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香港调查公司权威发布_正在受骗的投资平台有哪些(2024年11月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-11-27

香港调查公司

银行商业调查来袭，如何轻松应对？𐟤” 最近，不少香港公司都收到了银行发来的商业调查信件，这主要是因为CRS税务的影响。银行的调查文件通常会通过网银或邮箱发送给你。这些文件主要包括三部分：商业资料填写登记、公司资料认证和递交审计报告。商业资料填写登记 𐟓‹ 首先，你需要填写一份商业资料登记表格，包括公司的基本信息和税务信息。银行需要这些资料来备份你的公司资料、主营业务、营业收入等。表格中还会询问你是否与敏感国家交易、是否涉及炒买外汇、是否涉及洗黑钱、是否涉及偷税漏税等问题。公司资料认证 𐟔 填写完调查表格后，还需要进行公司资料认证。这需要你提供一份会计师证明信，并在限期内递交到银行。所需的资料包括：注册证书最新的商业登记证最新周年申报表NAR1文件董事身份证扫描件董事住址证明（最近三个月的有效水电单）公司章程扫描件公司组织架构图董事申明书银行要求做会计师文件的信件税务信息互换 𐟌 由于CRS的影响，税务机关会要求银行等金融机构提交账户信息，并通过CRS系统进行税务信息的互换。这些账户信息也会反馈到内地的税务机关。如果公司没有进行正常税务申报，可能会被要求按内地税收进行缴税，甚至面临罚款。因此，银行会调查现有的公司银行账户是否有进行正常税务申报。如何应对？ 𐟛᯸ 收到商业登记资料后，千万不要忽视，要及时进行处理，以免影响账户使用。香港银行开户成本较高，珍惜好手里的账户非常重要。如果你还没有进行实报税或还在做零申报，建议尽早进行税务申报，这有助于公司的长远发展。做账审计资料清单 𐟓‘ 为了配合银行的调查，你需要准备以下资料：银行月结单业务单据（公司一年的业务合同、发货单、购销单）费用单据（公司的运营费用单据，越多越好）注册证书（CI）最新的商业登记证复印件最新的NAR1表格复印件公司章程一本（如果公司在期间做过更改公司名、更改股东等变更，则需要提供变更的相应文件）总之，收到银行的商业调查信件后，务必认真对待，及时处理，以确保公司的财务健康和合规性。

香港账户冻结的7个常见原因 𐟌Ÿ 休眠账户：如果您的账户长时间没有交易记录，银行可能会将其视为休眠账户，并限制部分功能或直接关闭。这是为了维护账户的活跃性和安全性。 𐟌Ÿ 资金中转站：香港作为国际金融中心，银行对资金流动有严格的监管。如果您的账户频繁用于大额资金的快速转移，特别是在短时间内涉及多个国家和地区，银行可能会怀疑账户涉及洗钱或其他非法活动，从而冻结账户。 𐟌Ÿ 大量现金存入：一次性存入大量现金可能会触发银行的反洗钱机制，银行会要求您提供资金来源和收入证明。如果无法提供合理解释和证明文件，账户可能会被冻结或注销。 𐟌Ÿ 未及时回应银行调查：为了管控金融风险和履行CRS（共同报告标准）要求，银行可能会向账户持有人发出调查信。如果持有人未及时回复或提供所需材料，账户可能会被冻结或关闭。 𐟌Ÿ 与敏感地区有资金往来：如果您的账户与被视为敏感或高危的国家有资金往来，银行可能会关闭该账户以避免风险。 𐟌Ÿ 公司未进行年审或审计：银行会定期抽查香港公司的年审和税务文件。如果公司没有进行这些活动，银行可能会直接冻结或关闭其账户。 𐟌Ÿ 账户被用于代收代付：如果您的账户被用于为他人代收代付，且资金来源不明或涉及违法行为，银行一旦发现，账户将被冻结，账户持有人也可能承担连带责任。

#动态连更挑战# 俄乌战争，你希望谁赢？民意调查的结果令人大跌眼镜 11月3日，巜经济学人》报道，在与民意调查公司GIobescan的联合调查显示，经询问29个国家和地区的30000人中，平均有54％的受访者希望乌克兰获胜，而只有20％的人更愿意看到俄罗斯赢得战争，该民意调查是在2024年7月至8月间进行的。在不是乌克兰传统盟友的国家，比如巴西、墨西哥、南非和香港地区的受访者对乌克兰的支持也很强烈。当然，美国和韩国等国的受访者对乌克兰的支持最为强烈，他们绝大部分希望乌克兰能赢得战争。而更有可能支持俄罗斯的受访国家包括埃及、印度、印度尼西亚、沙特阿拉伯和越南。民意调查的结果，出乎意外吧。网上支持俄罗斯一方的人看起来似乎多一些。但放眼全球，却并非如此。需要指出的是，这仅仅是希望谁赢或支持哪一方，属于人们自我意识中的认知。并不代表现实情况，就跟人们常说的那样：理想很丰满，现实很骨感。#军情集结号# #百家快评#

三只羊香港公司mcn是小号？「三只羊录音」「三只羊被立案调查」

【新闻快讯】#Eken摄像头公司再陷麻烦# 香港视频门铃制造商Eken因在一项与安全问题无直接关联的法规中违规，正面临美国联邦通信委员会（FCC）提出的超过70万美元罚款。这一罚款决定是在FCC持续调查其产品安全问题期间被发现的。早在今年2月，Consumer Reports曝出，Eken旗下的10多个不同品牌的产品（包括Aiwit、Andoe、Bitepass、CutePanda、Eken、Fishbot、Gemee、Guggre、Luckwolf、Rakeblue和Tuck）存在安全隐患，仅凭门铃序列号便能被任何人远程访问摄像头视频。随后Eken公司在4月声称已通过固件更新解决了这一问题。然而，调查中还发现Eken违反了要求持有FCC设备认证的外国公司指定美国境内联系人以便沟通的规定。据悉，该公司在申请表上所列的位于美国科罗拉多斯普林斯市的联系方式自2019年以来已不再有效，并且对于其他途径如邮件发来的函询也置之不理。FCC因此判定其构成了三次明显的违规行为，并提出了总额为734,872美元的罚款。#监管进行时# #安全漏洞严惩# 关注我，了解最新科技，科学信息！

【新闻追踪：「联众投取款手续费提高至99%」「金辉证券称从未与联众投合作过」】前不久，记者根据市民反映的线索，跟进了香港联众投资产管理有限公司「投1.2万50天赚2万分享会出现抢座」的报道。记者在调查中发现，领军人王炎的身份和中国太平洋财产股份有限公司15亿元的保额，都是凭空捏造的。记者联系到王炎本人，他表示自己的照片和身份信息被冒用，目前已报警；太平洋保险江苏分公司工作人员也表示，在公司全司体系内排查后，确认全国所有机构都没有与香港联众投资产管理有限公司产生过任何业务合作。 11月10日，一名自称王炎的人，在会员专属的聊天群里发布了一则公告，将取款手续费提高到99%。但经专业人士辨认，这份署名香港金辉证券有限公司的公告公章并非香港地区公司印章，而是伪造的。11月11日，王炎带着这份公告，实地探访了香港金辉证券有限公司。工作人员拒绝了拍摄，但明确告知他们与联众投从来没有合作过，目前已向警方报案。（零距离）荔枝新闻的微博视频

合肥通报三只羊问题调查情况，罚款共计6894.91万元近日，合肥市市场监督管理局联合多部门发布了关于合肥三只羊网络科技有限公司（以下简称“三只羊公司”）直播带货中存在问题的调查通报。此次调查针对近期网络上反映的多个涉及虚假宣传、误导消费者等问题展开，旨在规范网络直播带货行业，切实维护消费者权益。带货“香港美诚月饼”问题调查发现，三只羊公司在直播推介“香港美诚月饼”时，夸大其品牌历史和市场地位，声称“香港美诚是一家专门做高端月饼的大品牌，已经做了将近20年”，实际上该品牌在香港并无实体店，且运营方主要位于广州和佛山。此行为构成虚假、引人误解的商业宣传，违反了相关法律法规。带货“澳洲谷饲牛肉卷”问题在直播推介“澳洲谷饲牛肉卷”时，三只羊公司依据供货方湖北鲜多裕网络科技有限公司（以下简称“鲜多裕公司”）提供的推介信息，称该产品为原切肉。然而，在实际发货中，鲜多裕公司提供的却是调制肉。三只羊公司在未获取原切肉检测报告的情况下进行推介，构成虚假商业宣传。带货“御徽缘梅菜扣肉”问题三只羊公司受湖北小橙优选科技发展有限公司（以下简称“小橙优选”）委托，直播推介“御徽缘梅菜扣肉”。小橙优选向三只羊公司提供的推介信息称产品原料为五花肉，直播内容与推介信息一致。经联合调查组查证，小橙优选与安徽东辉食品科技有限公司（以下简称“东辉公司”）的合同约定中也明确应使用五花肉制作梅菜扣肉，并派员驻场品控。尽管在后续调查中未发现直接证据表明梅菜扣肉使用了非五花肉原料，但三只羊公司在商品推介过程中应更加谨慎，确保信息的准确无误。带货“兔年生肖茅台酒”问题三只羊公司还与多家贸易公司签订《网络推广服务框架合同》，直播推介“兔年生肖茅台酒”。根据合同约定，三只羊公司仅为委托方提供直播推介服务，不直接负责商品发货和质量保证。针对网上关于部分发货商品与正品不符的投诉，因发货方在外市，调查组已按照地域管辖原则将相关线索移送发货方所在地相关部门核查处理。依据《行政处罚法》《反不正当竞争法》等相关规定，合肥市联合调查组决定对三只羊公司作出以下处理：没收违法所得；罚款共计6894.91万元；暂停直播带货业务，限期整改；对在工作过程中失察失职的单位和相关人员，纪检监察部门将立案调查，依法依规严肃处理。三只羊公司随后发表声明，表示全面接受联合调查组的调查处理意见和处罚结果，并诚恳向广大消费者、粉丝朋友、公众及媒体致歉。公司承诺将按照相关法律法规全面开展内部整顿，依法经营，切实保护消费者合法权益。此次三只羊公司问题调查及处理结果再次敲响了网红经济背景下直播带货行业的警钟。无论是网红主播还是直播带货企业，都应当时刻铭记诚信为本的原则，坚守商业道德底线，以真实、客观的态度面对消费者和市场。

三只羊倒闭后会负债吗合肥市联合调查组于9月26日发布了“三只羊”直播带货的调查情况。9月19日，合肥市成立了联合调查组，针对近期网络上反映的“三只羊”网络科技有限公司直播带货中存在的问题进行了调查。以下是调查结果的详细内容：一、关于“香港美诚月饼”和“澳洲谷饲牛肉卷”的调查三只羊公司受广州市美诚食品有限公司委托，在直播中推介“香港美诚月饼”时，声称“香港美诚是一家专门做高端月饼的大品牌，已经做了将近20多年”，并强调“美诚的、香港的、高端的月饼”等卖点，构成虚假、引人误解的商业宣传行为。此外，三只羊公司还受湖北鲜多裕网络科技有限公司委托，直播推介“澳洲谷饲牛肉卷”。鲜多裕公司提供的推介信息宣称该产品为原切肉。然而，三只羊公司在未获取原切肉检测报告的情况下，仍根据鲜多裕公司提供的信息进行推介。实际上，鲜多裕公司发货的肉品为调制肉。上述行为构成虚假的商业宣传。二、关于“御徽缘梅菜扣肉”和“兔年生肖茅台酒”的调查三只羊公司受湖北小橙优选科技发展有限公司委托，直播推介“御徽缘梅菜扣肉”。小橙优选从安徽东辉食品科技有限公司采购该产品。小橙优选向三只羊公司提供的推介信息称产品原料为五花肉，直播内容与推介信息一致。小橙优选和东辉公司合同约定“应使用五花肉制作梅菜扣肉”，并派员在东辉公司驻场品控。三只羊公司通过查验资质、查看检测报告、样品试吃、现场检查等方式进行核验。联合调查组对东辉公司、小橙优选相关人员进行了询问，被询问人均确认“御徽缘梅菜扣肉”原料为五花肉。经查证财务账目，小橙优选按照以五花肉为原料的梅菜扣肉价格支付货款。结合证人证言、视频资料、账目清单等，证实小橙优选提供的“御徽缘梅菜扣肉”原料为五花肉。此外，三只羊公司与杭州玖到家贸易有限公司、四川易玖电子商务有限公司、浙江紫气东来贸易有限公司签订《网络推广服务框架合同》，约定三只羊公司为委托方直播推介“兔年生肖茅台酒”，明确三只羊公司仅为委托方提供直播推介服务，委托方负责发货并保证商品质量。三只羊公司在直播中，根据委托方提供的信息推介商品。针对网上关于部分发货商品与正品不符的信息，因发货方在外市，按照地域管辖原则，将相关线索移送发货方所在地相关部门核查处理。处理意见：因文字字数受限，详细内容请查看评论区。

假一赔三？三只羊处理结果来了，网友：终于明白辛巴为何被封号了 9 月 26 号哇，合肥市搞了个联合调查组嘞，最后就把关于三只羊公司的调查通报给发布出来啦。通报一出来，网络立马就热闹起来了，把之前那个说“三只羊可能会被重罚营业额 5 倍，甚至吊销营业执照”的山东某泰程姓大律师的脸，都给打得肿起来了。 9 月 17 号呀，合肥高新区的市场监督管理局就把情况通报给发出来啦，说要对三只羊网络科技有限公司在直播过程中那种好像“误导消费者”的行为，进行立案去调查呢。到了 9 月 26 号啦，都快 10 天啦，最后终于把关于三只羊公司的调查以及处理结果给发布出来啦。通报内容主要包含两大块呀。第一块呢，是关于三只羊公司在直播带货过程中存在问题的调查情况的讲解；第二块呢，是针对三只羊公司的处理意见啦。接下来咱们详细地解读一下这份内容哈。首先针对三只羊推荐“香港美诚月饼”这件事，通报表明，三只羊在推广“香港美诚月饼”的时候，着重强调了“美诚的、香港的、高端的月饼”这类卖点，这种行为属于虚假宣传。接着是“澳洲谷饲牛肉卷”的事儿，三只羊在推介信息里说这产品是原切肉呢，可实际发的肉却是调制肉，这种行为属于虚假宣传啦。另外，针对三只羊直售卖“御徽缘梅菜扣肉”时使用槽头肉这一情况，该通报给三只羊公司做了完全的澄清。通报讲哈，经过对财务账目一番查证，再把证人证言、视频资料以及账目清单这些都结合起来看，就证实了小橙优选给出的“御徽缘梅菜扣肉”的原料是五花肉啦。最后呀，关于三只羊公司在直播间售卖假茅台酒这事呢，通报里讲：“三只羊公司只是给委托方提供直播推介的服务哦，而发货以及保证商品质量这事儿呢，是由委托方来负责的。” 接着，通报接着顺理成章地讲道：“对于网上流传的那些说部分发货商品跟正品不一样的信息呀，因为发货方在别的市呢，按照地域管辖的原则，就把相关的线索移交给发货方所在的地方的去核查处理啦。” 所以呀，从合肥那边官方发的这个通报来看呢，我们能明明白白地得出个结论，那就是那些搞直播带货的公司呀，还有什么假一赔三、假一赔十的，都不过是跟“家人们、兄弟们”闹着玩的罢了。他们就只是负责推广这事儿呗，那产品到底是真还是假、好还是坏，都得由发货的商家来负责。要是出了事故，他们直播公司顶多也就承担个涉嫌虚假宣传的责任啦。有了这些当作基础，合肥联合调查组的处理结果就出来啦：根据有关法律法规，给三只羊公司进行了处理，没收了它的违法所得，还罚款了，总共是 6894.91 万元。 02.针对三只羊公司在直播带货期间出现的其他相关问题，让它暂停经营，并且规定了限期进行整改。 03.在三只羊事件里，那些有失察失职情况的单位以及相关人员，要进行立案调查，然后按照法律和规定来处理他们。【网友热议】有个网友讲啦：真讽刺呀！以前有个老爷爷，在路边卖自家种的蔬菜，那些菜加起来也就十多块钱呢，可结果却要被处罚 10 万。再看看那三只羊，卖了几千亿呐，也就罚了几千万。再说啦，合肥联合调查组收到了 6894.91 万元，那受害的消费者到底得到了啥呀？还有网友讲：不还是认定它是广告公司嘛，既然调查显示有虚假宣传，那咋赔付消费者呀？买了假货的人该咋办呢？难道不该给消费者一个交代吗？假一赔十还赔不赔呀？还有网友讲：这样的处罚，咱老百姓得尊称合肥市为三羊市啦，这也终于让咱明白为啥辛巴要替三只羊佩服却被平台封号了。【写在最后】像那种像三只羊那样的直播公司呀，它们主要就是搞商业运作啦，自己不生产东西，也不用对产品担责呢，毕竟它们就是个吆喝的角色，靠着别人的信任来推荐货物呗。所以啊，信任就是那些直播公司最主要的价值啦。要是平台最后搞砸了，没人再相信你了，那你就只能一个个地去卖红薯啦！对于这个问题，你有什么想法呀？欢迎到评论区来发表看法和大家一起讨论哦！

三只羊月饼事件发酵，海外市场计划受阻最近，直播带货界的“三只羊”因为涉嫌误导消费者，被官方立案调查了。这件事在直播带货行业引起了不小的震动。事情是这样的，三只羊网络科技有限公司在直播中宣传的“香港美诚月饼”，被大家误以为是香港的高端品牌。然而，实际上这些月饼并不是在香港生产销售的，而是产自广州和佛山。这种误导消费者的行为，引起了公众的广泛质疑，最终被官方立案调查。合肥高新区市场监督管理局已经介入调查，并表示将依法依规处理。业内律师预测，三只羊可能会面临重罚，甚至可能被吊销营业执照。这次事件不仅影响了三只羊在国内的声誉，还对其海外市场拓展计划造成了潜在威胁。三只羊之前在新加坡、马来西亚、泰国等东南亚市场已经取得了一定的成功，并计划进一步拓展至北美市场。然而，随着国内负面舆论的持续发酵，其在海外市场的信誉和消费者信任度可能会受到质疑，这无疑增加了其出海之路的不确定性和挑战。直播带货作为一种新兴的电商模式，近年来在中国迅速崛起，成为推动消费和经济增长的重要力量。然而，随着行业的快速发展，一些问题也逐渐暴露出来，如虚假宣传、假冒伪劣商品、不实信息传播等。这些问题不仅损害了消费者的利益，也对行业的健康发展构成了威胁。为了规范直播带货行业，中国政府和相关部门已经出台了一系列政策和措施。例如，市场监管总局等部门联合印发了《关于进一步规范网络直播营利行为促进行业健康发展的意见》，明确了网络直播发布者和平台的法律责任，对于违法违规行为将依法予以处罚。此外，还有《网络直播营销管理办法（试行）》等规定，要求直播间运营者和直播营销人员加强直播间管理，不得含有违法和不良信息，不得误导用户。这次“三只羊月饼事件”的发生，无疑给直播带货行业敲响了警钟。希望相关部门能够严肃处理，维护消费者权益，促进直播带货行业的健康发展。

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