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非吸分公司前沿信息_非吸分公司负责人是主犯吗(2024年12月实时热点)

内容来源：小天才网络所属栏目：教程更新日期：2024-12-04

非吸分公司

海银财富北京分公司多人被捕，家属应对策略海银财富北京分公司最近发生了大事，几十名员工被警方带走，目前关押在朝阳看守所。这次被抓的人从分公司负责人到普通业务员一网打尽。对于家属来说，这无疑是一场噩梦。普通业务员的应对策略 𐟒𜊊如果你只是普通业务员，首先要做的是尽快筹钱，争取退钱取保候审。这个时候，找律师会见是必不可少的。如果筹钱和聘请律师不能兼顾，自己尽量和经侦以及后续检察官沟通，可以先省下律师费用于退赔。如果能兼顾，还是建议委托律师介入，和办案单位跟进处理，协商少退钱取保的可能性。管理层的应对策略 𐟏⊊如果你是管理层或者分公司负责人，情况会复杂一些。前期取保难度较大，退钱也不一定能够取保。建议聘请律师全程辩护，从非吸资金与合法资金区分、非吸金额统计扣除、分公司是否有独立资金池、负责人实际是否有管理行为等方面展开定罪量刑辩护。审计报告的重要性 𐟓Š 很多人关心的审计报告问题，还需要时间。前期退赔数字主要根据公司财务账本、银行流水、后台数据为主。后续审计报告出来后可能会有调整。总之，海银财富北京分公司的事件提醒我们，合规经营、合规操作的重要性。希望大家都能顺利度过这个难关。

非法吸收公众存款罪分公司负责人的处罚根据相关法律规定，分公司主要负责人犯非法吸收公众存款罪的处罚如下： 1. 若犯该罪，一般情况处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。 2. 数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。这是依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定，单位犯罪时，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照前款规定处罚。

警方最新通告：大庆一公司涉嫌非法吸收公众存款关于黑龙江瑟克赛思股权投资基金管理有限公司大庆分公司涉嫌非法吸收公众存款案有关情况的通告 2024年，大庆市公安局高新区分局依法对黑龙江瑟克赛思股权投资基金管理有限公司大庆分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，为尽快查清案件事实，保护广大投资参与人利益，现就有关事宜通告如下：一、警方提醒仍未向公安机关报案的黑龙江瑟克赛思股权投资基金管理有限公司大庆分公司的投资参与人积极配合公安机关工作，自本通告发布之日起30天内，按本通告的要求尽快到高新区分局报案，同时提供合同、银行流水、身份证复印件、宣传材料等证据材料；确因特殊原因无法到高新区分局报案的，请及时与办案民警取得联系。逾期未向高新区分局报案的，将视为主动放弃相关追诉权利，公安机关将以哈尔滨市公安局南岗分局调取的数据为准进行审计。公安机关侦查终结后，将根据已掌握的受害人及其提供的证据材料移送审查起诉，不再另行发布通告。二、警方敦促黑龙江瑟克赛思股权投资基金管理有限公司大庆分公司从业人员积极配合工作，及时向公安机关报告在黑龙江瑟克赛思股权投资基金管理有限公司大庆分公司任职期间的工资、业绩奖金、提成等详细情况，并提供银行卡资金流水等证据证实。三、警方敦促黑龙江瑟克赛思股权投资基金管理有限公司大庆分公司从业人员积极退赃退赔，将退回的非法所得资金存入个人的专用银行卡，奖励物品自行妥善保管，以备配合公安机关追赃挽损工作。退赃资金物品不得挪作他用。依据法律规定，积极退赃挽损的，可以依法从轻、减轻处罚。对于隐瞒不报、转移财产的，一经发现并查实，将依法严肃追究法律责任。报案地址：高新区分局（大庆市龙凤区新发街9号）联系人：关警官（联系方式：13114593209）董警官（联系方式：19904895903）大庆市公安局高新区分局 2024年11月14日

大庆警方发布最新情况通告关于安信卓越投资管理（北京）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案有关情况的通告 2023年，按照公安部部署，贵州省安顺市公安局普定县局依法对安信卓越投资管理（北京）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展全面查处，大庆市公安局经济犯罪侦查支队为尽快查清案件事实，保护广大投资参与人利益，现就有关事宜通告如下： 1、警方提醒仍未向公安机关报案的安信卓越投资管理（北京）有限公司的投资参与人积极配合公安机关工作，自本通告发布之日起30天内，按本通告的要求尽快到“安信卓越”投资地所属分局报案，同时提供合同、银行流水、身份证复印件、宣传材料等证据材料；确因特殊原因无法到所属分局报案的，请及时与办案民警取得联系。逾期未向所属分局报案的，将视为主动放弃相关追诉权利，公安机关将以安顺市公安局调取数据为准进行审计。公安机关侦查终结后，将根据已掌握的受害人及其提供的证据材料移送审查起诉，不再另行发布公告。 2、警方敦促安信卓越投资管理（北京）有限公司大庆分公司从业人员积极配合工作，及时向公安机关报告在安信卓越投资管理（北京）有限公司大庆分公司任职期间的工资、业绩奖金、提成等详细情况，并提供银行卡资金流水等证据证实。 3、警方敦促安信卓越投资管理（北京）有限公司大庆分公司从业人员积极退赃退赔，将退回的非法所得资金存入个人的专用银行卡，奖励物品自行妥善保管，以备配合公安机关追赃挽损工作。退赃资金物品不得挪作他用。依据法律规定，积极退赃挽损的，可以依法从轻、减轻处罚。对于隐瞒不报、转移财产的，一经发现并查实，将依法严肃追究法律责任。联系人：高新区分局王警官（联系方式：15645935995）龙岗分局仲警官（联系方式：13936966877）肇州县局杨警官（联系方式：13734550801）大庆市公安局经济犯罪侦查支队 2024年10月21日

诺远资产非法吸收存款案，14亿资金难兑付诺远资产成立于2014年，2016年在中基协备案，曾参与多家知名企业的投资。然而，2018年9月，诺远资产的投资人发现其认购的“债盈宝”理财产品到期后无法兑付本息，涉及资金超过数十亿元人民币。 2019年1月9日，诺远资产被北京朝阳经侦立案调查，多位汉富诺远员工被捕。随后，全国多个城市纷纷对诺远资产分支机构开展立案侦查。 2019年7月5日，深圳市公安局罗湖分局发布通报，指出北京市公安局朝阳分局已于2019年1月9日对诺远资产管理有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并已对涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人李某武、崔某等十余人执行逮捕。警方希望涉案人员主动到公安机关投案自首，主动交代犯罪事实，争取从轻从宽处理。 2024年2月29日，烟台市公安局芝罘分局对外发布了关于诺远资产管理有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通告。诺远资产管理有限公司成立于2014年04月11日，注册资本1亿元，法人为李延武，系北京诺远控股有限公司控股子公司，持股比例为75%。据小诺理财2019年8月运营数据显示，平台借贷余额为42.34亿元，利息余额为4.17亿元，借贷余额笔数为175374笔，出前出借人22005人，当前贷款人为162712人。逾期金额为14.14亿元，逾期笔数69512笔，逾期90天以上金额为28.28亿元，逾期90天以上笔数为107146笔。

𐟙Œ【非法集资的层层传销模式是什么？】𐟓⊧Ž𐩘𖦮𕯼Œ集资诈骗、非法吸收公众存款罪与非法传销活动有融合同化现象，主要策划者隐遁其后，远程操控，并于地域内或异地设置多个分公司，再零星招募社会闲散人员开展业务及拓展下线”。𐟙‹‍ 分公司主管多数为初期投资者且已获得盈利。𐟙‹‍ 骨干成员的薪资待遇依照集资总额按比例分配。𐟙‹‍

大庆警方最新通告！这些人抓紧报案↘ 关于盈记永盛贸易有限公司涉嫌非法吸收存款案件有关情况的通告 2024年8月21日，按照省、市两级公安机关部署，大庆市公安局东安分局依法对盈记永盛贸易有限公司（下称“盈记永盛”）涉嫌非法吸收公众存款案件开展全面查处，为依法惩治非法吸收公众存款等非法集资犯罪活动，维护国家金融秩序，保护受害者的合法权益，全力做好追赃挽损工作，现就有关事宜通告如下：一、警方提醒仍未向公安机关报案的盈记永盛投资人积极配合公安机关工作，自本通告发布之日起30天内，尽快到“盈记永盛”各公司属地公安机关报案（盈记永盛纬二路店-东安分局；盈记永盛西城分公司-龙南分局；盈记永盛龙凤分公司-东光分局；盈记永盛林甸分公司-林甸县局；盈记永盛大同分公司-大同分局），同时提供相关证据材料（包括：1、二代居民身份证原件、复印件；2、投资期间签订的所有合同、协议；3、盈记永盛的宣传资料等复印件；4、投资期间投资银行账户开户以来交易明细、投资期间的交收款凭证；5、同本案有关的手机短信、聊天记录、转账记录、录音录像、电脑截图、手机聊天等证据材料）。确因特殊原因无法到所属分局报案的，请及时与办案民警取得联系；逾期未向所属分局报案的，将视为主动放弃相关追诉权利。二、警方敦促“盈记永盛”从业人员主动向各公司属地公安机关报告在任职期间的工资、业绩奖金、代理费、返点费、佣金、提成等详细情况，并提供银行卡资金流水等证据材料。本案涉案的从业人员应积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪并能够及时退缴上述费用的，可以依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚。三、公安机关严格依法办案，加大力度追赃挽损，最大限度维护群众合法权益。如拒不配合调查、故意隐瞒、隐匿、转移、毁损涉案财物的，一经发现并查实，将依法严肃追究法律责任。联系人：东安分局李警官 18603678170 东安分局孙警官 18603678806 大庆市公安局东安分局 2024年10月29日

【海银财富，大消息！】9月27日，靖江警方发布：目前，市公安局正在侦办海银财富管理有限公司靖江分公司涉嫌非法吸收公众存款案。网页链接

𐟚”上周六的敲门声：警服与便衣的神秘来访𐟔 上周六，当我正在菜市场买菜时，家里门锁上的摄像头捕捉到了三个身影：一个穿着警服，另外两个则是便衣。他们敲门长达五分钟，期间还多次打电话给我，但我都未能及时接听。我怀疑是不是敲错了门，因为我没有任何违法行为。然而，他们竟然知道我的电话号码。当我回到家，我回拨了电话，对方自称是朝阳经侦的，要求我立即前往指定派出所配合调查。我问他们因为何事，对方只是说：“你来就知道。”我再次拨打电话，仍然没有得到任何具体信息。由于是私人号码，我怀疑是诈骗电话，因此没有前往。后来，我回想了一下，既然他们上门了，而且还是三人一组，肯定是有证据在手。普通的事情顶多打个电话通知过去配合调查。我自己没有不良行为，而且疫情期间没有上班，一直在打零工。我联系了之前的同事，原来是我三年前工作过的公司被认定为非法吸收公众存款，年初就已经立案了。很多普通业务员被带走后待够37天，走完流程，退赃退赔就出来了。我当时也是普通业务员，有点业绩，但工作不到一年，期间表现不佳，还被经理开除了。前天，又有三个便衣上门，这次和第一次来的人不是同一批。我接了电话，他们告诉我之前公司的事情，让我去配合调查。他们态度很客气，原本让我上午十点去，我询问下午是否可以，他们也同意了。后续情况得等我出来后才知道。

非吸案开庭：20位被告人的冤屈与心声今天，中山法院迎来了一场非吸案的开庭审理。我们这个案件涉及的公司有几十个被告人，由于时间和场地有限，这次开庭只针对20个团队经理进行。虽然案件数量庞大，但每位律师都为当事人进行了独特的辩护。律师们针对各自当事人的情况进行了特别的陈述，目的是让法官更全面地了解每个被告人的不易。尽管所有被告人在同一家公司工作，但每个人的情况都有其独特之处。开庭过程中，最让人印象深刻的是，每位被告人都感到非常冤枉。他们中的大多数人都是通过正规途径加入公司，或者原本是投资人，后来因为投资较多而成为公司兼职员工。每个人都相信公司有相应的资质和实力，从事的都是合法业务。在金融业蓬勃发展的背景下，金融乱象也随之而来。这是市场经济的必然结果。每个普通人在时代的漩涡中都是渺小的尘埃，无法主导自己的命运，只能随波逐流。我的当事人是一位业务能力出色的员工，他一直提醒客户不要盲目投资，要保证家庭正常生活。他名下的客户都愿意为他出具谅解书，这证明了他们对他的信任和理解。然而，犯错的却是公司老板，而员工们却要因此受到牵连。在开庭现场，五六个被告人忍不住哭了，他们觉得自己平时本本分分，没想到会涉及到犯罪。他们担心自己背负刑事处罚后，会影响到孩子们的前途。这是为人父母最真挚的担忧。幸运的是，虽然我们案件中被认定的吸存金额极高，达到了八位数，但我们争取到了缓刑的量刑建议，这是一个非常好的结果。我们的辩护主要集中在罚金方面，目的是减轻当事人的经济负担。

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