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离岸咨询公司权威发布_离岸咨询公司排名(2024年12月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-12-04

离岸咨询公司

企业合规的案例西门子全球行贿案背景和事件经过西门子是一家全球著名的跨国企业。在 2006 - 2008 年期间，西门子被曝光在全球范围内存在大规模的商业贿赂行为。该公司通过向外国政府官员行贿，以此来获取基础设施建设项目、通信和医疗设备等方面的合同。例如，在一些国家的电信项目招标中，西门子通过向当地政府官员提供巨额贿赂，使得自己能够在不公平的竞争环境下中标。这些贿赂资金通过复杂的离岸账户和虚假咨询合同进行掩盖。西门子设立了众多貌似合法的咨询公司，以咨询服务费用的名义将贿赂款支付出去，而实际上这些所谓的咨询服务并没有真实的业务内容。后果和应对措施后果极其严重，西门子面临着巨额的罚款。在美国，西门子同意支付约 8 亿美元的刑事罚款，同时在德国也被处以高额罚款。公司声誉受到极大的损害，业务受到严重影响，许多国家的政府和企业客户对其信任度骤降。为应对危机，西门子建立了一套极其严格的合规体系。首先，设立了独立的合规部门，该部门直接向公司最高管理层汇报，确保合规工作的独立性和权威性。其次，加强了内部监督机制，对公司所有业务部门的交易进行严格审查，包括对合作伙伴和供应商的背景调查。此外，大力开展全球范围内的员工合规培训，提高员工的合规意识，明确规定任何违反合规政策的行为都将受到严厉的惩处。

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【股权激励问答专栏】第157期：VIE架构中WFOE的上一层离岸公司选择在香港设立有何好处？「ESOP员工持股计划」「瀚林汇咨询」「红筹架构搭建」「境外股权架构」恒杉咨询的微博视频

文章背景：一出口纳米比亚的公司其出货公司是香港户，咨询办理纳米比亚双抬头一般原产地证CO。本文将围绕“香港公司怎么办理普通的原产地证CO”进行透彻讲解。香港公司属于离岸公司，不可以直接自己办理出口纳米比亚一般原产地CO，需要由大陆代理公司进行办理，大陆代理办理一般原产地CO可以VIA双抬头，则一般原产地证CO的第一栏发货人SHIPPER是大陆公司VIA香港公司。一、一般原产地证CO简介一般原产地证CO,英文名称为General Certificate of Origin，一般原产地证CO也称CO产地证，证明货物的原产地，即货物的生产地或制造地的一种书面证明文件。在我国原产地证是由海关总署部门以及中国国际贸易促进委员会进行签发。二、香港公司办理普通原产地证CO的材料香港公司办理纳米比亚一般原产地证CO要必备以下材料或者填写好原产地证的内容，要求正确填写原产地证的格式。 1、电子口岸IC卡（非必要）； 2、出口货物的提单（Bill of Lading）或空运单（Air Waybill）； 3、商业发票（Commercial Invoice） 4、报关单（Export Declaration） 5、营业执照（BUSINESS LICENSE）三、香港公司怎么办理普通原产地证CO 将材料准备齐全后邮寄给大陆代理，提交至中国国际贸易促进委员会（贸促会）或者海关总署等签证部门，可通过线上“单一窗口”或“互联网+海关”系统进行线上电子材料的提交。签证部门进行审核后签发正本。四、办理普通原产地证CO的详细步骤 1、申请入口：登录“互联网+海关”（）—“税费业务”—“原产地管理”—“原产地证书签发”模块，或者中国国际贸易“单一窗口”（）—“业务应用”—“标准版应用”—“原产地证”—“海关原产地证书”模块办理。 2、第一次申领原产地证书的申请人须对申请人基本信息进行维护。具体操作为：进入“企业基本信息”—“企业基本信息维护”模块，应当如实维护企业基本信息，保证信息合法、真实、有效。 3、原产地预先核实，通过产品预先核实可以提高签证的签证效率与成功率 4、进入“证书申请”模块，选择纳米比亚一般原产地证书类型进行证书信息填报五、办理周期 1个工作日签发。 #原产地证#⠂ #一般原产地证co办理#⠂ #单证#

一客户出口厄瓜多尔，要以香港公司抬头办理授权书Apostille海牙认证，特来咨询“香港公司怎么办理授权书海牙认证，办理需要什么材料以及时间和费用”。香港公司属于离岸公司，不可以在直接在大陆办理任何文件Apostille海牙认证，那么该怎么办理呢？香港公司需要先进行香港总或者厂商会的认证后才可以办理海牙认证，也可以直接在香港办理香港的海牙认证，香港公司办理授权书海牙认证必须提供的材料包括授权书、商业登记证、授权委托书、海牙认证申请表等材料，5-7个工作日办结。一、授权书Apostille海牙认证的定义和作用授权书也称为授权委托书，英文全称为letter of attorney;letter of appointment；letter of authorization; power of attorney，是企业或个人授权他人或企业代替自己在海外行使合法权利的商事法律文件，授权书Apostille海牙认证广泛应用于海外竞标，海外投资，申请专利，产品注册，产品经营等跨国事务中，海牙认证是简化文书在国际间流转的过程，避免了各国对文件的重复认证，目前一共有125个国家的文书流转可沿用海牙认证。二、香港公司办理授权书海牙认证必备的材料香港公司办理授权书海牙认证前必须准备的材料有 1、所要认证的授权书； 2、商业登记证（公司中文名称写进证词）； 3、企业印章备案表（备案说明所需认证的授权书上加盖的印章）； 4、授权委托书（授权委托代办协议）； 5、个别国家要求翻译的按照要求提供翻译件；三、香港公司办理授权书还海牙认证的流程香港总商会HKGCC或香港厂商会——贸促会——外交部 1、首先进行香港总商会认证，将上述材料提交至香港总商会做香港总商会HKGCC认证，制成香港总商会证明书。 2、再将证明书提交至中国国际贸易促进委员会进行(贸促会CCPIT认证），并制成贸促会商事证明书的形式。 3、再将贸促会证明书以及其他辅佐材料提交至外交部进行真实性合法性核实后提交伊朗驻华大使馆。注意：香港公司授权书可以直接在香港办理海牙认证，办理的流程为先将材料提交至香港总商会HKGCC或香港厂商会做认证，在香港高级法院进行审核认证完成香港海牙加签即可，四、办理周期通常情况下，5-7个工作日即可办结。 #香港公司#⠂ ⠣香港公司海牙认证#⠂ ⠣海牙认证#⠂ ⠣授权书海牙认证#

写作背景：客户咨询：“有一批货出口到卡塔尔，客户要求做商业发票贸促会认证，由于我们收款是香港公司的抬头，我们可以用香港公司抬头来做贸促会认证吗？怎么办理香港公司抬头的商业发票贸促会认证？我们需要提供哪些材料？”本文将以该客户的疑惑为开端，为广大外贸企业答疑解惑。香港以税制简单、税率低而闻名全球。香港企业利得税率具有竞争优势，而且香港与全球多个国家和地区签订优惠关税的贸易政策，中国出口商为了享受优惠关税纷纷在香港注册离岸公司或者离岸账号进行办理各种清关文件以及认证，导致商业发票、原产地证等清关材料都是香港离岸公司抬头 [赞同]一、香港公司商业发票贸促会CCPIT认证商业发票英文为Commercial invoice，简称CI，是卖方开立的载有商品的名称、规格、价格、数量、金额、包装等内容的全面清单，作为买卖双方交接货物和结算货款的主要清关单据，是买卖双方索赔、理赔以及进口国确定征收进口关税的依据。贸促会认证（CCPIT认证）即将文件送至中国国际贸易促进委员会做成贸促会商事证明书的形式。二、‌香港公司商业发票贸促会CCPIT认证需要提供的材料在办理之前需要将下列材料准备齐全，并保证内容无误无涂改。 1、香港公司商业登记证复印件 2、香港公司商业发票（加盖香港公司盖章) 3、授权委托书 4、香港公司商业发票CCPIT贸促会认证申请表三、香港公司商业发票贸促会认证办理流程准备材料——香港总商会或者香港厂商会——贸促会CCPIT认证第一步：将上述材料准备齐全提交至香港总商会或者香港厂商会。第二步：香港总商会或者厂商会将对材料的真实以及合法进行验证核实后做成证明文件后提交至中国国际贸易促进委员会。第三步：由贸促会对证明文件的签字以及盖章做出审核后做成商事证明书即可签发正本。注意：其实香港公司只需要进行香港总商会HKGCC认证即可，因为香港总商会认证和贸促会CCPIT属于同级别的认证，两者产生的法律效力相同皆被全球两百多个国家所认可。但是一些中东国家如伊朗、阿联酋、埃及‌⠣€沙特阿拉伯‌ 、‌‌科威特‌ 、‌‌卡塔尔‌等国对于清关单证很多都是指定要求做贸促会CCPIT认证。 [亲吻]四、办理周期 2-3个工作日办结。五、还可做商业发票贸促会认证的文件有哪些装箱单，价格单，形式发票。 #商业发票贸促会认证# #商业发票总商会认证# #贸促会认证# #单证# #香港公司办理商业发票商会的方法#

图源：《经济学人》《经济学人》11月7日报道，受风险投资水平回升、印富裕阶层扩大、大量高技能人才等因素推动，印多领域初创企业或迎来复苏浪潮。2023年，风投人士对印初创企业的投资跌破80亿美元（$8bn），同年仅两家印企成为独角兽企业。大量初创企业裁员、破产，超35000家初创企业倒闭。据预计，2024年印风投总额或与2023年持平。然而，随着风投水平回升、印富裕阶层扩大，加之大量工程技术人才助力，印初创企业领域有复苏迹象。这具体体现在以下三个领域：一是在电子商务领域，快销电商在印人口密集城市迅猛发展，印本土新兴企业证取代沃尔玛、亚马逊两大电商巨头蓬勃发展。据咨询公司Redseer预测，到2030年，印电子商务销售额将从2023年的650亿美元（$65bn）增长至2300亿美元（$230bn）。二是“深度科技”（deep tech）领域初创公司开始起步。“深度科技”涵盖太空、机器人等复杂领域，而印大量廉价高技能人才有助于该领域初创企业开展深入研发活动。三是人工智能领域实现完全商业化。风投公司Blume指出，印更大的机会是开发AI技术加持的商业软件，利用其长期为西方公司提供离岸IT服务的经验，将其软件销往海外。风投人士指出，印初创企业不会继续模仿“西方模式”，或更有可能根据本国具体需求和优势针对性发展。 NEWS 图源：《经济学人》《经济学人》11月7日发表题为《印正在经历一场惊人的股市革命》的社论，印金融数字化、投资门槛降低刺激大量投资者涌入股市，但印股市仍存在估值过高、外资加速撤离等“隐忧”，而新投资者恐沦为印股市泡沫的最大牺牲者。近期，印股价飙升叠加投资门槛降低，刺激大量新投资者进入印股市。数据显示，当前约五分之一的印家庭都持有股票，而2019年这一比例仅为14%，这一比例还有望进一步上升。此外，以美元计算，印股市值在过去五年内上涨近80%，远超新兴市场整体6%的增幅。图源：《经济学人》印持续推进金融自由化、完善数字基础设施建设、简化投资渠道是印投资者数量激增的主因。一方面，2016年印正式推出统一支付接口（UPI），大幅简化日常支付和公民身份认证的方式。数据显示，当前银行存款占印家庭资产份额已降至50%以下，而10年前这一比重为三分之二。另一方面，新兴电子经纪商（数字化运营、操作简单、使用UPI系统）快速崛起、系统投资计划（SIPs，共同基金中的一种投资方式）得到普及，这显著改善印民众投资方式。数据显示，截至2024年8月，印共同基金账户数量达2.05亿个（205 million），远超2021年的7300万个（73 million）。SIP数量从8年前的1000万个（10 million）增至9900万个（99 million）。图源：《经济学人》图源：《经济学人》然而，印股市狂欢的背后实际上埋着三颗“大雷”。其一，新投资者大多缺乏投资经验。其中衍生品交易领域的形势尤为严峻。数据显示，印度占全球衍生品交易额的80%，其中散户投资者占印度交易额的比例从2018年的2%激增至40%。然而，根据印金融监管机构9月研究数据，印超90%的个人期货和期权交易者出现亏损。其二，印股估值明显偏高。根据对未来一年业绩的预期，印大型股票的市盈率达23倍，远高于新兴市场普遍12倍的水平。此外，部分个股的估值显露“泡沫征兆”。例如，印外卖平台Zomato的市盈率高达291倍。又如，拥有两家雅马哈的经销商Resourceful Automobile的股票发行获419倍的超额认购。其三，印股市的“获利了结”迹象明显。数据显示，过去15个月里，印上市公司的控股股东（Promoters）平均每月通过二级市场净卖出近10亿美元的股票，远超往年水平；外国投资者2023年10月净卖出110亿美元的印股，创历史新高。此外，叠加印Sensex指数回落幅度超7%，表明印股市存在较大回调可能。

中国烟草巨头逆势增长，全球扩张引关注 #中国# #烟# #市场# 中国烟草总公司，几乎垄断中国烟草市场，已成为全球最大的卷烟生产商。尽管全球卷烟销量下滑，中国卷烟销量却持续增长，2023年达2.44万亿支，预计2028年将增至2.48万亿支。中国烟草业2023财年实现收入约1.5万亿元，同比增长4.3%，占中国烟草产量生产和销售的97%。中国烟草与政府政策紧密相关，造成“利益冲突”，影响烟草控制政策的实施。尽管北京承诺遏制吸烟，但烟草销售未受显著影响。中国烟草利用内部身份和政府影响力，有效阻止烟草控制政策的实施。近年来，中国烟草在全球范围内扩张，已将其业务扩展到20个国家，通过34个离岸设施开展业务。2023年，中国烟草出口达到91.73亿美元，同比增长22.2%。其子公司中国烟草国际（HK）于2019年在香港上市，股价大幅上涨。亚洲烟草控制咨询公司主任Judith Mackay表示，中国烟草渴望追随国际烟草巨头的脚步，最终目标是销售更多的香烟或尼古丁产品，这对公众健康的影响只能是有害的。尽管面临市场饱和和国内更严格的烟草监管，中国烟草的全球扩张趋势似乎仍在继续。

计划用内地公司去成立香港公司收购国外工厂股份，应该如何进行？近日，我司后台收到一位客户咨询：香港公司能否为离岸公司？是否还是要做ODI？ODI是以内地公司名义做吗？拟收购的工厂的股东有中国人是否违规？香港公司能否为离岸公司？⠠⠠⠠⠠⠠ 答案是：可以的，注册的时候，秘书和地址都可以用中介的，以后需要的时候再自己租赁地址和招人。是否还是要做ODI?⠠⠠⠠⠠⠠ 中国内地没有法规允许中国内地自然人到海外进行投资（注册公司就是投资行为）所以只能公司名义去注册，内地公司就需要先做ODI备案。 ODI是以内地公司名义做吗？是的。拟收购的工厂的股东有中国人是否违规？⠠⠠⠠⠊是指这个工厂是境外的？中国人是内地人，就不可以收购，因为ODI的时候，备案说要收购一个境外的公司，最终受益人却是内地人，是无法通过备案的。如果是个人收购个人的，本来也不用备案，操作上是可行的，因为就没合规可言了。（这个问题不清晰，需要具体问题具体分析）。

海南封关前必做的三件事，你知道吗？ 2025年海南封关在即，作为一个在海南生活多年的居民，我总结了三件封关前必须要做的事，今天就来和大家分享一下。落户海南 𐟏 首先，如果你现在住在三四线城市，而且家乡没有拆迁计划，那你可以考虑把户口迁到海南。随着自贸港的建设完成，你的身份将转变为离岸居民，享受海南自贸港的各种优惠政策。目前，落户海南的程序相对简单，你可以选择人才引进、普通落户或者婚嫁随迁等方式。注册公司 𐟓„ 其次，距离自贸港正式封关还有大约半年的时间，海南注册公司的数量每个月都在急剧增加。毕竟，注册在海南的公司可以享受到15%的企业所得税优惠，而在内地，这个税率是25%。很多公司的年利润都不足10%，而在海南落户的公司则可以立刻增加10%的利润！购买房产 𐟏ኦœ€后，在海南购买一套房产也是一个不错的选择。一旦2025年封关政策实施，海南的房产将变成离岸资产，不仅可以面向内地市场，甚至可以面向全球市场进行销售。这样不仅能抵御通货膨胀，还能保值增值。如果你对这三件事还有疑问，随时可以咨询我哦！𐟒Œ𐟒•