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成立公司议案权威发布_2024年公司实缴新规(2024年11月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-11-28

成立公司议案

【京威股份在秦皇岛成立钛锂新能源公司，注册资本1亿】天眼查App显示，秦皇岛钛锂新能源有限公司日前成立，法定代表人为李璟瑜，注册资本1亿人民币，由京威股份（002662）及旗下子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司共同持股。近日，京威股份发布公告称，公司董事会审议通过新设锂电池公司的议案，决定将锂电池项目从秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司拆分出来，成立新公司“秦皇岛钛锂新能源有限公司”。

格力地产（600185）11月22日晚间公告，拟以其持有的上海合联、上海保联、上海太联、三亚合联及重庆两江的100%股权及格力地产相关对外债务，与海投公司持有的珠海市免税企业集团有限公司（简称“免税集团”）51%股权进行置换。拟置入资产最终作价45.79亿元；拟置出资产最终作价55.05亿元，拟置出债务最终作价5亿元；估值差额部分4.26亿元，海投公司向格力地产支付现金对价，资金来源为自有或自筹资金。此议案须提交股东大会审议。公告称，通过本次重组，格力地产将逐步退出房地产业务，注入盈利能力较强、现金流情况较好的免税业务，发展成为以免税业务为核心、围绕大消费运营等产业链布局的上市公司。格力地产成立于1999年，是一家以房地产业、大消费产业、生物医药大健康产业为发展核心的集团化企业。本次交易前，格力地产的主要收入来源是房地产业务。受宏观经济增速放缓、人口结构变化以及城市化速度逐步下降等因素影响，房地产行业整体发展速度减缓。2022年、2023年，格力地产净利润连续为负，分别亏损20.57亿元和7.33亿元。免税集团主要经营免税品销售业务，系全国最早开展免税品经营业务的企业之一。2023年及2024年1-6月，免税集团实现净利润分别为6.67亿元、4.38亿元。

对外投资、增资等9家上市公司发布重要消息公告（11月24日）一、东港股份：关于向控股子公司增资的公告公司公告，公司审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。根据公司发展战略及市场需求，董事会同意对北京东港瑞宏科技有限公司增资。将北京瑞宏的注册资本由2,333.3333万元增资至 5,000万元，采用公积金转增股本和股东现金出资相结合的方式实施此次增资。此次增资后，北京瑞宏的股东和持股比例保持不变。二、奥克股份：关于股票交易异常波动的公告公司公告，辽宁奥克化学股份有限公司股票价格于2024年11月20日、2024年11月21日、2024 年 11 月 22日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到31.65%，根据相关，公司股票交易连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动情形。经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。三、启迪药业：关于向全资子公司古汉中药有限公司增资的公告公司公告，公司拟以自有资金向全资子公司中药公司增资人民币2500万元，增资完成后中药公司注册资本将增加至人民币16000万元，公司仍持有中药公司100%股权。四、贝仕达克：公司股票交易异常波动的公告公司公告，深圳贝仕达克技术股份有限公司股票交易价格连续三个交易日（2024年11月 20日、2024年11月21日、2024年11月22日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。经自查，公司生产经营正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。五、寒武纪：关于自有资金向全资子公司增资公告公司公告，公司将使用自有资金18,500万元人民币对上海寒武纪进行增资。全部增资完成后，上海寒武纪的注册资本将由 240,000万元人民币增加至260,000万元人民币，仍系公司的全资子公司。六、富春股份：关于股票交易异常波动的公告公司公告，富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续3个交易日内（2024年11月20日、2024年11月21日、2024年11月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。七、科捷智能：关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告公司公告，科捷智能科技股份有限公司拟在新加坡投资设立科捷集团新加坡有限公司，投资金额为70万美元。八、久其软件：公司关于天津成立公司的公告公司公告，天津久其软件有限公司成立，注册资本为100万元，经营范围包含，软件开发等。股权显示，该公司由久其软件旗下公司全资持股。九、长城汽车：公司在海口成立销售服务公司的公告公司公告，全极智选（海口）汽车销售服务有限公司成立，注册资本500万人民币，经营范围含汽车XX等。股权显示，该公司由长城智选信息科技（保定）有限公司全资持股，后者为公司全资子公司。以上信息资料仅供参考，不作为投资依据；谢谢点赞关注，欢迎评论交流。

【五粮液中期利润分配预案：拟10派25.76元，合计派发现金红利100亿】11月27日，五粮液发布2024年中期利润分配预案公告。公告显示，截至2024年9月30日，五粮液未分配利润为962.09亿元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利25.76元（含税），合计拟派发现金红利100亿元（含税）。五粮液表示，本议案已经公司第六届董事会2024年第14次会议审议通过。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。

安徽合力：拟1.97亿元收购安徽好运机械及安鑫货叉股权 11月29日，安徽合力（600761）发布公告称，公司拟以现金方式收购安徽和安机电有限公司持有的安徽好运机械有限公司65.15%股权以及安徽安鑫货叉有限公司51%股权的议案。此次交易价格分别为1.6亿元和3685.4万元，合计为1.97亿元。资金来源为公司的自有资金。资料显示，安徽合力成立于1993年9月，主营业务以工业车辆整机、零部件、智慧物流与工业互联网、后市场为核心，开展研发、制造、销售和现代服务业务。

牧原股份终止与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司牧原食品股份有限公司于2024年11月26日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司的议案》，公司决定终止与牧原集团合资设立财务公司事项是经相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策。目前公司各项生产经营活动均正常进行，上述事项尚未具体实施，未发生实际投入，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。#我要上头条#

董事会的召集程序和表决方式可以由公司章程作出规定 2024年11月，海淀法院召开“规范企业经营优化公司治理涉公司治理纠纷典型案例”新闻发布会。发布会介绍了海淀法院近五年涉公司治理纠纷审理情况，并精选涉公司治理纠纷八起典型案例予以发布。本案系依据公司章程规定的召集方式和表决程序对董事会决议效力作出认定的典型案例。基本案情某信息公司的董事会由5名董事组成，李某系董事之一。2023年10月15日，董事长陈某向李某等全体董事发送了召开董事会会议的电子邮件，会议议题为提请董事会审议有关选聘公司经理的议案。通知载明，“本次会议采用通讯表决形式进行，于通知后10个工作日即10月27日召开，请各董事于当日19时前通过邮件回复意见，随后再寄送、签署纸质版决议文件”。2023年10月27日，某信息公司形成董事会决议，该决议系依据3名董事通过电子邮件发送的同意意见所作出。事后，3名董事分别签署了纸质版的董事会决议，另2名董事（包括本案原告李某和案外人王某）通过电子邮件回复公司对议案事项不同意，且未在纸质版决议上签署意见。现李某以某信息公司未实际召开案涉董事会为由，请求法院确认该次董事会决议不成立。裁判结果法院经审理认为，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）第四十八条的规定：“董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定”。依据某信息公司章程的规定：“公司董事会由董事长召集，于会议召开10个工作日前通过书信、传真或电子邮件方式通知其他董事；董事会采用通讯表决形式召开的，各董事通过通讯方式回复反馈意见进行表决并形成决议”。本案中，某信息公司的五名董事均收到了召开董事会的通知电子邮件，均对议案内容以向公司回复电子邮件的方式发表了各自的意见，其中三名董事同意议案内容并在纸质决议上签字确认，虽董事李某、王某不同意该议案，亦未在纸质决议上签字，但会议表决结果已达到了公司章程规定的通过比例，故案涉董事会的召集程序及表决方式符合公司章程的规定。最终，法院判决驳回了李某的诉讼请求。典型意义本案系依据公司章程规定的召集方式和表决程序对董事会决议效力作出认定的典型案例。本案纠纷发生时，《中华人民共和国公司法》（2018年修正）中，对于有限责任公司董事会的召开方式、表决程序尚无明确规定，但第十一条规定，公司章程可以对此作出规定。本案中，虽然案涉董事会的召开、表决并未在固定场所完成，但依据公司章程的规定，董事会的召开、表决可采用以电子邮件方式完成，并依据表决结果形成决议，且上述规定并未违反公司法以及相关司法解释的规定。互联网和信息技术的迅猛发展，对公司治理方式也产生了深远的影响，依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的规定，既赋予了采用电子通信方式召开董事会会议和表决的法律效力，同时也完善了公司决议效力制度。实践中，电子通信方式可以借助多种电子化载体进行，包括以邮件、电话、网络平台进行会议通知及签署决议文件，采用电子通信方式召开会议、对会议议题进行表决可有效提高公司的决策效率。实践中，因公司决议效力问题既涉及公司内部治理，关系到股东等公司内部人员的权利保护，也与外部债权人利益息息相关。在此建议，公司在召开股东会、董事会会议时，在提高会议召集及表决效率的同时，亦应当严格遵守法律、法规及公司章程的相关规定，避免出现程序瑕疵。来源：北京海淀法院

【6149.72万元，华映科技拟将母公司部分模组产线转让给华佳彩】 11月27日，华映科技发布公告称，公司（甲方）于2024年11月26日审议通过了《关于将母公司部分模组产线转让给全资子公司的议案》。为提升公司主营业务协同效应，提高管理效率，降低营业成本，进而提升公司盈利能力，公司计划将母公司部分显示模组资产通过协议转让方式转让给全资子公司福建华佳彩有限公司（简称“华佳彩”或“乙方”），本次转让资产交易总价约为人民币6,149.72万元。 #华映科技#

【牧原股份：终止与牧原集团合资设立财务公司】11月26日晚间，牧原股份公告，董事会审议通过议案，将终止与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司。牧原股份第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》，拟与牧原集团共同投资设立牧原集团财务有限公司。财务公司注册资本拟定为人民币10亿元，由牧原集团和本公司作为发起人以现金形式出资，其中牧原集团出资5.5亿元，牧原股份出资4.5亿元。牧原股份表示，决定终止与牧原集团合资设立财务公司，是经相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策。目前公司各项生产经营活动均正常进行，上述事项尚未具体实施，未发生实际投入，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#商用车头条# 北汽福田汽车发生重要人事变动！ 11月25日，北汽福田汽车股份有限公司发布董事会决议公告。会议审议通过了《关于调整吴海山同志副总经理职务的议案》，决议如下：吴海山同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务。吴海山同志2000年加入福田汽车，任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对吴海山同志在任期间卓有成效的工作予以充分的肯定，对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！吴海山同志本次不再担任公司副总经理职务后，除了其所兼任的外派董监事职务尚需逐步有序办理退出与变更手续以外，将不在公司担任其他职务。