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公司自查报告怎么写直播_单位自查报告怎么写(2024年11月全新视觉)

内容来源：小天才网络所属栏目：导读更新日期：2024-11-28

公司自查报告怎么写

我现在的状态，看up主的公司养着猫，日常经常拍猫在公司然后借此宣传……这样一个视频，我的第一反应是怎么归集？算营销预算吗？算广宣吗？合规吗？依据呢？巡察会被列入问题吗？怎么写自查报告？列入问题了怎么整改……

【「严禁直播荐股」】深圳有证券投资咨询机构收到深圳证监局发来的通知。通知指出，近期，行业内出现个别机构或个人利用自媒体违规荐股等违规行为，为进一步规范辖区证券投资咨询机构自媒体运营管理，现将有关事项通知如下：一、加强自媒体运营管理各机构要进一步加强公司自媒体运营管理。一是全面管控自媒体账号，对于公司认证账号和员工开设的执业账号全部纳入公司统一管理，定期检查和清理离职人员开设账号和未使用的自媒体账号。二是加强合规管理，对于公司管理账号发布内容和直播素材应事先进行合规审核，直播过程中合规应有效监控和干预，严禁直播荐股。三是加强员工行为管理，禁止员工脱离公司管控，通过自媒体等方式私下开展证券投资咨询业务，出现违规荐股或操纵市场行为。二、开展自查自纠请各机构根据本通知要求，结合前期我局下发的各项通知、通报，对照相关法律法规要求，开展自媒体运营管理自查工作，并进行整改。各机构应填报附件“公司员工信息及自媒体账号统计表”，梳理公司认证及员工个人开设的与执业相关的全部自媒体账号并填写公司员工信息，于2024年11月12日下班前向我局报送自查报告、公司员工信息及自媒体账号统计表，报送至指定邮箱。（证券时报）搜狐财经的微博视频

一个案例告诉你税务局能看到你的银行账户不 2018年1月2日的《中国税务报》刊载的案例。 2017年，各地都在布置“三反”（反洗钱、反恐怖融资、反逃税）工作，纷纷建立了税、警、银合作机制，眉山也建立了“税银金融情报交换平台”。平台建立不久，眉山一家商业银行就发现自然人喵某个人结算账户存在可疑交易，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》向人行反洗钱中心提交了重点可疑交易报告，人行则立即通过税银金融情报交换平台把这份报告传递给了当地税务局。这份可疑报告显示：喵某在眉山市某商业银行开设的个人结算账户，2015年5月1日至2017年5月1日期间共发生交易1904笔，累计金额高达12.28亿元。这些交易主要通过网银渠道完成，具有明显的异常特征，比如，账户大额资金交易频繁，远超个人结算账户的正常使用范畴；账户还不设置资金限额，不控制资金风险，不合常规；而且，喵某本人是多家公司的法定代表人，他个人账户和他控制的公司账户间频繁交易，资金通常是快进快出，过渡性特征明显。据此，银行可疑交易报告认为喵某存在税收违法嫌疑。然后地税局稽查局就派人去查了，发现喵某的个人账户两年间和45家公司发生过资金往来，这些公司遍布北京、上海、重庆、四川、安徽5个省市，其中多家公司都是喵某控股或者当法代。其中有7家公司在眉山市，喵某个人账户和7家公司之间资金往来489笔，占其与公司账户间资金往来总笔数的26%，交易金额约5亿元。一个个查，也不是不行，但效率太低，稽查局直接约谈了喵某。说我们已经掌握你银行账户信息了，让喵某自查。自查的好处是，基本就不会给你做处罚了。喵某最后递交了自查报告，2015年从控股的眉山公司合计取得利息股息红利所得合计2亿元，没有缴纳个税。据此补缴个税4000万元。税款太多，批准分期缴纳入库。其实，里面应该有相当一部分属于股东从公司借款，年底没有归还，被视同分红的情况。税银协作的模式已经很清楚了：商业银行向人行提交大额和可疑交易报告，人行则把其中有税收风险的部分交换给税务局。否则，税务局要想直接查看你的账户，只能是根据《税收征管法》第五十四条（六）：“经县以上税务局（分局）局长批准，凭全国统一格式的检查存款帐户许可证明，查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款帐户。税务机关在调查税收违法案件时，经设区的市、自治州以上税务局（分局）局长批准，可以查询案件涉嫌人员的储蓄存款。” 银行主动推送的开端在于商业银行上报大额交易和可疑交易报告。哪些大额交易和可疑交易要报告呢？《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条有详细写：大额交易如下：第一项，任何账户的现金收支，达到5万元的，要报告；第二项，公户转账，不管是对私还是对公，达到200万的，要报告；第三项，私户转账，不管是对私还是对公，境内超过50万的，涉外超过20万的，要报告。” 可疑交如下：第一项，短期内资金零进整出，或者整进零出，和客户身份、财务状况、经营业务明显不相符的。第二项，短期内两个账户之间频繁大额交易。（回顾前面的大额交易标准）第三项，企业公户短期内频繁收到和经营业务明显无关的汇款，或者短期内频繁的公转私。刚才的眉山案例喵某账户同时符合前三项可疑特征。第四项，闲置账户突然启用，或者很少资金收付的账户突然有大量资金收付。第五项，贩毒、走私、恐怖活动、赌博比较严重的地区或者是大家都熟悉的避税地（指的是境外），一直是监管重点关注对象，如果你的银行账户短期内和这些地方的账户有频繁的资金收付，会被重点关注，列为可疑交易。第六项，没有正常原因的多头开户、销户，而且就在销户前发生过大量资金收付。第七项，突然提前偿还贷款，与你的财务状况明显不符。第八项，说是要购买外汇到国外投资，但购汇的资金大部分是现金，或者是从其他人银行账户打过来的钱。第九项，自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。第十一项，多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。对您有帮助，欢迎点赞、收藏和关注

【赴港投保出乱象：微信引流、无牌销售……监管亮剑表态零容忍】公众赴港购险需求如何合规满足火热的香港保险，可能要降温。近期，广东金融监管局发文称，对全辖（不含深圳）开展非法销售境外保险产品、违规跨境投保专项治理工作。涵盖广东监管局辖下所有银行保险机构，排查内容包括是否存在机构及其从业人员参与、组织或协助非法销售（含非法宣传、推介）境外保险产品、违规跨境投保问题。此次专项治理要求机构在10月15日前提交自查报告，广东各监管分局则须在10月21日前汇总上报。 2023年起，内地与香港通关后，香港保险持续火热，销售乱象随之而来。贝壳财经记者注意到，有内地保险代理公司在社交平台宣传上宣传港险，更有咨询公司在无资质的情况下，打出“投保过程全程陪同，专车接送，理赔无忧”的广告。

证监会网站11月12日消息，民生期货有限公司江西分公司存在以下违规事项：一、任用无从业资格的人员从事期货业务，违反了《期货公司监督管理办法》第五十六条、《期货从业人员管理办法》第十条第二款的规定。二、未每半年开展一次投资者适当性自查并形成自查报告，违反了《证券期货投资者适当性管理办法》。江西证监局现决定对民生期货有限公司江西分公司采取责令改正的监督管理措施，责令其在收到本决定书之日起30日内予以改正。

【独家|广东全辖排查非法销售境外保险产品、违规跨境投保行为要求机构15日前提交自查报告】财联社10月13日电，记者从业内人士获悉，广东金融监管局近日发文，对全辖（不含深圳）开展非法销售境外保险产品、违规跨境投保专项治理工作。据了解，本次专项治理涵盖广东监管局辖下所有银行保险机构，排查内容包括是否存在机构及其从业人员参与、组织或协助非法销售（含非法宣传、推介）境外保险产品、违规跨境投保问题，包括但不限于：机构或个人存在收受境外机构利益，在境内以各种讲座、会议、活动等名义或通过互联网等渠道宣传、推介境外保险机构保险产品的行为，或者安排有意投保境外保险产品的客户赴境外投保等行为。银保渠道代理人、保险公司个人代理人、保险专业代理机构的代理人员、保险经纪机构的经纪人员均被纳入此次排查。一位广东保险业人士向财联社记者证实，上周公司已经接获上级要求，对涉及非法销售境外保险产品、违规跨境投保情况进行自查。该人士表示，港险本来不能在内地直接销售，疫情开放以来，港险产品投保热度非常高，各类中介机构助力之下更加活跃，的确有部分人通过这一途径将资金转移到境外。根据安排，此次专项治理要求机构在10月15日前提交自查报告，广东各监管分局则须在10月21日前汇总上报。（财联社记者梁柯志）

【准确把握政策边界从严守住安全底线——江苏省特殊食品产业高质量发展探索】江苏省市场监管局认真学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，按照省局党组“把握政策边界，守住安全底线，全力为企业搞好服务，促进全省特殊食品产业高质量快速健康发展”的工作要求，始终坚持“寓监管于服务”的工作理念，准确把握政策边界，严格筑牢安全防线，不断完善健全特殊食品安全责任体系，有力促进全省特殊食品产业高质量快速发展。特食产业高质量发展见成效目前，江苏省已有保健食品生产企业122家，在产保健食品近2000款，年度工业总产值首次突破百亿元大关。现有特殊医学用途配方食品生产企业12家，获得注册证书突破50个，占全国的三分之一。其中江苏冬泽特医食品有限公司获得特医食品注册批准证书12个，是全国获批特医食品最多的企业。2024年1月～7月，江苏省特医食品产量占全国的80%以上，泰州雀巢健康科学（中国）有限公司上半年产值突破1亿元，成为全国首个年产值破亿元的特医食品生产企业。江苏特医食品企业数、注册证书数和产量等产业发展关键指标均稳居全国第一位。已初步形成了南京、无锡、泰州和南通等特殊食品产业集群和聚集区，产业发展在全国具有显著的规模效应和领先优势。通过对近年来国内外特殊食品安全相关典型事例的深入分析，笔者发现，食品安全相关政策边界把握不准确，食品安全意识淡漠，主体责任落实不到位等诸多因素，都会导致企业在生产管理上出现缺陷，甚至影响食品安全性和产品可行性，食品安全风险隐患概率增大，不利于特殊食品产业快速健康发展。由此可见，准确把握政策边界，筑牢安全防线对特殊食品产业的高质量发展至关重要。准确把握政策边界加快产业高质量发展的政策供给全国首创在《江苏省食品安全条例》中专设特殊食品章节和针对性条款，分别从厘清部门职责、纳入医疗机构信息系统和明确医保业务信息编码等多个方面进行规定，为推动特殊食品产业高质量、跨越式发展提供有力法律支撑。制定出台《促进全省特殊食品产业高质量发展若干措施》，明确对通过注册现场核查的特殊食品，申请生产许可免于现场核查，有效节约行政成本和资源，缩短企业新产品投产时限一周左右，形成监管部门和企业“双赢”的局面。持续打造江苏“特食会客厅”政企服务工作品牌，积极争取总局业务政策指导，组织特殊食品法规政策培训，加强新产品、新功能申报等注册备案法规文件宣贯解读和业务指导，面对面了解企业心声，为企业在产品注册备案、研发创新等方面提供专业化解决思路，开展贴身服务和“一对一”针对性辅导。继出台《江苏省特殊医学用途配方食品经营使用管理办法》后，再次联合江苏省卫生健康委、省医保局研究起草进一步规范特医食品管理工作的指导意见。同时，部署开展特医食品“进社区、进养老机构、进学校、进药店”专项行动，先行先试拓宽特医食品销售渠道，为破解特医食品医疗机构经营环节瓶颈堵点提供强有力的政策支撑。深入开展保健食品备案管理制度研究，优化备案管理模式，进一步提高备案效能，压缩备案时限，企业申报产品备案当场就办，实现备案“不过夜”，备案品种数已达1266个。严格筑牢安全防线夯实产业高质量发展的安全基础针对特殊食品原料等重点领域、重点环节的潜在风险隐患，江苏省市场监管局特殊食品处第一时间向局党组书记、局长沈海斌作专题报告。为落实沈海斌关于“筑牢安全底线”的要求，特殊食品处持续加强原料监管，从严格许可审批、强化源头监管、落实主体责任等三个方面着手，组织各地开展摸底排查，全面掌握原料来源用途，进一步提升全省特殊食品原料质量安全水平。以此为鉴，进行深入研究分析，延伸开展辅酶Q10等保健食品原料风险排查，重点检查生产企业使用原料及质量标准与备案凭证载明内容的一致性，覆盖全省33家保健食品生产企业，涉及101款产品，进一步巩固保健食品行业专项清理整治行动成果。同时，每月组织各市局常态化开展生产经营环节风险研判，推进特殊食品治理模式向事前预防转型。结合省内生产企业实际，科学制定“双随机、一公开”监管及体系检查方案，因地制宜推进监督检查，实现双随机监管第二轮全覆盖，体系检查首轮全覆盖。进一步压紧压实企业主体责任，督促生产企业落实自查报告制度，年度自查报告率和自查发现问题整改率均达100%。加强《网络销售特殊食品安全合规指南》宣贯，联合开展网络销售特殊食品合规指导，增强网络销售相关主体合规意识。持续推进婴配乳粉质量提升行动，指导婴配乳粉生产企业建立健全先进质量安全管理体系，推动省内婴配乳粉产业提档提质。开展保健食品线下七天无理由退货试点，建立完善线下无理由退货规范团体标准体系，推动全省特殊食品消费环境不断优化提升。持续深化科技赋能培育产业高质量发展的技术支撑江苏省市场监管局特殊食品处积极推进与江南大学局校食品安全合作，组织开展局校企合作对接，强化配方研发技术攻关合作，提高企业关键技术集成应用和创新能力，不断提升产品技术含量，赋能企业核心竞争力。开展特殊食品标准体系研究，探索构建特殊食品标准体系，发挥标准化引领支撑作用，研究制订一批特殊食品原料、功能评价、检测方法等方面急需团体标准，支持企业将科技创新成果转化为标准，促进产品质量水平提升。充分发挥国家市场监管技术创新中心（特殊食品）在工艺研究、检验检测和产业发展上的积极作用，加大对创新中心项目支持力度，推进特殊食品领域前瞻性技术研究，大力发展新质生产力。鼓励扶持省内特殊食品生产企业开展功能创新和产品研发，及时掌握保健食品新功能研发和获批等情况，支持有条件的企业加快保健食品新功能产品和特医食品注册。充分利用全省特医食品产业资源和优势，积极争取全国唯一的国家级特医食品实训基地顺利落户江苏，每年可培训全国特医食品注册审评人员、核查专家和监管人员300余人。探索“实训+实战”培训模式，由资深检查员带队，参训人员分组开展体系检查，通过实战检验实训成果，为全省特殊食品产业高质量发展提供强大的科技和人才支撑。（程玮）

企业所得税是按照利润比例缴纳的，所以企业实际是在拿着你的发票减税呢平时我们见着的老板，开着豪车，看起来很风光吧，这豪车实际上十有八九就是以公司的名义买的为什么要这样呢，因为比如说企业今年利润一百万，老板想要把豪车买到自己名下，那就得先把这一百万缴纳个人所得税转给自己，买车发票开给了他自己。而如果以公司名义买了一百万的车开发票呢呢，就可以计入企业运营成本，可以把企业利润搞成0，不用交所得税了。当然代价就是车成了公司资产，以后是要拿去抵债了

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