当前位置：网站首页 » 观点 » 内容详情

期货公司洗钱权威发布_期货公司洗钱类型分析报告(2024年12月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-12-01

期货公司洗钱

【「市民称上千人被期货公司诈骗数十亿」，“一分钱没要回，被做局洗掉了4.5亿”】10月23日，重庆。网曝奉节县多位居民称，被当地一期货公司以存款给高额利息为由实施诈骗，涉案金额高达十多亿。有市民称：“被骗了四十万，只领了两个月利息。现在本金也找不到了，我们打听到的消息是这个公司以期货配资的形式，故意做空洗钱，套了4.5个亿。现在检察院、法院都在介入，每个人一分钱都没要回来。”另一被骗市民称：“该公司找的托都是受害者身边认识的人，关系好才会相信受骗。被骗的一共1700多户，总金额一共有十几亿。”10月23日，奉节县信访办工作人员回应称：“这个事件已经走法律程序了，已经立案。”@猫头鹰视频猫头鹰视频的微博视频

中美官方称，大空头那种期货，没用来坑人，百分之百洗钱，富商都没坑，太掉价。期货洗钱一年九百万亿，连整容业的零头都不到，每个省都说自己韩国人

美股收盘涨跌不一加密货币概念股普跌==10月26日，美股收盘涨跌不一，道指跌0.61%，纳指涨0.56%，标普500指数跌0.03%。文远知行正式登陆纳斯达克，上市首日收涨6.77%。台积电涨近3%，明年5纳米以下报价或再涨。西部数据涨近5%，第一财季云业务销售额飙升，公司扭亏为盈。Spirit Airlines涨超15%，该公司宣布，计划出售23架空客飞机，并通过裁员等措施削减成本，同时缩减运力。加密货币概念股普跌，Riot Platforms跌5.40%，MARA Holdings跌6.37%，嘉楠科技跌4.79%，此前有报道称，美国联邦政府正在调查加密货币公司Tether是否可能违反制裁和反洗钱规定。热门中概股普涨小鹏汽车涨超6%==10月26日，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.38%，本周累计下跌0.52%。小鹏汽车涨超6%，蔚来、理想汽车、富途控股涨超5%，哔哩哔哩涨超3%，微博涨超2%，京东、阿里巴巴、网易涨超1%，拼多多、爱奇艺、腾讯音乐、百度、唯品会小幅上涨。满帮小幅下跌。 10月25日，欧股收盘涨跌不一，德国DAX 30指数收涨0.11%报19463.59点，法国CAC40指数收跌0.08%报7497.54点，英国富时100指数收跌0.25%报8248.84点。国际贵金属期货小幅收涨 COMEX黄金期货涨0.43%==10月26日，国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.43%报2760.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.25%报33.88美元/盎司。 WTI原油期货收涨2.27%==10月26日，WTI 12月原油期货收涨1.59美元，涨幅2.27%，报71.78美元/桶，本周累计上涨4.50%。布伦特12月原油期货收涨1.67美元，涨幅2.25%，报76.05美元/桶，本周累涨4.09%。 CFTC：10月22日当周投机者所持COMEX黄金净多头头寸创三周新高==10月26日，美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，10月22日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸增加6,805手合约，至242,089手合约，创三周新高。 CFTC：10月22日当周投机者所持NYMEX WTI原油净多头头寸创六周新低==10月26日，美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，10月22日当周，投机者所持NYMEX WTI原油净多头头寸减少15,880手合约，至113,773手合约，创六周新低。 CFTC：投机交易员自8月份以来首次做多美元==10月26日，美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，10月22日当周，对冲基金、资产管理公司、以及其他投机者持有大约92亿美元多头头寸，是8月份以来首次出现单周净多头。 A股50期货指数收盘在13401.0，下跌-54点,跌幅-0.40%。资料转载至财联社「期货投资交流超话股市超话」「新浪财经超话」「投资达人说」

「拜登将正式道歉」【周六隔夜全球要闻】 1、美股周五收盘涨跌不一，道指跌0.61%，纳指涨0.56%，标普500指数跌0.03%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.38%。文远知行正式登陆纳斯达克，上市首日收涨6.77%。 2、穆迪评级确认法国“AA2”的评级，但将该国信用评级展望下调为负面，原因是法国公共财政状况恶化，以及在遏制膨胀的预算赤字方面面临的政治挑战。 3、据知情人士透露，寻求进一步进军医疗领域的苹果公司今年测试了一款应用，帮助糖尿病前期患者控制食物摄入和改变生活方式。 4、据知情人士透露，波音正在评估陷入困境的Starliner太空舱项目的未来选项，眼下新任首席执行官Kelly Ortberg正在广泛审视该公司的业务组合。 5、德国总理朔尔茨当地时间10月24日接受德国媒体采访表示，反对乌克兰“现在就加入”北约。 6、以色列报复伊朗计划遭泄露推迟，伊朗称将发射千枚导弹应对。 7、美国调查加密数字货币公司Tether可能违反制裁和反洗钱规定。 8、国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.43%，报2760.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.25%，报33.88美元/盎司。 9、纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格上涨1.59美元，收于每桶71.78美元，涨幅为2.27%；12月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.67美元，收于每桶76.05美元，涨幅为2.25%。 10、美国法院一个陪审团裁定，苹果公司胜诉，该公司并没有在智能手表Apple Watch方面侵犯医疗传感器研发公司的专利。 11、周五美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为2270.00亿美元。 12、欧洲央行管委兼德国央行行长内格尔表示，欧元区可能早于预期实现2%的通胀目标。 13、伦敦证券交易所集团正在考虑裁员约200人，此前该公司高管对其全球业务进行了评估。

2024清华五道口首席经济学家论坛于9月28日在北京举行。财政部原副部长朱光耀出席并演讲。朱光耀呼吁，要重视研究加密货币的发展，“它确实有负面影响，我们必须充分认识到它的风险和对资本市场的危害，但是我们必须要研究国际上的最新变化和政策的调整，因为他对数字经济的发展是至关重要的一个方面”。朱光耀回顾加密货币的发展，过去十多年来美国一直认为加密货币对国际反洗钱、国际反恐融资有巨大的破坏力，此外，加密货币价值的剧烈波动对国际金融市场有巨大的冲击，但今年，美国的政策发生了重大的演变。朱光耀介绍称，特朗普竞选党纲明确列入加密货币，他还公开，“我们必须拥抱加密货币，否则中国就要取代我们”。美国证监会也批准了11支比特币ETF在股票市场和期货市场的上市。而在新兴市场国家、金砖国家中，俄罗斯、南非、巴西、印度也都有所动作。

10月9日，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）发布公告，针对新湖国际期货（香港）有限公司实施了一项重罚。该公司因在2016年12月至2019年3月期间未能遵循反洗钱及打击恐怖分子资金筹集的相关规定，被处以900万港元的罚款。此次处罚不仅针对公司本身，还涉及新湖的高级管理人员。证监会决定暂时吊销倪威的执照，禁令为期九个月。倪威在其负责的管理监督、合规及风险管理等方面的失职，成为此次监管行动的核心原因。调查显示，新湖在与84名客户的交易中缺乏必要的尽职审查，未能有效评估及管理与客户使用自设系统相关的洗钱及资金风险。更为严重的是，证监会发现，六名客户的账户存款与其所声明的财务状况明显不符。尽管新湖声称已对可疑存款进行跟进，但并未能提供足够证据证明其处理得当。此外，证监会还指出，新湖缺乏有效的监控系统，未能及时监测客户账户中的异常交易，特别是在十个客户账户中发现的12,413项自我配对交易。这表明公司在风险管理和合规审查方面存在严重不足，未能履行其作为金融服务提供者应有的职责。此次事件不仅揭示了新湖国际期货在合规管理上的缺陷，也引发了对整个金融行业反洗钱及风险管理措施的深思。香港证监会的行动反映出监管机构对金融市场稳定和安全的重视，未来如何加强对金融机构的监管，将是业内关注的重点。

World news Saturday.周六全球要闻 1、美股周五收盘涨跌不一，道指跌0.61%，纳指涨0.56%，标普500指数跌0.03%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.38%。文远知行正式登陆纳斯达克，上市首日收涨6.77%。 2、穆迪评级确认法国“AA2”的评级，但将该国信用评级展望下调为负面，原因是法国公共财政状况恶化，以及在遏制膨胀的预算赤字方面面临的政治挑战。 3、据知情人士透露，寻求进一步进军医疗领域的苹果公司今年测试了一款应用，帮助糖尿病前期患者控制食物摄入和改变生活方式。 4、据知情人士透露，波音正在评估陷入困境的Starliner太空舱项目的未来选项，眼下新任首席执行官Kelly Ortberg正在广泛审视该公司的业务组合。 5、德国总理朔尔茨当地时间10月24日接受德国媒体采访表示，反对乌克兰“现在就加入”北约。 6、以色列国防军方面称，联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）声称以军向其位于黎南部达希拉镇附近哨所的维和人员开火，而以军并不知道发生此类事件。 7、美国调查加密数字货币公司Tether可能违反制裁和反洗钱规定。 8、国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.43%，报2760.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.25%，报33.88美元/盎司。 9、纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格上涨1.59美元，收于每桶71.78美元，涨幅为2.27%；12月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.67美元，收于每桶76.05美元，涨幅为2.25%。资料来自财联社。「期货投资交流超话」「股市超话」「新浪财经超话」「投资达人说」 10、美国法院一个陪审团裁定，苹果公司胜诉，该公司并没有在智能手表Apple Watch方面侵犯医疗传感器研发公司的专利。 11、谷歌计划于12月发布下一代Gemini 2.0模型。 12、英特尔计划进行超过280亿美元的初始投资，在俄亥俄州建设两家新的尖端芯片工厂。 13、伦敦证券交易所集团正在考虑裁员约200人，此前该公司高管对其全球业务进行了评估。 14、欧洲央行管委兼德国央行行长内格尔表示，欧元区可能早于预期实现2%的通胀目标。 15、周五美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为2270.00亿美元。

银行人转行必看：10大领域全解析今年市场不景气，许多银行员工都面临着巨大的职业压力。有些人已经选择了辞职，而其他人则仍在苦苦挣扎，寻找突破之路。银行人员转行时，可以根据自己的专业技能、工作经验和职业兴趣，选择不同的领域。以下是一些可能的转行方向：零售领域 𐟛’ 支付公司：加入支付技术公司，推动支付创新。基金公司：管理共同基金或交易所交易基金(ETFs)。培训讲师：成为金融知识或专业技能的培训讲师。保险：从事保险销售、风险评估或保险产品开发。理财师：提供个人理财规划和投资建议。对公领域 𐟏⊨ž资租赁：在融资租赁公司提供设备融资解决方案。国企融资：参与国有企业的资本运作和资金筹措。本地金融国企：在地方金融机构从事对公业务。运营结算领域 𐟒𓊦”碌˜结算：加入银行或第三方支付平台，从事支付处理和结算服务。券商：在证券公司从事股票交易、投资咨询等业务。期货：参与期货市场，进行风险管理和衍生品交易。国际结算：处理跨境支付和外汇交易，管理国际业务。反洗钱：在金融机构中负责合规监控和反洗钱工作。其他选择 𐟌 考公：参加公务员考试，进入政府机构工作。考编：考取事业单位编制，从事公共服务工作。国企：加入国有企业，参与企业管理和运营。私企：在私营企业中寻求职业发展机会。外企：在跨国公司工作，获得国际化工作经验。待业：利用这段时间进行职业规划或技能提升。创业：自主创业，开设自己的公司或咨询服务。出国：到海外工作、学习或寻求国际职业机会。转行建议 𐟓ˆ 个人优势：识别并利用自己的核心技能和经验。市场需求：了解不同行业的发展趋势和就业机会。职业发展：规划长期职业道路，考虑潜在的晋升机会。继续教育：可能需要接受新的培训或教育以适应新角色。网络关系：利用现有网络或建立新的联系以发现机会。风险评估：权衡转行的风险和潜在回报。转行是一个重大决定，需要银行人员进行慎重的考虑和准备。

【遏制洗钱犯罪，维护合法权益】《反洗钱法》修订要点（三）「期货」「金融」「期权」「反洗钱」

#振兴新突破辽宁杠杠滴# #新时代六地辽宁杠杠滴#为进一步提高社会公众反洗钱意识，2024年9月，西南期货有限公司大连分公司开展了主题为“金融知识普及月——反洗钱宣传在行动”的宣传活动。(大连日报）

专栏内容推荐

750 x 5734 · jpeg
洗钱罪典型案例⑥｜赵某涉贪污贿赂洗钱案-东兴期货有限责任公司
素材来自:dxqh.net
1920 x 1080 · jpeg
上海东亚期货有限公司开展12月反洗钱宣传活动-反洗钱宣传-上海东亚期货有限公司
素材来自:eafutures.com

1080 x 810 · png
期货投资者教育,投资者教育-黄金期货交易-煤期货-五矿经易期货有限公司
素材来自:minfutures.com
518 x 550 · jpeg
违反金融机构反洗钱规定华融期货被罚！母公司同日收到警示函 _ 东方财富网
素材来自:futures.eastmoney.com

560 x 320 · jpeg
哪个期货交易公司的手续费低如何查询自己在期货公司的手续费_财经之家
素材来自:wpmee.com
300 x 169 · jpeg
2023年期货公司反洗钱直播培训-直播中心-中国期货业协会知识服务平台
素材来自:mooc.cfachina.org

1500 x 2668 · jpeg
打击洗钱犯罪，维护金融安全 - 反洗钱 - 倍特期货
素材来自:btqh.com
752 x 5719 · jpeg
国元期货有限公司 - 投资者园地 - 反洗钱专区
素材来自:guoyuanqh.com
1080 x 1920 · jpeg
期货机构反洗钱培训11月3日举行_直播
素材来自:sohu.com

500 x 1250 · png
鑫鼎盛期货有限公司江苏分公司关于电信诈骗反洗钱宣传 - 公司动态信息 - 公司简介 - 鑫鼎盛期货有限公司
素材来自:xdsqh.com
1000 x 1001 · jpeg
【防范风险】打击洗钱犯罪，维护金融安全_犯罪_金融安全_防范风险
素材来自:sohu.com

1000 x 588 · jpeg
证券期货反洗钱知识问答|反洗钱_新浪财经_新浪网
素材来自:finance.sina.com.cn
616 x 343 · jpeg
香港正规期货公司10大排名（2023年最新版）......_中金在线财经号
素材来自:mp.cnfol.com

1048 x 565 · png
长安期货因违反反洗钱管理规定遭处罚相关责任人一并被罚款-期货频道-和讯网
素材来自:futures.hexun.com

900 x 600 · jpeg
期货/证券公司 - 艾科朗克 (AcceleCom) 信息科技有限公司
素材来自:accelecom.com
675 x 701 · jpeg
【世界投资者周】教你辨识合法期货和非法期货-反洗钱宣传-上海东亚期货有限公司
素材来自:eafutures.com

1024 x 500 · jpeg
长安期货因违反反洗钱管理规定遭处罚相关责任人一并被罚款-期货频道-和讯网
素材来自:futures.hexun.com

1280 x 853 · jpeg
“揭秘洗钱”系列：洗钱方式之金融机构面临的洗钱风险 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com
1080 x 705 · jpeg
证券期货业反洗钱模型及实践 - 安全内参 | 决策者的网络安全知识库
素材来自:secrss.com

488 x 343 · png
华龙期货股份有限公司 - 反洗钱专区
素材来自:hlqhgs.com
3369 x 2383 · jpeg
组织架构-中金财富期货
素材来自:ciccwmf.cn

1080 x 2232 · jpeg
华泰期货：投教专栏 | 一图看懂反洗钱之“洗钱的危害与方式”
素材来自:cngold.com.cn
4141 x 1022 · png
投资者教育园地_永安期货股份有限公司
素材来自:yafco.com

1845 x 1191 · jpeg
非法期货交易涉罪分析 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com
569 x 320 · jpeg
投资者期货资金管理指南期货交易资金管理止损占比_财经之家
素材来自:wpmee.com

1920 x 1280 · jpeg
央行、银保监会：对系统重要性银行附加多项监管指标体系专家：预计26家银行可能纳入名单 | 每经网
素材来自:nbd.com.cn
720 x 1080 · jpeg
完整的期货资金管理解决方案来了！深度剖析资金管理与稳健收益的绝密要领 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com

750 x 3902 · jpeg
期货业常见洗钱手法及案例_欢迎您访问北京首创期货官方网站
素材来自:scqh.com.cn
1071 x 315 · png
如何避免炒期货赔钱？一探究竟 - 哔哩哔哩
素材来自:bilibili.com

650 x 400 · png
香港十大期货交易公司排名（2023年最新榜单） - 哔哩哔哩
素材来自:bilibili.com
553 x 798 · png
华龙期货股份有限公司 - 反洗钱专区
素材来自:hlqhgs.com

750 x 514 · png
广东反洗钱专属微信表情包——“正义之狮”闪亮登场啦!_反洗钱专栏_投教学苑_佛山金控期货有限公司
素材来自:fsjkqh.com
900 x 2000 · jpeg
华西期货官网
素材来自:hxqh168.com

555 x 397 · png
洗钱_360百科
素材来自:baike.so.com
1920 x 1080 · jpeg
代客理财从事期货交易，是否构成非法经营罪？_结算
素材来自:sohu.com

素材来自:查看更多內容

当前用户设备UA：Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)