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信贷公司违法权威发布_正规信贷公司排名(2024年11月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-11-28

信贷公司违法

𐟓„【被人欺骗贷款400万怎么办】𐟓⊢œ詫˜利转贷罪判刑指南✨ 𐟔”什么是高利转贷罪？它是指违反国家规定，以转贷牟利为目的𐟎ﯼŒ套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为𐟚룀‚ 𐟓⥈䥈‘标准：一般处三年以下有期徒刑或者拘役𐟑♂️，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金𐟒𐣀‚ 𐟑‰但如果数额巨大或者有其他严重情节的𐟎ﯼŒ处三年以上七年以下有期徒刑𐟑袀𐟒𜯼Œ并处违法所得一倍以上五倍以下罚金𐟒𐣀‚ 𐟓Œ单位犯前款罪的𐟎ﯼŒ对单位判处罚金𐟚민Œ并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员𐟑袀𐟒𜯼Œ处三年以下有期徒刑或者拘役𐟑♂️。 𐟒𐦡ˆ例警示：曾经有一个公司老板李某，为了获取更高的利润𐟘𕯼Œ将公司从银行获得的低息贷款𐟎ﯼŒ以更高的利率转贷给了其他企业𐟧‘‍𐟒𜣀‚结果东窗事发后𐟤梀♂️，李某被判处了有期徒刑三年𐟘𕯼Œ并处罚金五十万元𐟘㣀‚ 大家一定要牢记𐟎ﯼŒ遵守法律法规𐟚민Œ不要触碰法律红线𐟚룀‚

【挂名监事影响信用贷款吗】挂名监事一般不会影响征信。𐟘 但是，如果公司出现违法行为，监事作为公司中常设的监察机关的成员，没有尽到监事的职责，是会受到影响的哦！𐟙„ 监事是公司中常设的监察机关的成员，负责监察公司的财务情况、公司高级管理人员的职务执行情况，以及其他由公司章程规定的监察职责。𐟘Ž 如果你只是挂名监事，没有参与公司的实际经营管理，也没有对公司的违法行为起到监督作用，那么一般情况下不会对你的征信产生影响。𐟤— 但是，如果公司出现违法行为，监事需要对公司的违法行为承担相应的法律责任，这可能会对你的信用记录产生一定的影响。𐟘㊊所以，如果你是挂名监事，最好还是了解一下公司的经营情况和财务状况，确保公司的经营活动符合法律法规。𐟤” 同时，如果你发现公司存在违法行为，应该及时向有关部门报告，维护自己的合法权益。𐟙Œ 还有疑问吗？请点击内容下方或者上方咨询按钮询问律师吧~

因贷款“三查”制度执行不到位！河北大名农村商业银行被罚200万元 11月26日金融一线消息，国家金融监督管理总局邯郸监管分局行政处罚信息公开表显示，河北大名农村商业银行股份有限公司因关联方认定不全面、关联交易管理不到位、信贷管理不到位、贷款“三查”制度执行不到位，被罚款200万元。李建新（时任河北大名农村商业银行股份有限公司董事长、审计和关联交易控制委员会委员）对关联方认定不全面、关联交易管理不到位违法违规行为负有责任，被警告并罚款10万元。张志坚（时任河北大名农村商业银行股份有限公司合规部经理）对关联方认定不全面、关联交易管理不到位、信贷管理不到位违法违规行为负有责任，被警告并罚款10万元。霍志江（时任河北大名农村商业银行股份有限公司合规部员工）对关联方认定不全面、关联交易管理不到位、信贷管理不到位违法违规行为负有责任，被警告并罚款10万元。胡春波（时任河北大名农村商业银行股份有限公司授信审批部经理）对信贷管理不到位违法违规行为负有责任，被警告并罚款5万元。范运平（时任河北大名农村商业银行股份有限公司公司业务一部经理）对贷款“三查”制度执行不到位违法违规行为负有责任，被警告并罚款5万元。黄文静（时任河北大名农村商业银行股份有限公司授信审批部员工）对信贷管理不到位违法违规行为负有责任，被警告并罚款5万元。任晓燕（时任河北大名农村商业银行股份有限公司业务一部员工）对贷款“三查”制度执行不到位违法违规行为负有责任，被警告并罚款5万元。

【信贷资金与股票】十三年前，杨元庆贷款30多亿元购买联想公司的股票，如果依照当时个人贷款法律法规及贷款通则，信贷资金是严禁购买股票的，当时可是妥妥的违规违法行为。如果依据现在来看，合法合规。 9月24日，国务院新闻办公室举行新闻发布会。中国人民银行行长潘功胜在会上表示，将创设股票回购增持再贷款，引导商业银行向上市公司和主要股东提供贷款，用于回购增持上市公司股票。一时间，货币政策法律的变化可谓引人注目。以前严格的法律，在当前市场经济以及资本市场发展变化的背景下，出现这样的变化，到底是好事呢，还是风险凝聚呢？有人说，上市企业去贷款回购本公司的股票注销，简直就是痴人说梦，是个伪命题，特别是对于一些业绩极差，行业萧条，整体下滑的公司。同时，如果这样干的公司就可能触发存在内幕交易或者其他违规违法的事情。况且，中国的上市企业大部分股东持股成本极低，IPO上市时，利益包装，（铁少对冲）利益机构推高，估值泡沫明显，你让它贷款还要还利息去回购增持股股票，恐怕很难！信贷资金投资股票，很难控制风险，即使有互换便利或者其他抵押物，但这些都是流动性极强的高风险品种，会否引发新的金融风险危机，还需要观察。#百家快评# #财经# #股票#

𐟙Œ【公司办信用卡当工资卡违法吗】𐟓⊰Ÿ’奅쥏𘧔褿᧔襍᥽“工资卡，这合理吗？𐟒劰Ÿ˜𑦜‰小伙伴跟我说，他们的公司竟然要求员工将信用卡作为工资卡！这可太离谱了吧！𐟤슰Ÿ™‹‍♀️首先，从法律角度来看，工资卡必须是借记卡，也就是储蓄卡！信用卡是用来消费信贷的，跟发工资完全不搭边呀！ 𐟚륅𖦬᯼Œ用信用卡当工资卡，员工可能会面临逾期还款、高额利息、信用受损等风险！这对员工来说可不是小事啊！ 𐟒𜥦‚果公司坚持这么做，员工有权跟公司协商，要求换一张合法合规的储蓄卡当工资卡！要是协商无果，还可以向劳动监察部门投诉，维护自己的权益！ 𐟓⥤祮𖤸€定要注意哦！保护自己的合法权益很重要！𐟒ꀀ

【「中国银行原董事长刘连舸一审被判死缓」曾大肆违规插手信贷项目造成重大金融风险】2024年11月26日，山东省济南市中级人民法院一审公开宣判中国银行股份有限公司原党委书记、董事长刘连舸受贿、违法发放贷款一案，对被告人刘连舸以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。并处没收个人全部财产，以违法发放贷款罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元，决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对刘连舸受贿犯罪所得财物及孳息依法予以追缴，上缴国库。据悉，2010年至2023年，刘连舸利用担任中国进出口银行党委委员、副行长，党委副书记、副董事长、行长，中国银行股份有限公司党委副书记、副董事长、行长，党委书记、董事长等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为有关单位和个人在贷款融资、项目合作、人事安排等事项上提供帮助，非法收受财物共计折合人民币1.21亿余元。中国银行原董事长刘连舸一审被判死缓　曾大肆...

企业信用修复全攻略：提升竞争力必备在商业竞争中，企业信用是至关重要的。如果对手公司有不良记录或裁判文书记录，你可以利用这一点来教育他们。一位企业家通过这种方式成功扩大了公司规模三倍。然而，关键在于自身信用也要过硬。如果自己的公司有不良记录，务必尽快修复，因为修复后的益处是巨大的。 𐟔 企业信用修复流程：准备材料：案件结案证明、身份证正反面、不公开申请书承诺书等。提交材料：将相关证明材料提交到当时的法院。耐心等待：通常需要7-25个工作日，期间注意进度沟通。 𐟓‹ 企业信用修复条件：企业因违法行为被记录了不良信息。已经纠正了违法行为，履行了法定责任。满足修复条件，即可申请修复。 𐟌Ÿ 企业信用修复的益处：提升企业声誉和市场竞争力。避免企业纠纷，降低风险。增强商业信誉，轻松赢得项目。贷款额度不再受限。记住，企业信用是一把双刃剑，需要精心打磨，及时行动。

收钱1.21亿、违法放贷33.2亿，刘连舸被判死缓 11月26日，山东省济南市中级人民法院一审公开宣判中国银行股份有限公司原党委书记、董事长刘连舸受贿、违法发放贷款一案，对被告人刘连舸以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，以违法发放贷款罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元，决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对刘连舸受贿犯罪所得财物及孳息依法予以追缴，上缴国库。经审理查明：2010年至2023年，被告人刘连舸利用担任中国进出口银行党委委员、副行长，党委副书记、副董事长、行长，中国银行股份有限公司党委副书记、副董事长、行长，党委书记、董事长等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为有关单位和个人在贷款融资、项目合作、人事安排等事项上提供帮助，非法收受财物共计折合人民币1.21亿余元。2017年底至2020年初，刘连舸在担任中国进出口银行党委副书记、副董事长、行长和中国银行股份有限公司党委书记、董事长期间，明知相关企业不符合发放贷款条件，违反法律规定，推动向相关企业发放贷款共计人民币33.2亿余元，造成本金损失人民币1.907亿余元。济南市中级人民法院认为，被告人刘连舸的行为构成受贿罪、违法发放贷款罪。刘连舸收受贿赂后为多人谋取职务提拔、调整，受贿数额特别巨大，犯罪情节特别严重，社会影响特别恶劣，并使国家和人民利益遭受特别重大损失，论罪应当判处死刑；违法发放贷款数额特别巨大，且造成特别重大损失，亦应依法惩处，并与其所犯受贿罪并罚。鉴于刘连舸受贿犯罪中有未遂情节，到案后如实供述罪行，主动交代办案机关尚未掌握的绝大部分受贿事实和绝大部分违法发放贷款事实；认罪悔罪，积极退赃，涉案赃款赃物大部分已追缴，具有多个法定、酌定从轻处罚情节，对其所犯受贿罪判处死刑，可不立即执行；对其所犯违法发放贷款罪可从轻处罚。法庭遂作出上述判决。2023年3月31日消息，刘连舸被查；2023年10月7日消息，刘连舸被开除党籍。经查，刘连舸丧失理想信念，背弃初心使命，落实党中央决策部署不坚决、打折扣，弃守金融风险防控职责，大肆违规插手信贷项目，违法发放贷款，造成重大金融风险，履行全面从严治党主体责任不力，严重破坏所在单位政治生态，私自携带违禁书刊入境，处心积虑对抗组织审查；无视中央八项规定精神，违规收受礼品礼金、出入私人会所、接受滑雪和旅游安排，长期借用管理对象车辆；不按规定报告个人有关事项，在组织函询时不如实说明问题，徇私录用调整提拔干部；违规经商办企业；违规干预资金借贷，私自留存涉密资料；道德败坏，家风不正，对亲属失管失教；毫无纪法底线，擅权妄为，“靠金融吃金融”，利用职务便利为他人在贷款融资、项目合作等方面谋利，并非法收受巨额财物。刘连舸严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿、违法发放贷款犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予刘连舸开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；终止其党的二十大代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。刘连舸出生于1961年5月，曾任中国银行行长、党委副书记、副董事长，2019年任党委书记、董事长，2023年2月卸任，至被查。

一日公布10张罚单！河北多家中小银行被罚，沧州农商银行三家支行涉信贷违规 11月25日，河北省金融监管部门一次性公布10张罚单，对省内部分中小银行违规问题进行处罚。与此同时，该省中小银行的改革重组工作也在持续推进。一日公布10张罚单国家金融监督管理总局沧州监管分局行政处罚信息公开表显示，河北沧州农商银行3家支行同时被罚。具体来看，河北沧州农商银行股份有限公司泊头支行因贷后管理不到位被罚款20万元，渤海新区黄骅支行因贷后管理不到位被罚款20万元，任丘支行因贷后管理不到位被罚款30万元。上述三家支行行长也被警告。此外，沧州监管分局罚单显示，河北献县农村商业银行股份有限公司张村支行因存在贷后管理不到位违法违规行为被罚款30万元；中国农业发展银行献县支行存在贷前调查不尽职违法违规行为被罚款30万元。同日，河北监管局对省内农信系统中的5家金融机构作出处罚。其中，石家庄市藁城农村信用合作联社、石家庄市栾城农村信用合作联社、无极县农村信用合作联社和赞皇县农村信用联社股份有限公司均因存在违规分红违法违规行为分别被罚款35万元。石家庄汇融农村合作银行因支付审核未尽职和贷后管理不到位被罚款70万元。下半年至少24家银行消失河北省中小银行的改革重组工作正加速推进。查询发现，此次连收三张罚单的沧州农商银行在10月份获批吸收7家村镇银行，分别为孟村回族自治县融信村镇银行、廊坊开发区融信村镇银行、吴桥融信村镇银行、南皮融信村镇银行、巨鹿融信村镇银行、南和融信村镇银行和柏乡融信村镇银行。吸收合并事项完成后，由河北沧州农村商业银行承继上述7家村镇银行的债权、债务；应严格按照有关法律法规办理吸收合并筹备事项，并督促上述7家村镇银行完成法人机构解散相关事宜。今年下半年以来，河北辖区村镇银行改革重组工作明显提速。据不完全统计，截至目前，已有24家村镇银行被收购或吸收合并的申请获批。具体来看，6月份，河北银行收购平山西柏坡冀银村镇银行；8月份，河北正定农商银行吸收合并赞皇隆兴村镇银行、承德县恒升村镇银行吸收合并平泉恒升村镇银行；9月有9家，包括张家口银行收购3家村镇银行等。10月高达10家，包括河北沧州农商银行吸收合并7家村镇银行等；11月以来有2家，即承德银行收购围场满族蒙古族自治县华商村镇银行，河北宽城农商银行吸收合并宽城融兴村镇银行。除了吸收合并，增持股权也是村镇银行改革化险的重要举措。今年8月，据国家金融监督管理总局河北监管局的批复，浙江温州瓯海农商银行获批受让鹿泉恒升村镇银行和正定恒升村镇银行的股权。本文源自金融界

【山西银行：信贷违规被罚215万，资产缩减，成本失控远超监管要求，2亿股权待售致股东结构变动】在开业的第四个年头，山西银行因存多项违规行为被罚215万元，暴露出信贷管理漏洞。同时，该行2024年上半年资产缩减，信贷资产质量面临下行压力，不良贷款余额和关注类贷款占比均较高，且资本充足水平逐年下降。此外，山西银行近三年的成本收入比持续攀升，远超监管标准，成本控制和经营效率问题亟待解决。另外，近2亿股股权待售，山西聚源煤化或因此退出山西银行前十大股东行列，同时还有其他股权转让交易正在进行。山西银行再遭重罚，五张罚单揭示信贷管理漏洞 11月22日，国家金融监督管理总局山西监管局对山西银行及其相关责任人开出了五张罚单。根据行政处罚信息公开表，山西银行因关联方认定不准确导致重大关联交易未经董事会批准，以及未将部分集团客户纳入统一授信管理等违法违规事实，被国家金融监督管理总局山西监管局处以190万元的罚款。同时，山西银行太原新建南路支行也因贷款风险分类不准确被罚25万元。两者合计被罚215万元。此外，山西银行的三名员工也因对上述违法违规行为负有责任而受到警告处分，他们分别是时任风险管理部员工卢芳、太原分行公司部总经理助理杨晓雅以及太原新建南路支行客户经理吕福海。值得注意的是，这并不是山西银行首次因信贷问题受到处罚。在2023年2月，原中国银保监会大同监管分局就曾对山西银行五家支行开出罚单，原因是这些支行存在变相超越贷款权限审批贷款及贷后管理不到位的违法违规行为，五家支行合计被罚120万元。山西银行是经国家金融监督管理总局（原中国银保监会）批准，于2021年4月28日正式挂牌开业的省属金融国有企业。该行由山西省政府授权山西省财政厅履行出资人职责，以原大同银行、长治银行、晋城银行、晋中银行、阳泉市商业银行为基础，通过新设合并方式设立。截至2023年末，山西银行的注册资本达到258.94亿元，资产规模超过3500亿元，拥有员工6400余名，营业网点307家，遍布全省10个地市、23个区、36个县，构建了覆盖全省的金融服务网络。另外，在2024年5月17日，山西银行发布公告称，李颖耀已出任该行行长，而任凯则不再担任行长职务。 2024年上半年山西银行缩表，信贷资产质量面临下行压力从2021年至2023年末，山西银行的资产总额持续攀升，分别达到2961.82亿元、3206.87亿元和3563.3亿元，展现出强劲的增长势头。然而，进入2024年，该行的资产规模出现了缩减。截至2024年9月末，其资产总额为3482.29亿元，相比上年末减少了约81亿元。尽管如此，在贷款和存款方面，山西银行仍实现了增长，贷款余额达到1806.48亿元，存款余额为2800.2亿元，分别比上年末增加了136.77亿元和106.09亿元。山西银行是由大同银行、长治银行、晋城银行、晋中银行和阳泉商行五家城商行合并重组而成的省级城商银行。因此，其信贷资产质量在很大程度上受到前五家城商行存量业务的影响。截至2023年末，山西银行的不良贷款余额为30.02亿元，不良贷款率为1.74%。从五级分类来看，逾期90天以上贷款在不良贷款中的占比高达96.51%。同时，该行借新还旧和展期贷款的规模也相对较大，其中借新还旧贷款达到77.47亿元，展期贷款余额为25.12亿元。联合资信评级在报告中指出，山西银行的关注类贷款占比较高，2023年达到8.21%，且借新还旧及展期类贷款规模较大，信贷资产质量面临下行压力。此外，山西银行的资本充足水平也呈现出逐年下降的趋势。尽管目前其资本仍处于较充足水平，但考虑到业务的拓展，该行面临着一定的资本补充压力。具体来说，资本充足率从2021年的13.07%降至2023年的11.74%，一级资本充足率和核心一级资本充足率也从2021年的10.2%降至2023年的9.9%。山西银行成本收入比连年攀升至80.87%，远超监管标准 2023年，山西银行实现营业收入31.54亿元，其中，利息净收入19.37亿元，手续费及佣金净收入2.56亿元，投资收益6.37亿元，净利润8.32亿元。尽管业绩呈现稳步回升态势，但山西银行在三年多的发展历程中，始终面临着成本收入比过高这一难题。成本收入比作为评估银行盈利能力的一项关键指标，它综合反映了银行的成本控制和经营效率。该指标越低，意味着银行在获取每单位营业收入时所需承担的营业成本越低，其成本控制能力越强，经营效率也越高。然而，山西银行近三年的成本收入比却持续攀升，从2021年的61.1%一路上涨至2022年的81.54%和2023年的80.87%，连续两年超过80%的高位，并且远超监管标准。根据原银监会2005年印发的《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，成本收入比不应高于45%。而到了2023年，市场利率定价自律机制发布的《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》更是进一步提出，银行业存款类金融机构的成本收入比满分标准应不超过35%。此外，截至2024年9月末，山西银行的资产总额为3482.29亿元，负债总额为3250.74亿元，所有者权益达到231.55亿元。在业务运营方面，该行各项贷款余额为1806.48亿元，各项存款余额则为2800.20亿元。山西银行近2亿股股权待售，山西聚源煤化或掉出前十股东近日，阿里法拍平台发布通告，宣布将于12月9日公开拍卖山西银行1.9亿股股权，总起拍价达到9535.93万元人民币。这批股权被分割为四部分，拍卖金额分别为1969.25万元和三笔各2461.56万元。据资产评估报告显示，这些股权全部属于山西聚源煤化有限公司（简称山西聚源煤化）。本次拍卖由浙江省宁波市中级人民法院主导。山西聚源煤化目前为山西银行的第五大股东，持有该行2.76亿股股份，占总股本的1.07%。此次拍卖的股权约占山西聚源煤化持股的近七成，一旦拍卖成功，其持股比例将大幅下降至约0.33%，可能因此退出山西银行前十大股东行列。此外，今年9月，山西省产权交易市场还公布了多笔山西银行的股权转让交易。山西鸿伦贸易有限公司和晋城市锦华苑酒店管理有限公司分别计划转让其持有的山西银行0.2759%和0.15%的股权，底价分别为0.61亿元和0.39亿元。同时，晋城市融资担保有限公司也打算转让其持有的3605.87万股股权，约占山西银行总股本的0.139%，具体价格待议。这些股权转让完成后，上述三家公司将彻底退出山西银行的股东行列。via：金融界

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