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温州诈骗公司权威发布_温州诈骗案人员名单(2024年11月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-11-29

温州诈骗公司

浙江温州，女子以14.8万的价格，出售了一块二手的劳力士手表，银行卡马上就被冻结。女子报警后才得知，买家所用的资金为诈骗所得，她被公安机关上网追逃。女子证明自己确实对诈骗一事并不知情，警方排除嫌疑后，还是要求女子退赔这14.8万赃款，这才给她取保候审。女子：钱退了，那我的手表呢？洗完脸、卸完妆，张瑞雪准备躺在被窝里追追剧，然后好好睡一觉。刚打开手机，一条短信瞬间让张瑞雪没了心情，她名下的两张银行卡被银行冻结。张瑞雪怀疑是诈骗短信，她试着给闺蜜转了一百元，结果转账失败，看来短信内容是真的。一夜没睡踏实，第二天一大早，她就早早来到派出所报案，表示她的银行卡被莫名其妙的冻结，希望民警能给她个公道。民警查询完身份信息，马上把她控制起来。原来，张瑞雪已经被贵阳警方网上追捕，属于逃犯性质。这到底是怎么一回事呢？张瑞雪有点纳闷，自己一直遵纪守法，怎么无缘无故就犯罪了？温州民警经过查询，让她老老实实交待诈骗的事实，说她和一笔14.8万的诈骗有关，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得。一说14.8万，张瑞雪记起来了。她最近手头有点紧，公司周转需要钱，就把家里不常用的那块劳力士拿出来挂网上卖了。那块表价值18万，因为急着变现，她就按照14.8万卖了出去，她真的不知道买方竟然是诈骗犯。当时买方验完货，直接给她银行卡转账14万，还用支付宝转账0.8万元。可谁知，当天晚上，她的两个账户就被冻结。得知这一切后，张瑞雪赶紧证明她的清白。她清楚的告诉民警，这块劳力士是哪里买的，清楚的说出购买地点，还找出了购买发票。至于为什么出售这块手表，张瑞雪也有足够的证据，确实是公司经营需要钱，她不得已才出售这块劳力士。买卖劳力士的时候，确实对诈骗一事不知情，也不知道这些钱就是赃款。温州警方排除了张瑞雪的嫌疑，出具了证明，可谁知，贵阳警方却不依不饶，还是对张瑞雪采取了刑事强制措施。贵阳警方认定，这14.8万就是赃款，要求张瑞雪退还给被害者徐某。张瑞雪没办法，只能答应退还这些钱。可谁知，银行账户不解冻，张瑞雪只能再筹措14万多，补偿受害者徐某。退还了赃款以后，贵阳公安机关只是给张瑞雪办理了取保候审，并没有解除对她的全部强制措施。平白无故遭受这么一遭，钱退了，手表也没回来，张瑞雪觉得自己才是那个受害者，于是，她找来媒体帮她要个公道。那么，从法律角度应该如何看待呢？ 1、贵阳公安认为，张瑞雪这是故意掩饰隐瞒犯罪所得，属于犯罪。《刑法》第312条规定：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。张瑞雪和诈骗犯发生交易不假，但从她的角度而言，她并不知道买方是犯罪嫌疑人，更不知道这些钱属于犯罪所得，她是正常销售，没有犯罪的故意。所以，贵阳警方适用的法律错误，已经是错误的采取了刑事强制措施。 2、这14.8万是张瑞雪善意取得，不应该认定犯罪所得。《民法典》第313条规定：善意受让人取得动产后，该动产上的原有权利消灭。但是，善意受让人在受让时知道或者应当知道该权利的除外。张瑞雪对这些钱的来源并不知情，而且她是，善意取得这些钱，建立在公平自愿的交易基础上，不属于犯罪所得。也就是说，这些钱属于张瑞雪的合法财产，犯罪分子所得的那块劳力士可以拍卖，偿还被害者徐某的损失。 3、犯罪所得需要退赔，张瑞雪的14.8万元收入不在退赔范围之内。《刑法》第64条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。张瑞雪和犯罪分子已经善意的完成交易，物权发生变动，劳力士手表属于犯罪分子的财产，可以追缴、拍卖、退赔。这14.8万已经属于张瑞雪，贵阳警方无权要求张瑞雪退还。退一步说，及时让张瑞雪退还，那也应该认定交易无效，把张瑞雪的劳力士完璧归赵，好好的奉还给她。（人物均为化名）对此您怎么看？

杭州名流会游泳健身会所跑路，受害者无数！最近，杭州的名流会游泳健身会所也加入了跑路的行列，真是让人心寒。不仅仅是杭州，温州、绍兴、宁波等地的名流会也都纷纷关门，法人洪杰更是被限制高消费，公司风险极高。据我所知，杭州的名流会最近发了个通知，说锅炉需要维修，结果健身房也关门了。隔壁的1872健身会所也因为这个问题关门了。这些地方在跑路前疯狂宣传各种折扣游泳培训、低价健身卡，圈完钱就跑了，简直是诈骗！目前，杭州已知被骗的人数已经有几百人了，其他地方的情况估计也不会好到哪去。被骗的钱都是大家的血汗钱啊！希望大家能够团结起来，一起维权，不能让这些老赖逍遥法外！从各种资料来看，洪杰不仅是杭州鹏云健身服务有限公司的法定代表人，还是其他几家关联公司的法人。这些公司在成立不久后就开始各种跑路、诈骗，真是让人无语。希望相关部门能够尽快处理这些事情，给大家一个交代。大家一定要小心这些所谓的“优惠”，别被套路了！

「温州身边事超话」【温州已出现！看到这种黑盒子立即报警】「温州身边事」突然遇到上门免费升级宽带设备，一旦安装就出现呼出异常情况……市民注意了，近期我省多地发生诈骗分子伪装成通信公司工作人员，以“更新网络设备”“安装反诈设备”等为由，上门安装电信网络诈骗设备“黑盒子”，且我市也已出现类似案例。温州

长龙航空隐私泄露事件：小心诈骗电话！最近坐长龙航空真是让我头疼不已。事情是这样的，我买了一张长龙的航班票，结果在起飞前一天，突然接到一个电话，对方自称是客服，竟然知道我的个人信息，告诉我航班取消了，还说要给我赔偿。这电话来的真是莫名其妙，但我当时还真有点相信了，毕竟对方能准确说出我的信息。于是我就开始跟对方聊，结果对方说要给我300元的补偿金，但需要通过支X宝登录他们的小程序操作。这时我就开始怀疑了，毕竟温州到南京的直飞航班本来就少，而且还是有限定时间段的，哪来一小时后的航班？我反复确认，对方说是直飞，还问我有没有行李、座位要求等等。最后，我假装很感兴趣地问了一句“我会”，然后挂断了电话。出于好奇，我上网查了一下，发现不少人买了长龙航空的票后都收到了类似的诈骗电话。更离谱的是，我回程又买了票，结果又遇到了同样的事情。这次我直接抢在所谓“客服”之前说：“我知道你要告诉我航班取消要不要改签赔偿，真有变化我自己会操作。”然后我就挂了电话。不知道其他航空公司有没有这种情况，反正我坐长龙航空总是遇到这种糟心事儿。提醒大家一定要小心这种电话，长龙航空自己也做过反诈宣传活动，真是让人无语。

《人民警察》一剧由数起令人瞩目的真实案件为基础改编而成。比如某互联网公司员工集资诈骗案、某大型传销组织案件、以及一起涉及环境污染和暴力执法的施工现场纠纷案等，无一不反映出当今社会中存在的一些普遍问题。剧中的警察们在办案过程中，不仅需要依法严惩违法犯罪分子，更要坚持人民利益至上，注重维护社会大众的切身利益。除了案情曲折离奇之外，《人民警察》的另一大看点，就是众主演阵容强大。比如陆毅出演局长一角，气场全开;万茜则饰演刚柔并济的女警察;马元化身老道的所长;而李乃文这次出演大反派，绝对是新的尝试。剧中还有不少我们熟悉的面孔，如谭凯、杨立新等。凭借出众的演技，他们将会为观众呈现各种丰满生动的人物形象。在现实生活中，每天都有许多看不见的英雄在默默守护我们的安全。比如去年，温州一名小伙误入传销窝点被骗，是当地民警奋力寻找将其解救出来的。再比如广东一对姐妹被拐卖，是公安人员历经千辛万苦将两人找回的。这些鲜活的案例无疑增添了《人民警察》的现实质感和温度。不过，剧中也并非完全是美好向的。因为现实生活就是这样，除了英雄事迹，偶尔也会出现一些执法不利、队伍管理松懈的情况。比如不久前就有一起特大网络诈骗案曝光，部分民警竟然也参与其中。对此，《人民警察》绝不回避，它正是要反映警务改革的重要意义，促进警队的自我净化和进步。总的来说，《人民警察》是一部用心之作，融合了无数普通百姓的期盼。通过它，我们能够更加贴近当代警察的工作和生活，也能看到警民关系日趋和谐的美好愿景。剧中会有激烈的枪战场面、惊心动魄的反诈对战，也不乏有温馨感人的小故事。就让我们拭目以待，共同见证一个个曾经被遗忘或模糊的真实故事在荧屏上重现吧!#大学第一课#

[月亮]浙江，女子将劳力士挂在平台，卖出14.8万元，等钱到账户后，她发现银行卡被冻结，报警后才得知买家是诈骗犯，这14.8万元是诈骗获得，导致她被公安机关上网追逃。女子努力证明自身清白，警方要求其退赔这14.8万赃款，这才给她取保候审。女子：钱退了，那我的手表呢？一块二手劳力士，一场看似普通的交易，却将浙江温州的张瑞雪推向了风口浪尖。更令人匪夷所思的是，她竟然被冠以“逃犯”之名，银行账户被冻结，被迫退还了辛苦卖表的14.8万元，这究竟是天降横祸，还是另有隐情？这块劳力士对张瑞雪而言意义非凡，市场价18万，是她几年前购入的珍藏。由于公司资金周转出了问题，无奈之下，她只能忍痛割爱，将手表挂在网上售卖，希望尽快回笼资金。很快，一位买家联系了张瑞雪，并表示愿意以14.8万的价格购买，双方约定线下交易。为此，买家还特意找人对劳力士进行了现场验货，确定是真品后，爽快地支付了全款。张瑞雪为了方便，同意了买家使用银行卡转账的请求，14万元货款很快到账，剩余的8000元则通过支付宝转入。本以为这只是一次再普通不过的交易，可当天晚上，张瑞雪的两张银行卡就被冻结了。慌乱之下，她立刻前往派出所咨询，却被告知自己竟然成了“逃犯”，原因是涉及一起诈骗案，被贵州贵阳警方刑事拘留并上网追逃。经过调查，原来与张瑞雪交易的买家竟是诈骗分子，她收到的14.8万元货款正是受害者的被骗资金。尽管张瑞雪提供了充分的证据，证明自己对买家的诈骗行为毫不知情，温州警方也排除了她的嫌疑，但贵阳警方依然坚持要求她退还这笔“赃款”。无奈之下，张瑞雪只得筹集了14万多元，补偿给诈骗案的受害者，即便如此，贵阳警方也仅仅是给她办理了取保候审，并没有完全解除对她的强制措施。买家利用张瑞雪对资金来源的毫不知情，成功将赃款洗白，而张瑞雪则稀里糊涂地成了“背锅侠”，不仅损失了心爱的劳力士，还背负了沉重的精神压力。那么这起事件背后的真相究竟是什么？买家究竟是如何利用看似普通的交易，完成洗钱操作的？买家选择购买高价值的奢侈品，本身就带有明显的洗钱动机，劳力士手表作为硬通货，易于转手，且价格稳定，是洗钱团伙眼中的“香饽饽”。他们通过购买劳力士，可以将非法所得转化为合法的财产形式，逃避警方的追查。而且买家精心挑选了，像张瑞雪这样对资金来源不敏感的卖家，他们在交易过程中表现得爽快大方，刻意营造出一种“不差钱”的假象，以此打消卖家的疑虑。他们会刻意选择银行卡转账等难以追踪的支付方式，进一步增加洗钱的隐蔽性。在这个案件中，张瑞雪和犯罪分子之间的交易并非善意，而是存在违法问题。根据我国法律，犯罪所得不受法律保护，无论其是否发生了物权变动，都应当予以追缴，劳力士手表作为犯罪分子的非法所得，理应被依法没收，用于弥补其犯罪行为造成的损失。至于张瑞雪获得的14.8万元，虽然表面上看是合法收入，但实际上是用于非法交易的资金，这笔钱的来源虽然合法，但其用途却是违法的。作为公民，我们都有义务配合执法部门的工作，面对警方的要求，张瑞雪应当积极配合，主动交出非法获得的钱款，不过相对应的，张瑞雪所付出的手表损失，警方也应该将劳力士完好无损的还给她才对。只有每个人都能够遵纪守法，自觉抵制违法犯罪行为，我们的社会才能更加安定有序，人民群众的利益才能得到更好的保障。面对日益猖獗的洗钱犯罪，我们必须提高警惕，加强防范，对于像张瑞雪这样的普通卖家来说，在进行大额交易时，务必提高警惕，加强风险防范意识。在进行交易之前，卖家一定要核实买家身份，尽量选择信誉良好的平台和商家进行交易，仔细核实对方的身份信息，避免与身份不明的人员进行交易。尽量选择安全可靠的支付方式，例如使用第三方支付平台，并保留好交易记录和凭证，以便日后维权。而且卖家对于大额交易，要格外关注资金的来源，如果发现对方资金来源可疑，应立即停止交易，并向公安机关报案。当然仅仅依靠个人的力量远远不够，我们还需要相关部门加强监管，完善法律法规，建立健全反洗钱机制，从源头上遏制洗钱犯罪的发生。张瑞雪的遭遇提醒我们每个人，在享受便捷交易的同时，更要时刻保持警惕，守住安全的底线，共同维护良好的市场秩序，让类似的悲剧不再上演。信源：北青网2024-10-16《女子闲鱼卖“劳力士”后被警方上网追逃！“表没了，钱也没了……”》

大老虎抓不住，老鼠蟑螂苍蝇满大街，到处扰民害民，鸡西副市长李传良2017年辞职随即外逃，直到2020年被发现，2024年10月才上新闻，涉案逾31亿，房产千余处，名下有18家公司，说走就走的旅行，怎么就这么容易呢！普通老百姓到银行存款取钱，正当收入都要说明来源和用途，宁可当诈骗脏款，不可放过一个，要提供各种证明，本人两笔百度几百元稿费也要我说明来源。两家同乡企业商家进出资金，突然被异地银行冻结，电话告知，要本人过去带上准备好的每项流水资金证明，一家涉及资金十多万，一家一百多万，问你们怎么男的投票，答：我开工厂的…… 涉及十多万的商家不敢去异地，怕被扣留敲诈，寄资料过去后来银行资金解冻。涉及一百多万的商家，先通过当地商会熟人处理好，本人再带上资料出去解决，花去两万多元。老百姓有点钱，担惊受怕，这种事找你电诈后介入某行的系统警报，人为操作之后，就成了雁过拔毛，借诈骗之名，保护人民财产安全，想冻结账户就冻结，涉嫌诈骗这个罪是个好由头，不出点血不饶命，近日，温州一商家银行卡资金被异地冻结，河南省濮阳市公安局华龙区分局民警赴温州办案期间违规收取当事人3000元差旅费，无论身处何方到处都是一刀。#生活# #社会百态# #社会热点#

在浙江温州，有个女子把劳力士手表挂在二手平台上卖，被人用 14.8 万的价格买走了，谁知道刚收到钱，银行卡就被冻结了，她还被列为在逃人员！后来为了能取保候审，女子只好退还 14 万的“赃款”，结果财物两空！女子委屈地说：“我就是正常做交易，凭啥让我替别人承担后果？这事儿得从今年 6 月讲起，曹女士的劳力士手表一直放着没用，她就想把它卖掉换成钱。于是她在某个二手平台发了信息，没过多久就有个买家联系她，说想买这只表，不过需要线下交易，还让自己找的手表师傅来鉴定真假。毕竟手表这么贵重，对方这要求也算合理，曹女士就同意了。后来，曹女士跟对方约好在她家楼下交易，可买家没来，他安排手表师傅看完表后，给曹女士的银行卡先转了 14 万，接着又转了 8000！曹女士收到钱后，就把手表给了手表师傅。然后噩梦就来了。曹女士发现自己的银行卡被冻结了，贵州警方还联系她，说她收到的 14 万是诈骗款。也就是说，买家是骗子，骗了一个受害者 14 万，然后让受害者把钱直接转到曹女士卡上。自己再拿走手表换成钱，这样就把钱洗白了！曹女士特别委屈，自己就是正常交易，咋就被列为在逃人员了？还好，温州警方对曹女士进行调查后，觉得她跟这起诈骗案就是单纯的买卖关系，曹女士算是洗清了嫌疑！但是贵州警方觉得，曹女士收款里的 14 万属于赃款，要求曹女士把“赃款”退给被诈骗的人，要不然就不能给曹女士办取保候审…… 曹女士没法接受，温州警方都证明她跟整个诈骗案没关系了，为啥自己这个受害者，还得把自己“合法挣的钱”退回去呢？可贵州警方就是要曹女士退赃款，没办法，曹女士只好另外凑钱把 14 万转给了贵州警方，这才被允许办取保候审。可曹女士的手表现在追不回来了，还留了案底，她怀疑贵阳警方这是拿她来冲业绩呢！别的受害者是受害者，难道她就不是受害者吗？凭啥她正常做交易，要为别人被骗负责呢？这事儿引起了大家的热烈讨论，有网友说，按这逻辑，吃过饭的饭馆，买过车的经销商，卖给嫌疑人房子的开发商，甚至卖火车票、飞机票的航空公司和铁路部门，是不是都得把账户冻结了然后让退款？抓不到诈骗犯，倒抓了正常交易、善意取得、没有一点过错的曹女士，贵州警方真行！也有网友说，如果诈骗分子用赃款交了电费、水费、话费或者税款，公安机关也去冻结这些单位的账户让退款吗？抓不到诈骗犯，却为难正常交易的曹女士，贵州警方这水平够可以的！还有网友说，这算啥法律？她合法卖手表，价格也合理，谁能知道对方的钱有问题？全世界也找不出第二个这样处理的吧？卖个表价格合理也犯法吗？应该去抓那个诈骗犯啊！那么，从法律上讲，这算不算是善意取得呢？法院审查涉案赃物是不是构成善意取得的时候，得从主观是不是知道、价格是不是合理、获取财物的方式等方面审查是不是符合善意取得的条件，比如案外人明明知道是诈骗来的财物还收、案外人无偿拿到诈骗来的财物、案外人用明显低于市场的价格拿到诈骗财物的，政法部门会依法追缴。而曹女士能证明自己没参与任何诈骗活动，收钱的时候也不知情，是善意的，再加上相关部门出的调查情况说明，能排除曹女士涉嫌诈骗犯罪活动的嫌疑，那么她得到的这 14 万元，就应该被认为构成善意取得，有理由不退！希望这样的案子处理的时候谨慎点，不然开店的人是不是来个客人都得先调查清楚，不然卖了东西万一碰上犯罪分子还得退钱，这生意还怎么做？那么，对于这件事，你是怎么看的呢？#大学第一课#

杭州刑事辩护律所推荐：哪家律所胜率最高？在杭州，如果家人涉嫌刑事案件被带走，无论是诈骗罪、帮信罪、掩饰隐瞒罪、开设赌场罪、非法集资、销售假冒伪劣商品、寻衅滋事、故意伤害、醉驾、盗窃罪、组织卖淫还是其他刑事案件，以下这些律所值得参考： ✅浙江靖霖律师事务所专业领域：刑事辩护、金融犯罪、网络犯罪、醉驾案件当事人好评率：97.6 ✅浙江厚启律师事务所专业领域：刑事辩护、金融犯罪、税收犯罪、刑事控告当事人好评率：97.3 ✅京衡律师事务所专业领域：刑事辩护、房地产建筑、知识产权、公司商事当事人好评率：97.0 ✅浙江杭天信律师事务所专业领域：刑事辩护、婚姻家事、建设工程、民商事仲裁当事人好评率：96.7 ✅浙江浙杭律师事务所专业领域：刑事辩护、公司法律、行政法律、知识产权当事人好评率：96.4 ✅浙江金道律师事务所专业领域：刑事辩护、行政法律、公司事务、知识产权当事人好评率：96.1 ✅北京大成（杭州）律师事务所专业领域：刑事辩护、房地产、资本市场、婚姻家事当事人好评率：95.8 ✅浙江六和律师事务所专业领域：刑事辩护、建设工程、劳动保障、财富管理当事人好评率：95.5 ✅浙江海浩律师事务所专业领域：刑事辩护、公司法、婚姻家事、建筑工程当事人好评率：95.2 ✅浙江励恒律师事务所专业领域：刑事辩护、民商事诉讼、财富管理、行政诉讼当事人好评率：94.9 每家律所的业务领域、规模和收费都有所不同，选择时一定要根据自己的案件情况和经济情况来选择性价比高的律所。如果你正在寻找杭州的刑事律师，可以根据你的案件情况和要求来匹配优秀的律所或律师。无论你在上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、滨江区，还是萧山区、余杭区、富阳区、临安区，都可以找到合适的律所。此外，宁波、温州、金华、嘉兴、湖州、绍兴、衢州、舟山、台州和丽水等城市的律所也可以推荐。

#嘉警反诈进行时# 近日，岩坦派出所民警对岩坦辖区进行全覆盖反诈宣传活动，民警沿路向群众发放反诈宣传单并安装反诈APP，全方位无死角的入户宣传近期新型诈骗手段与防诈知识，有效提高了群众的防诈意识，此次活动共分发资料227份，宣传群众249余人。浙江公安平安温州

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