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公司判了非吸权威发布_公司非吸经侦立案后多久会抓人(2024年12月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-12-02

公司判了非吸

【非吸案人力总监一般怎么判】刑法第一百七十六条警示⚠️：非法吸存要担责❗ 触犯此条法律，扰乱金融秩，将受到刑事处罚。但具体刑责，需看具体情节，像数额多少啊，有没有其它重情节啦𐟘𑣀‚ 对于人力总监这种公司管理层，若参与非法吸收公众存款，就可能被归为“其他直接责任人员”。法官会根据案件事实和证据，看他在存款吸收过程中作用如何。如果认为他重要，就会按上述法条的刑责哦𐟎–️。不过，要是在公诉前，这总监能积极退钱，减轻损害，还是有从轻或减轻处罚的可能的哦𐟒𐣀‚ 整体来说，总监的判决得看他在职吸存中的脚色与责任大小，还有没有从轻减轻的理由。𐟑袀𐟒𜊊还有疑问吗？请点击内容下方或者上方咨询按钮询问律师吧~

【公司非吸罪怎么处理】 𐟓Ⱏ“Ⱏ“⣀Š中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定，公司非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，将依法追究刑事责任！！！𐟑€ 根据具体情况和情节轻重，可能面临以下处罚：如果情节较轻，将被判处3年以下有期徒刑或拘役，并处罚金𐟒𐣀‚ 如果数额巨大或有其他严重情节，将被判处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金𐟒𐣀‚ 如果数额特别巨大或有其他特别严重情节，将被判处10年以上有期徒刑，并处罚金𐟒𐣀‚ 如果是单位犯罪，不仅要对单位处以罚金，还要追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任𐟑袀𐟒𜰟‘颀𐟒𜣀‚ 但如果在提起公诉前公司能够积极退赃退赔，减少损害结果的发生，可从轻或减轻处罚✌️。具体处罚方式取决于案件情况，如非法吸收金额𐟓Š、其他严重情节、是否积极退赃等因素。所以，公司要遵守法律法规，避免卷入非法吸收公众存款的漩涡中哦！𐟙 还有疑问吗？请点击内容下方或者上方咨询按钮询问律师吧~

刚毕业大学生，是否真的参与了非法集资？真相可能出乎你的意料！这年头，打工不易，尤其是对那些初入职场的小透明来说，本想安安稳稳挣份工资，谁曾想，公司暗流涌动，一不小心就成了“背锅侠”。这位小伙伴，怕是连“非法吸收公众存款”这词儿，都是头一回在新闻里见吧！大家好，今天我们要聊的是一个备受关注的案件中的犯罪嫌疑人张某某。你可能会认为，既然他参与了北京某信息科技有限公司，那就肯定与非法吸收资金有关。但事实并非如此简单。张某某在公司里，主要负责的是合同管理、填录合同中产品详情以及玉石等抵押物的保养，他并不参与返本付息，只是领取固定工资。而且，他的从业时间也相对较短，仅在2018年3月到7月期间从事与该公司吸资有关的事务，并且这些事务与吸资业务关联性不强。张某某是一名刚毕业的大学专科生，专业是机电一体化技术，短暂的工作经历也与投资行业无关。他辩解自己只知道公司是从事投资的，但不知道具体业务，在填录合同时只是关注玉石的产品编号、名称、规格、单价和投资金额，对合同内容并不了解。韩某某和证人赵某某也都证实，张某某只是从事库管工作。因此，张某某主观上并没有非法吸收公众存款的故意，最终被判无效释放。这实际上是行为人加入涉案公司时间不长，负责与集资业务关联性较小的工作，领取固定工资，且其以往工作经历与投资行业无关，不能证明其主观上具有非法吸收公众存款的故意。没有犯罪故意、对公司业务类型不知情、从事的工作也与公司业务不相关！毕竟，没有利益驱使，没有专业知识，更没有决策权，怎么看都像是被大浪卷走的小鱼小虾。但话说回来，职场如战场，选择公司也得擦亮眼，别一不小心成了“替罪羊”。这也给咱们提了个醒：职场新人，不仅要学技能，更要懂法律，增强风险意识。毕竟，在这个复杂多变的金融世界里，保护自己，才是王道！

集资诈骗罪案件，成功辩护为非法吸收公众存款罪，刑期从10年以上变为4年8个月。下午收到一份集资诈骗案判决书，当事人是一家私募基金公司的老总，从涉案金额上看，如果定性为集资诈骗罪，肯定是要判10年以上。而这个案件我们坚持作不构成集资诈骗罪的辩护，关于当事人是否具有占非法占有目的的问题，做了重点的轰击。案件最终的结果改为非法吸收公众存款罪，更让人开心的是，判决书关于不构成集资诈骗罪的相关论述，基本采纳了我对于非法占有目的的相关论述，简单就是从三个方面，即没有非法的侵占，没有挥霍，也没用于不负责任投资。辩护意见能够被法官大幅度采纳，还是很开心的。

租下县人民医院40年原董事长一审被判16年，医院不构成单位犯罪 2024年5月，南方周末《租下县人民医院40年：“改制”、集资与中途退场》报道了辰溪县人民医院租赁权引发的种种波折。2022年3月，辰溪县人民政府解除了与滕树良的原有租赁合同，并指控其涉嫌非法吸收公众存款罪。如今，滕树良非法吸收公共存款案，在两次庭审后迎来一审判决。 10月22日，辰溪县人民法院对滕树良等人作出一审刑事判决。被告人滕树良犯非法吸收公众存款罪和职务侵占罪，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币二十万元，没收财产人民币二十万元。被告人米晓慧犯非法吸收公众存款罪和职务侵占罪，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元，没收财产人民币十万元。多位财务科室负责人也因犯非法吸收公众存款罪和职务侵占罪，判处有期徒刑一年到五年不等。长达93页的判决书记录了滕、米等人非法吸收公众存款案的细节，涉及虚开发票、签订虚假合同、经其他公司走账等问题。 “非吸”资金近7亿元湖南省辰溪县人民检察院指控，卓越(博仁)公司租赁经营人民医院期间，在未经有关部门许可的情况下，医院负责人滕树良、米晓慧以人民医院经营发展需要资金为由，经卓越(博仁)公司董事会或股东会决定向社会公众吸收存款。同时，米晓慧、滕树良利用卓越(博仁)公司经营、管理人民医院的职务便利，侵占人民医院的资金。经鉴定，湖南省博仁医院管理有限公司及滕树良在承包经营辰溪县人民医院期间，于2005年4月至2022年3月，累计向社会公众1356人吸收存款69601.19万元。第二次庭审中，滕树良的辩护人提出，本案的发生缘于租赁经营合同及辰溪县卫健局单方面提前解除合同，司法机关以刑事手段介入案涉合同纠纷有失公平正义。此外，被告人滕树良没有非法吸收公众存款的直接主观故意和非法牟利目的，其行为不能构成非法吸收公众存款罪，即使要按本罪追究其刑事责任，亦需全面澄清案件事实依法认定。所谓“分红”行为，不能认定为构成职务侵占罪。一审法院认为，被告向社会公众吸收资金，违反国家金融管理制度，未经金融主管部门批准。通过人民医院职工、职工亲属、亲友采取口口相传的方式向社会公众传播吸收资金信息，明知吸收资金信息向社会公众扩散而予以放任，应认定向社会公开宣传。以高额利息为诱饵，承诺在一定期限内还本付息，向不特定对象吸收资金，应当认定为非法吸收公众存款。一审法院还认为，被告人滕树良、米晓慧利用经营管理人民医院的职务便利，主观上有非法占有的故意，客观上采取虚列工程预付款，与第三方公司签订虚假合同，支付虚假货款等方式，侵占辰溪县人民医院资金，归为自有，数额巨大。另外两名财务经手人员负责具体操作，帮助二人侵占人民医院资金，四被告人行为均构成职务侵占罪。被告人滕树良的供述证明，滕树良与米晓慧为了从人民医院分红，采取以虚假购买医用耗材等理由将银行给辰溪县人民医院的贷款资金经过其他公司走账,给走账公司一定的手续费后，再安排人员将剩余的钱打到人民医院账户，以借款的形式挂在其与米晓慧指定的人员名下,人民医院每月给指定的人员付利息，退款也退到以上借款人的账户上。证人罗某某的证言提到,做账时只需根据支付单据做的支付货款账目，就算没有附合同和具体货物名称，只要有出纳和科长签字就可以入账。做账不需要供货合同。 2013年8月，医院有一批金额700万元左右的货物操作入库和出库都是由仓库保管员办理的。滕树良、米晓慧、刘克萍三人每月在医院领取固定差旅费,滕和米每月领取4万多元。法院：人民医院不构成单位犯罪滕、米入狱后，这笔近亿元的债务由谁来还，成为一千多位债权人最为关心的问题。 “我们是辰溪县人民医院的债权人，不是滕树良、米晓慧‘非吸案’的参与人。”多位债权人告诉南方周末记者，本案借贷合同的出借人系上诉人，借款人是被上诉人（县人民医院），借贷关系的主体发生在上诉人与被上诉人之间，借贷主体没有滕树良。“我们以案外人的名义对判决书提出异议。” 辰溪县人民法院称，根据查明的事实证据和各方辩护意见，法院综合评判，辰溪县人民医院是政府管理的非营利性医疗机构，被告人滕树良、米晓慧以卓越公司名义租赁辰溪县人民医院，在经营期间，因资金不足，未经政府主管部门同意或批准，擅自决定以辰溪县人民医院名义向社会公众集资，系二被告人的个人行为，不能代表县人民医院单位意志，辰溪县人民医院不构成单位犯罪。判决书显示，被告人滕树良违法所得人民币3233万元及孳息1193万元(已退730万元)，被告人米晓慧违法所得人民币2713万元及孳息346万元，予以追缴，返还辰溪县人民医院；责令被告人滕树良、米晓慧退赔集资参与人未归还集资本金7047万元。

【公司老板员工犯非吸罪怎么判】 𐟓Ⱏ“⩝ž法吸收公众存款罪，你了解多少？𐟤” 𐟑‰今天我们来聊聊非法吸收公众存款罪，亦称“非吸”，这可不是一个小罪名哦！𐟘𑦜ꧻ有关部门批准，违反国家金融法律规定，向社会公众募集资金，就可能涉嫌犯罪哦！𐟑€ 𐟒婂㤹ˆ，对于企业主来说，量刑标准是怎样的呢？𐟤”这可复杂了，需要考虑很多因素呢！一般来说，数额巨大或情节严重的，可能会面临三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金哦！𐟘𑦕𐩢特别巨大或情节特别严重的，甚至可能判处十年以上有期徒刑，并处以罚金！𐟘𑊊𐟒𜨇𓤺Ž企业员工，是否会受到刑事追究，以及具体的量刑标准，主要取决于他们在犯罪过程中的角色和地位哦！如果是从犯，依据法律规定，可能会从轻、减轻甚至免于处罚呢！𐟘ƒ 𐟎ˆ𐟎ˆ另外，犯罪金额大小、是否存在自首、立功等情节也会对量刑产生重要影响哦！𐟎ˆ𐟎ˆ 𐟑‰所以，大家一定要遵纪守法，不要触碰法律红线哦！𐟙𐟙 律图网，18万律师专业认证，真人律师1对1服务。超3亿人使用，99%用户选择。如果还有其他法律问题需要咨询，欢迎点击图片下方按钮【立即查看】～可以快速咨询本地律师哦～ #法律咨询# #律师咨询# #免费问律师# #每天学点法律知识# #免费法律咨询#

小牛资本非法集资案：涉案金额超千亿小牛资本是一家成立于2013年的综合性金融科技服务公司，总部位于深圳。然而，这家公司却因一起重大的非法集资案件而闻名。𐟘芊从2013年到2021年，小牛资本的创始人彭铁及其兄弟彭钢等6人，通过旗下的“小牛在线”和“小牛钱罐子”等P2P平台，以及“小牛投资”、“小牛新财富”和“小牛基金”等私募理财产品，向超过131万人非法吸收资金近1026亿元。𐟘𑠥…𖤸�Œ超过126亿元的本金至今未偿还。自2017年10月起，彭铁等人明知集团资金缺口巨大、坏账率畸高，仍继续非法集资。他们将所募资金主要用于还本付息及个人支配使用，造成投资人损失达89.34亿元。𐟘ኊ2021年1月，小牛资本因涉嫌非法吸收公众存款被警方立案。2023年7月，深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，判处彭铁无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余25名被告人分别被判处有期徒刑十一年至二年，并处罚金。𐟏‹️‍♂️ 同年11月，广东省高级人民法院二审维持原判。 2024年4月，案件开始退赔工作，首批执行到位资金4.3亿元。𐟒𘊊这起案件涉案金额巨大、涉及人数众多，社会影响恶劣，再次凸显了金融监管的重要性，也为公众敲响了防范金融风险的警钟。𐟚耀

打工姑娘们，这些坑你们一定要避开！最近办理的几起案件，都是刚毕业的小姑娘们在打工过程中，一不小心就进了看守所，真是让人心疼。今天总结一下，希望能给大家提个醒。案例一：财务人员的高危职业 𐟒𜊤𜚨’Œ出纳这个职业，看起来光鲜亮丽，其实风险巨大。以前总觉得学会计的同学将来会有个好前途，现在才发现，这行当真是高危。尤其是P2P公司、非法吸收公众存款的公司、赌博游戏公司，一旦出事，财务人员很容易就被牵连。尤其是游戏公司，很多人忽视了其中的风险，结果一朝被抓，可能还在整理表格呢。案例二：程序员的风险 𐟒𛊧Ž𐥜褺’联网犯罪高发，只要涉及到网络犯罪的，程序开发人员总是难逃其咎。一旦案发，公安肯定会找到那些为其开发程序的人。什么技术无罪，在实践中根本行不通。什么非吸平台、赌博平台、传销平台，开发和维护的程序员都要踩缝纫机。案例三：纹绣师的陷阱 𐟒†‍♀️ 纹绣师这个职业，大家熟悉吗？直男视角就是修眉毛的。你敢相信吗？去纹眉店里打份工，最后被指涉嫌强迫交易。这该死的老板设计了一种直通监狱的销售模式，打着鸡血一样鼓励大家多向客户推荐产品，到最后发现谁业绩最好谁判的最重。案例四：办证公司的美女客服 𐟓ž 办证公司，大家知道吧，其实就是最早那些牛皮藓广告演变而来的。他们现在通过包装，搬到了高级写字楼，办公环境优美，冷空调江景房，通过线上广告引流，配上声线甜美的美女客服，生意红火。一旦案发，谁声线最甜谁最会来事谁业绩最多，谁最后就判的最重。类似的案例数不胜数，各种奇奇怪怪的公司、奇奇怪怪的老板和奇奇怪怪的罪名。大家找工作的时候一定要擦亮眼睛，千万不要被眼前的高级办公环境、高工资、高大上的忽悠而蒙蔽，否则他日牢狱困苦悔之晚矣。

【非吸员工不知情怎么判】 𐟑‹大家好！今天来和大家聊一聊非法集资𐟘𑣀‚ 𐟒婝ž法集资是指未经批准，擅自面向社会大众收集并使用公众资金的行为。在这种犯罪中，对于那些对公司的非法集资活动毫不知情的员工，一般不会被认定为犯罪主体。 𐟤”但是，判断一个员工是否真的一无所知，不能仅仅依赖于他自己的陈述，需要从多个角度进行全面的分析和评估𐟧。 𐟌Ÿ首先，我们要看看这个员工在公司中担任的职务、具体负责的工作内容以及获得薪酬的方式。如果他只是从事一些日常事务工作，没有参与到公司的核心决策和资金运作环节，而且没有证据表明他知道公司在进行非法集资，那么他通常不需要承担刑事责任𐟘。 𐟑‰但是，如果他的工作与公司的资金吸收紧密相关，即使他声称自己不知道，也可能会被推断出他实际上是有所了解的𐟘Ÿ。 𐟒ꦀ𛤹‹，司法机构会根据具体证据和事例情节来做出最终裁决哦𐟘Ž！律图网，18万律师专业认证，真人律师1对1服务。超3亿人使用，99%用户选择。如果还有其他法律问题需要咨询，欢迎点击图片下方按钮【立即查看】～可以快速咨询本地律师哦～ #法律咨询# #律师咨询# #免费问律师# #每天学点法律知识# #免费法律咨询#

公司涉嫌非吸？这些员工可能免责！当公司涉嫌非法吸收公众存款（非吸）时，哪些员工可能免予判刑呢？以下是一些可能的情况： 𐟒𜠥…쥏𘩫˜层老板（实际控制人）：通常是主犯，除非他不是真正的控制人。副总：多数情况下也会被认定为主犯。 𐟓Š 部门总监在司法实践中，部门总监是主犯还是从犯的情况不一。例如，小牛资本案中的部门总监被认成主犯，但在其他案件中也有被认成从犯的。如果你是部门总监，建议积极争取从犯认定。 𐟏⠥„部门情况技术部门：如果公司P2P业务主要靠线上吸储，技术部门往往被视为主要部门，被认定主犯的可能性大。但如果能从主观上证明员工不知道公司非法行为，也有机会无罪。运营部门：如果真的在搞运营、拉客户，对非吸作用大，一般是主犯。但如果只是挂名没实际运营，要努力争取不起诉。财务部门：这个部门对犯罪帮助不小，主管人员常被认主犯。但他们收入不一定和提成有关，所以也有争取从犯甚至不起诉的空间。人力部门：很有争议，有的被认主犯、有的从犯、有的无罪，得具体情况具体分析。风控部门：一般是投资项目审批部门，对投资款追不回有大责任，通常按主犯处理。如果是P2P公司没风控部，法务部承担风控职责，那法务人员也可能被当主犯。催收部门：原则上不该当犯罪处理，但部分案件中也有被处理的情况。投资部门：如果员工不知道资金来源，可以做无罪辩护。但实际上大多投资部员工对资金来源清楚，所以常被认主犯。 𐟑颀𐟒𜠩ƒ詗褸𛧮ኤ𘻧𘀨ˆ쨴Ÿ责执行总监安排的任务，多数情况被认定为从犯。不过要是执行任务特别积极，对犯罪作用很大，也可能被认主犯。 𐟑颀𐟒𜠦™š员工业务岗（业务员）：是否被追责主要看当地司法导向。有些P2P平台有拉人头返利，业务员自己可能也是受害人。如果业务员涉及金额不大，退出违法所得，大多能争取缓刑。综合岗：运营、技术基层员工被追责可能性较大，而财务、人事基层拿固定工资的员工被追责可能性小。如果你的家人在公司上班被抓了，建议家属们尽早和律师沟通，了解案件情况。

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