以考虑将部分居间费用转化为合法的经营成本或投资支出。例如，如果居间业务涉及到一定的市场开拓、技术引进或人才培养，那么可以将部分费用以这些名义进行支出，这样既能提升业务质量，又能在一定程度上减轻税负。其次，利用税收协定和避税港也是有效的节税手段。如果居间业务涉及跨国交易，那么可以研究相关国家的税收协定，寻找可能的免税或减税空间。同时，也可以考虑在避税港设立公司，通过合理的架构设计，将部分利润留在避税港，从而降低整体税负。此外，还可以考虑通过捐赠等方式进行税前扣除。一些国家和地区允许企业在税前扣除一定比例的捐赠支出，这不仅可以降低税负，还能提升企业的社会形象。 [心][心][心]最后，我们讲讲居间费到底怎样入账税负最低？ [2024][2024]一，如果是个人，可以选择自然人代开自然人代开个税可以享受优惠，个税1%-1.5%，增值税1%、附加税免征，税率低，开票时间快1-3个工作日可出票，有完税证明，后期不用重复缴个税。 [2024][2024]二，用一般纳税人企业做定额征收如果对方需要6%的专票，居间人可以到税收园区注册一个一般纳税人有限公司的形式来解决大额居间费问题，适用于居间费金额在2000万以上的居间人，（这样的地区比较少，需要到特定区域）具体政策如下：增值税：6% 附加税：0.72% 企业所得税➕分红税：2%（征收）综合税率为：9%左右 [2024][2024]三，还可以用个体户签居间协议个体工商户优惠政策其实有两种，一种是核定征收，一种是双免政策，这个主要针对企业开不同的票，不同的营业额来看的。如果是营业额120万以上的，不管是开专票还是普票，都可以享受到核定征收政策，核定的税率就是在0.5%—1%。行业不同，税率也是不一样的！综合下来，税率2%左右！案例分析：这里以开票500万，在完全没有进项发票的条件下为例：增值税： 500/1%=5万所得税： 500/1% =5万实际纳税额： 10万。个税税负：1%，开专票综合税负2%！而开普票的话，总税负也只需2%。

公转私的15种安全方法，赶紧收藏吧！公转私其实有很多安全的方法，不仅可以合法合规，还能避税。下面我来给大家介绍15种方法，赶紧收藏吧！租车给公司 𐟚— 首先，你可以把自己的私家车租给公司，每个月收个500块钱的租金。一年下来就是6000块钱。这个钱可以合法地转到个人账户上，而且不用交税。当然，6000块钱不多，但关键是，你还可以收押金。比如车子价值100万，你可以收80万的押金。租房子给公司 𐟏 如果你有空置的房子，可以租给公司。租金部分可以去税务局代开发票，然后给公司。这样不仅能收到租金，还能合法避税。发工资和年终奖 𐟒𜊧𛙨‡ꥷ𑥏‘工资也是个好办法。每个月发2.97万，年底再发14.4万的年终奖。这样一年下来，你从公司拿了50万，交税还不到10%。反聘离退休人员 𐟑𔊥碌奏聘一些离退休人员，给他们发劳务报酬。一年发个10万左右，不需要交个税、社保和公积金，省心又省钱。申请报销 𐟧𞊥‘公司申请报销一些费用，这也是个不错的选择。卖车给公司 𐟚—➡️𐟒𜊦ŠŠ自己的车卖给公司，这也是个合法的公转私方式。发离职补偿金 𐟒𐊥‘˜工离职时，可以给他们发一笔离职补偿金。这样既能安抚员工，又能合法避税。股东分红 𐟓ˆ 作为股东，你可以申请股东分红。这也是个合法的公转私途径。股东借款 𐟒𘊥‘公司借款，年底记得归还。这样也能把公司的钱转到个人账户上。向自然人采购 𐟛’ 每次向自然人采购，收据金额限制在300-500元之间。这样也能合法避税。公司业务委托给个体户 𐟏⊦ŠŠ公司的业务委托给个体户，这也是个合法的公转私方法。提取备用金 𐟒𜊦取备用金，但必须用于与公司经营有关的业务上。劳务费支出 𐟒𘊦”碌˜劳务费，公司一般不用缴纳个人所得税。支付赔偿金 ⚖️ 如果需要支付赔偿金，需要有法院的判决书或者相应的法律文件。股东减资（撤资） 𐟓‰ 最后一种方法是股东减资或者撤资，这也是个合法的公转私途径。以上就是15种公转私的安全方法，赶紧收藏起来吧！希望对你有所帮助！

缺成本票？不想违法？试试这些方法吧！缺成本票真的是个头疼的问题，尤其是年底核算时，利润高但交税更多，简直让人心累！比如你公司实际利润200万，但交税要300万，那这一年不就白干了？几种补成本票的方法自然人代开：找一些自然人帮你代开成本票，虽然操作起来有点麻烦，但也不失为一个办法。灵活用工：通过灵活用工的方式，让员工以自己的名义开票，这样也能解决一部分问题。个体户：注册一个个体户，与之进行合作，让个体户帮你开出推广服务成本票，然后把税务负担转移到个体户身上。个体户申请核定征收，综合税率大约2%。合规合法解决方案调整公司业务：搭建一个个体户，与之进行相应的合作，让个体户给公司开出推广服务成本票，然后把税务负担转移到个体户身上。核定征收：个体户申请核定征收，综合税率大约3%，这样能大大减轻税务负担。公转私：如果公司需要公转私，个体户没有对账户的要求，可以直接用个人卡自由支配。案例分享电商罗老板就注册了一个个体户来解决成本票问题。年开票300万，在完全没有进项发票的情况下，仅需要缴纳6.14万的税费。具体来说：增值税：300/1.01*1%=2.97万附加税：2.97*6%=0.17万个人经营所得税（核定）：300万*1%=3万也就是说，这300万，仅需要缴纳6.14万的税费即可，缴纳完税费的钱还可以直接到个体户的账户（不需要对公）到个人卡自由支配。小贴士如果你公司缺票，但又不知道怎么进行税务筹划，可以尝试上述方案哦！𐟙Œ 希望这些方法能帮到你，毕竟合理避税也是一门学问啊！