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集资诈骗公司叫在线播放_本人不知情参与了非法集资(2024年12月免费观看)

内容来源：小天才网络所属栏目：导读更新日期：2024-12-03

集资诈骗公司叫

被非法集资套路？如何追回被骗资金？最近真是倒霉透了，被一个叫霸菱的资金盘给坑了。事情是这样的，有个团长忽悠我，说这是基金投资，还说公司资质齐全，她甚至拍过公司照片给我看。我当时也没多想，结果投了十多万，结果一塌糊涂。后来我找到团长协商，但根本谈不拢。无奈之下，我只能报警。警察来了一看，说这是非法集资，不是诈骗。我就搞不懂了，当初霸菱一崩盘，报案时警察说是诈骗案，怎么找到团长提供给警察后，警察又说是非法集资？这里面到底有啥门道？现在钱是肯定拿不回来了，只能吃一堑长一智。希望大家在投资的时候一定要擦亮眼睛，别被那些花里胡哨的宣传给骗了。

「超话小秘书超话超话小秘书超话超话小秘书超话」@汤原检察@汤原融媒@黑龙江-平安黑龙江2014年，黑龙江省佳木斯市委书记林宽海带领汤原县领导招商招来个非法集资诈骗公司，简称永望宇公司，在汤原县建繁牛，养牛，牛肉加工公司。该公司是十三五抉贫项目，国家己认证。让世人震惊的是:1，该公司没生产运营，年年有年报，有缴费，汤原县并且上报扶贫成功。2，由于汤原县出据扶贫项目认证备书，该公司在天津非法集资1亿多元，居然有人出钱，要还给被骗人。3，我们实际施工人的材料款十年却不给，请相关领导关注汤原不作为的微博视频

5吨多黄金“蒸发”？浙江富豪出逃，有员工投了上千万，已倾家荡产。华侨控股那黄金的事儿可真是炸了锅，越闹越大。三个高层领导脚底抹油跑了，留下员工和投钱进去的人那叫一个惨，亏大了。据说，华侨控股集团（华侨系）通过卖黄金、固收等理财产品，从投资者那里搞来了几十亿，但大部分钱都没按规矩用，而是流进了他们自己控制的一大堆空壳公司账户里，这些账户加起来有600多个呢。警察查了两个多月，发现这些钱可能涉及集资诈骗。到现在还没给投资者的钱加起来得有70亿左右，光黄金租赁那块儿就欠了40多亿，就像5吨金子凭空没了似的。警察发现，华侨系有些黄金产品的融资方可能是自己骗自己，或者冒用别人的名字，还伪造了买黄金、提货、资金流水的单据，有几个财务人员都承认了这事儿，还被抓了。因为华侨系有个APP叫侨行天下，说是跟中国黄金集团合作卖黄金理财。但中国黄金集团说了，他们跟华侨系没关系，那些合同、公章都是假的。警察现在查的结果是，近几年中国黄金集团跟华侨系没资金往来。这事儿啊，一开始是以非法吸收公众存款的罪名立了案。警察查了一个多月，觉得华侨系那些高层领导可能不只是这么简单，他们可能还涉及到集资诈骗。参加会议的投资人跟记者说，警察在通报的时候讲了，这案子还在查呢，得等检察院批了逮捕令，才能去找国际刑警发红色通缉令，去抓那些跑了的人。听说当地警察已经把那个集团里9个关键位置的人叫去审问了，还都给他们上了强制措施，就是不能随便走了。但那些钱到底跑哪儿去了，还得等段时间才知道。这事儿弄得员工和投资人是一头雾水，心里绝望得很，生活也跟着乱套了。

「超话小秘书超话超话小秘书超话」2014年，黑龙江省佳木斯市委书记林宽海带领汤原县领导招商招来个非法集资诈骗公司，简称永望宇公司，在汤原县建繁牛，养牛，牛肉加工公司。该公司是十三五抉贫项目，国家己认证。让世人震惊的是:1，该公司没生产运营，年年有年报，有缴费，汤原县并且上报扶贫成功。2，由于汤原县出据扶贫项目认证备书，该公司在天津非法集资1亿多元，1分没用在项目上，全被非法集资公司挥霍，居然有人出钱，要还给被骗人。3，我们实际施工人的材料款十年却不给，请相关领导和社会各界人士帮助。@黑龙江-平安黑龙江@汤原融媒@汤原检察汤原不作为的微博视频

【集资公司诈骗不还款怎么维权】 𐟓Ⱏ“Ⱏ“⥮𖤺𚤻쯼Œ今天来给大家分享一下集资公司诈骗不还款的维权方式！𐟒갟’갟’ꊰŸŒŸ𐟌Ÿ𐟌Ÿ方式一：在刑事判决书中直接判决赔偿。如果集资公司的诈骗行为已经构成犯罪，那么在刑事判决书中可以直接判决集资公司赔偿受害人的损失。这种方式的优点是速度快，缺点是赔偿金额可能不高。𐟘”𐟘”𐟘” 𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ方式二：提起附带民事诉讼。如果集资公司的诈骗行为尚未构成犯罪，或者虽然构成犯罪，但受害人希望通过民事诉讼来获得赔偿，那么可以在刑事诉讼中提起附带民事诉讼。这种方式的优点是可以获得较高的赔偿金额，缺点是诉讼时间较长。𐟘㰟˜㰟˜㊰ŸŒŸ𐟌Ÿ𐟌Ÿ方式三：另行提起民事诉讼。如果集资公司的诈骗行为已经构成犯罪，或者虽然构成犯罪，但受害人希望通过民事诉讼来获得赔偿，那么可以在刑事判决生效后另行提起民事诉讼。这种方式的优点是可以获得较高的赔偿金额，缺点是诉讼时间较长。𐟘㰟˜㰟˜㊰Ÿ‘‰𐟑‰𐟑‰以上就是集资公司诈骗不还款的维权方式，大家可以根据自己的实际情况选择适合自己的方式。如果大家还有其他问题，欢迎随时咨询我哦！𐟤—𐟤—𐟤—

山西某原企业家再有二个月多就出狱了，但其涉嫌28亿余元的经济犯罪案件又起波澜，该案又被法院提起再审，我团队临危受命，我和武明阳律师分别担任第一、第二被告人的辩护律师，11月20日召.开了庭前会议，择日将正式开庭，我们团队已经做好了准备工作，将会更加努力维护当事人的权益。以下是我们的辩护意见：（分七次载完，之二） 2时的客观条件相匹配的，是千万家民营企业在需求资金时的无奈之举，并持续向房地产项目投入大量资金，且亲自在2013年开始操盘投资担保公司，但最终由于战线过长，投资过度，盲目扩张，融资渠道单一，民间借贷利息负担过重等诸多因素，从2014年下半年开始资金链逐渐出现问题，最终断裂。一个从30岁就殚精极虑，辛辛苦苦，勤勤恳恳，如老黄牛一样，集聚了巨额财富，搭建了以深利房产为核心的企业大厦，30多年来的含辛茹苦，30多年来的成功和辉煌，苏某某的企业巨厦定格在了2014年10月份，苏某某企业的崩盘，资金链的断裂，不仅仅是苏某某及家庭的巨大灾难，对于晋汾西说也应该是一道靓丽企业华厦的消失。导致苏某某的公司债务危机集中爆发的原因是多方面的，主要是苏某某经营策略和方针的失误，当然也有不可克服的社会原因，若在2011年之后，社会和政策给了苏某某企业足够的发展资金，苏某某及时在股市市场上走上市之路的话，何谈至今的人财两空？二、苏某某和梁某及所属公司为了扩大经营规模，特别是为了新永安市场房地产开发的先期征地商业计划，该项目从8年多前苏某某已经投资了6千万元，用于晋汾西塑料厂改制和还债。苏某某的仲田购物广场和其他房地产项目也急需资金，其借款和筹集资金行为从法律归属上是非法吸收公众存款的行为，而绝不是集资诈骗罪。苏某某及其公司吸收公众存款是为了公司房地产开发，仅在晋汾西塑料厂的新永安市场房地产开发工程中，为拿到晋汾西塑料厂地块，苏某某也为政府救急，前后投资6千万余元，该项目的远期利益至少在10亿元之多。有政府领导签署的文件为凭（见附件）。所以本案事实证明苏某某、梁某的行为是借款或非法吸收公众存款的行为，符合非法吸收公众存款的法律特征，但绝没有集资诈骗的目的和行为，且经过初步算账，苏某某的三个企业债务债权相平衡，不存在非法占有他人财产的事实和行为。我们结合本案来分别谈不构成集资诈骗罪，是属于非法吸收公众存款的行为。（一）苏某某和梁某的行为不是集资诈骗罪。 1、集资诈骗罪的法律构成：集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过分谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展。客观要件本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件： 1、必须有非法集资的行为。 (1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。 (2)公司、企业聚集资金的目的。 (3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行，其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。 (4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。（未完）

金融集资诈骗案：业务员辩护四大要点 𐟔 在金融类公司集资诈骗案中，业务员的辩护至关重要。以下是一些关键的辩护要点： 𐟒ᠤ𘻨炦•…意方面： 𐟔 如果业务员在入职时不知情，例如公司宣传资料和培训内容中未提及诈骗计划，这可以作为辩护的依据。 𐟔 如果业务员按照上级指令行事，但上级隐瞒了诈骗真相，这也能减轻业务员的责任。 𐟒ᠤ𘚥ŠᨡŒ为性质方面： 𐟔 区分正常业务与诈骗行为。如果业务员只是介绍合法金融产品，未参与虚构项目或夸大收益，或者对客户询问如实回答，这有利于辩护。 𐟔 如果业务员认为公司业务流程合法，例如公司有正规的审批和风控流程，这也能作为辩护的依据。 𐟒ᠤ𝜧”襜𐤽方面： 𐟔 争取认定为从犯。如果业务员只是负责收集客户资料等基础工作，未参与资金非法占有支配环节，这有机会减轻处罚。 𐟔 如果业务员未参与公司核心诈骗决策，例如未确定诈骗项目、设计方案或分配诈骗所得，这也能强调。 𐟒ᠥˆ𗨵„金流向方面： 𐟔 如果业务员不清楚客户资金被非法占有挪用，例如公司财务保密资金流向，这可以作为辩护的依据。 𐟔 如果业务员未参与资金非法操作，例如未协助转移集资款到境外，这也能减轻责任。这些辩护要点可以帮助业务员在金融集资诈骗案中减轻责任，甚至可能免除刑事处罚。希望这些信息对你们有所帮助！

非法吸存与集资诈骗：辨别关键在这里！你是否也曾被非法吸收公众存款和集资诈骗这两个概念搞得一头雾水？别担心，今天我们就来彻底解析这两个概念，让你一秒钟搞清楚它们的区别！ 𐟎斥…ˆ，看目的和用途。非法吸收公众存款就像是“资金乱借者”，未经批准就向大家借钱，虽然手段违规，但可能出于企业运营需要，或者只是资金周转困难，想着以后还本付息。而集资诈骗则是“黑心大坏蛋”，一开始就想着骗钱，用花言巧语和虚假承诺骗你掏钱，骗到手后要么跑路，要么尽情挥霍。 𐟒ꠥ…𖦬᯼Œ看经济能力和偿还意愿。非法吸收公众存款通常发生在有正经业务、经济实力尚可的单位或个人身上。他们可能只是在资金运作上出了岔子，内心还是有还钱的想法，只是暂时被困境困住了。而集资诈骗则常常是那些经济实力弱得可怜，甚至就是个空壳公司的骗子搞的鬼，从一开始就没安好心，就想空手套白狼，把你的钱骗走就了事。 𐟓ˆ 再者，看行为表现和后果。非法吸收公众存款主要是用非法或者变相的方式吸收公众存款，比如学着银行搞高息揽储，或者打着投资、扩大生产的幌子吸收资金。虽说违法，但不一定会让投资者亏得底儿掉，如果能把大部分钱还上，在定罪量刑时也会有所考量。而集资诈骗可就恶劣多了，虚构各种项目，伪造文件，许以高额回报，一旦得手，就把钱弄没影了，投资者只能欲哭无泪，这种行为对社会的危害极大！ ⚖ 最后，看法律制裁。非法吸收公众存款根据情节轻重，会被处以罚金、有期徒刑等，主要是为了让金融秩序重回正轨。而集资诈骗因为涉及非法占有和诈骗性质，处罚相当严厉，数额巨大或者情节严重的，可能要在监狱里待很久很久，甚至被判无期徒刑，还要被处以罚金或者没收财产！所以在投资或者借贷的时候，一定要瞪大眼睛，别被那些高息诱惑迷了心窍。一定要好好核实对方的资质，搞清楚资金到底流向哪里，守护好自己的钱包哦！

【只需租套设备？团伙「谎称海外直播间抢金币诈骗6000万」】「央视揭秘跨境电商骗局」2023年9月，重庆的徐先生投资了一个跨境电商项目。朋友称，该运营公司通过自主研发的高科技设备，能在国外视频平台直播间抢金币，获取高额收益。没想到，3个月的时间这家公司就倒闭了，徐先生损失了7万多元。相同经历的还有70多岁的老刘，拿出养老钱148500元租下75台设备，还鼓励亲戚投资。警方调查发现，这家公司表面看是经营不善倒闭，实际涉及非法集资诈骗。公司以电商加直播为噱头，披着跨境电商的外衣吸引集资参与人，本质上仍是“割韭菜”式的资金盘游戏，公司通过不断地去拉新的投资人，来还旧投资人的分红、利润。央视网的微博视频

私募基金运作环节的刑事风险详解私募基金在运作过程中涉嫌经济犯罪和财产犯罪的情况较为常见。根据“募-投-管-退”的运作模式，私募基金在不同环节蕴含不同的风险点： 𐟑‰𐟏𛨵„金募集环节：非法集资类犯罪、诈骗类犯罪私募基金的合规性审查中，资金募集环节的合法性判断至关重要。常见的情况包括：违反金融管理部门规定，通过不具备资质的主体非法向社会公众吸收资金；突破合格投资者底线，或者通过“代持”“拼单”等方式包装合格投资者，以公开宣传方式非法集资。区分集资诈骗与非吸的标准在于是否具有非法目的。通过虚构事实或隐瞒真相手段，非法骗取投资人资金，构成诈骗类犯罪。实践中，根据涉案私募基金披露情况、募集资金实际用途、非法集资人归还能力等综合判断。如未按照法律规定或者合同约定使用资金，虚构投资项目经营情况，或者明知经营活动不具有还本付息的现实可能性仍大规模吸收资金，应当认定具有非法占有目的。 𐟑‰𐟏𛨵„金投资环节：挪用资金罪、职务侵占罪私募资金的运行使用应当合法规范，并符合与投资者约定。基金管理公司或者管理人运用资金不当，会引发刑事风险。比如，利用职务便利挪作个人使用，通过混同财产或者恶意投资将资金非法占为己有，违背受托人忠实原则擅用资金等等。在实践中，资金募集环节所涉非吸和集资诈骗，占到私募基金犯罪总量的九成。后续会针对该罪名的构成要件详细解析，以供从业人员参考。资金运作环节和退出环节的刑事风险，我们下期再讲。

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