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小贷公司洗钱权威发布_小额贷款3000元秒下款(2024年12月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-12-03

小贷公司洗钱

【反诈速递 |手头紧想办网贷?这些风险你了解吗】急需资金时人情债难借难还银行贷款程序繁琐要审批有没有什么方便快捷的方法呢？此时，手机上弹出一堆小广告…… “叮咚！”又收到一则办理贷款短信不仅金额大还承诺秒到账这些网贷“福气”给你你要不要啊？注意了！这往往是骗局的开始！如果不懂网络贷款诈骗的套路当心贷款贷不成反倒背上巨债甚至成为洗钱“帮凶” 网络贷款套路分析01、最纯粹的贷款诈骗交完费、不放款！网上有很多相关的“无抵押、无担保，正规公司、极速放款”的广告，会有陌生人通过QQ、微信等聊天软件添加好友。当你开始网络办理贷款时，甚至可以收到对方发来的现金支票和银行交易流水，看起来好像一切都很正规的样子，但对方会忽悠你缴纳一定的保险费、保证金、激活费、服务费等，否则不放款，一旦你把钱打过去，对方立即就会把你拉黑，到最后一分钱也不会给你，所谓的现金支票、银行交易流水都是事先伪造的。02、最跨界的贷款诈骗验流水、被盗刷！这种贷款诈骗主要是盗刷银行卡团伙跨界作案。他们会伪造看似正规的贷款网站，后台搜集你的个人信息，随后以验资为由让你把钱打到自己账户，然后要求你提供银行卡号及短信验证码。很多人认为把钱打到自己账户比较安全，殊不知，他们索要你的银行卡账号和短信验证码后，就可以通过盗刷或者网上购物将验资款占为己有，套用的银行卡信息批量用作不法用途。03、最诱惑的贷款诈骗高回报、不靠谱！贷款正常到账了，就没事了吗？非也！等被害人准备提现时，骗子还会以“低投资高回报”为诱饵，下连环套。随着警方持续加大对各类电信网络诈骗案件的打击力度，不断强化警银、警企合作联动机制，一些不法分子为了逃避打击，将收款方式从线上转移至线下，以“线上诈骗+线下取钱”、“购买黄金+网约车投送现金”等组合模式诈骗，手段较之前更为隐蔽，诱骗受害人将大额现金或黄金通过线下交付或快递及网约车运送到指定地点，在实施诈骗的同时“洗白”诈骗资金。04、最血腥的贷款诈骗套路贷、毁一生！即使你侥幸躲过了前面的环生险象，还有最后的“杀招”等着你！骗子通过制造银行流水、签订合同来固定合法证据，然后故意制造违约，让你还不上款，以“影响征信”吓唬你，再拿着之前签订的合同征收高额罚息，往往几个月就会欠款上百万。在你背上高额贷款后，再顺便侵吞你的房产、车辆等一切财产。警方提醒您 1. 不轻信陌生来电和短信、微信、QQ等信息，不点击下载任何来路不明的网址链接和贷款APP。 2. 任何声称“无抵押”“低息或无息”的网贷广告都存在极大风险，注意提高警惕。 3. 凡是在未放款之前要求先缴纳各种费用的网贷行为，都涉嫌诈骗！“保证金”“提现费”“解冻费”“提额费”“系统错误”“信息错误”……全是不法分子的诈骗伎俩，千万别信！反诈速递 |手头紧想办网贷?这些风险你了解吗

银行下一步工作措施：提升业绩和管理水平银行经营总结报告下一步措施，照着大纲加实际，领导看了不生气。𐟓„ 𐟌𑠤𛥥勦–—姿态打开高质量发展新天地 𐟎ˆ心如磐，使命在肩，全力以赴推动支行再上新高下一步，我们将在的正确领导下，坚定不移向零售转型，压实压紧目标责任，抓重抓牢风险防范，努力让经营业绩和管理水平再上新台阶。 𐟒𜠥š持合规底线，压实风控管理责任严格开展家访工作，主动识别案件风险。提高思想认识，加强潜在贷款精细化管理。转变“重贷轻管”工作观念，压实贷后管理工作，将贷后管理工作动态有序、持续推进，提升风险预警能力。 𐟓ˆ 坚持人本管理，提升团队建设水平持续完善职工关爱机制。重视女职工工作和关怀帮扶。 𐟒ᠥš持严格管理，抓实会计发展根基坚持理论武装，持之以恒学习实践，综合素质不断提升。强化担当意识，实抓各项工作。严格落实制度，继续修订和完善账户管理、反洗钱工作实施细则，细化岗位职责、完善反洗钱保密要求、反洗钱相关工作的联络机制等内容，真正做到靠制度管人、用制度规范行为。 𐟌Ÿ 提升内控管理，打实支行发展根基继续提高办文办会质量。下半年内进一步优化会议流程，提高会议效率，同时根据总行规定，将严格要求会议纪律，切实提升会议质量。持续做好网点服务检查工作。以神秘人检查反馈为契机，不断加大现场检查、监控检查、服务培训以及员工服务测试等，提升全行员工、大堂经理、保安人员的服务能力，完善设备、优化服务。持续加大安保教育力度。细化各网点进行安全演练、消防演练、安全知识测评等方案，提高员工对突发事件的应急处置能力。同时加强对各类人员履职考核评价，特别是对网点负责人安全保卫工作质量的考核，确保网点日常安全管理工作落到实处。 𐟏栥š持DJ引领，筑牢经营发展基石储蓄存款方面，预计下一步指标任务完成情况，达到多少，冲刺多少。一是要牢固树立强烈的责任意识和紧迫意识，掌握本单位各项指标营销进展，对重点客户的资金变动情况做到心中有数，及时做到有针对性的营销客户，深入了解客户需求，提升营销质效。二是以优质服务为依托，将柜面营销转化和厅堂识别相结合，系统存量挖潜与批量营销共同推进，以产品、产品等特色产品为抓手，提升存量客户留存率，齐心协力开创储蓄存款提升新局面。三是全力抓好代发工资业务营销工作。 𐟏⠦Š“实主营业务，筑牢经营发展基石对公存款方面，预计下一步指标任务完成情况，达到多少，冲刺多少。一是强化各营销单位的主体责任，围绕“对标市场、对标同业、对标先进”开展拓户营销，实施多级联动，获取准确信息，实施分层营销，加大对客户的营销力度，实现目标客户的精准、有效营销。二是对存量重点客户做好营销维护工作。对重点大户走访常态化、规律化、深入化，持续跟踪项目事宜落地。三是利用信贷产品结合方式撬动对公存款稳定增长，下半年拟具体可落地项目。 𐟏栨𔷦쾦–𙩝⊧篦ž推进个贷中心业务发展。要充分运用具体信贷产品等有特色、接地气、上规模的拳头产品，不断加大营销力度，实现信贷投放与满足零售客户需求的“双赢”，在年末力争新增投放亿元，总投放量达亿元。积极捕捉关键信号。加强与各类小微、民营企业主管部门的联系，建立畅通的沟通协调机制，及时掌握各类小微、企业合作意向和合作项目，积极对接抢占先机，将公司类信贷业务营销重心转移到双以下小微客户，积极营销符合环保政策的小微企业客户，保持xx以下的小微企业贷款稳步增长。持续做好客户维稳工作。对已储备贷款项目强力跟进，力争月底前全部实现落地，确保圆满完成新增亿元贷款目标任务。

贷款的那些坑，你踩过几个？𐟒𘊥“Ž，现在贷款这事儿真是让人又爱又恨。很多人急需用钱的时候，难免会病急乱投医，结果被一些不良贷款中介坑得不要不要的。今天我就来给大家扒一扒那些常见的贷款套路，希望大家都能擦亮眼睛，避免上当受骗。黑户也能贷款？别信！𐟚늊有些人说自己征信不好，甚至上了黑名单，但有些中介告诉你“黑户也能贷款”，听起来是不是很诱人？其实，这大多是骗局。他们可能用这种方式来洗黑钱，一旦被银行反诈系统识别出来，你可能会被套得更深，想解开都难。中介约你去公司？小心有坑！𐟏⊊有些中介什么都不问，直接约你去公司，告诉你服务费只有1-2个点。这种公司往往有邀约任务，只要你上门，不管你能不能做，他们都算完成了任务。所以，别轻信，多问几个为什么。资质不够？找个担保人吧！𐟤 有些中介会告诉你，你的资质不够，需要找个担保人。明知道你做不下来，但还是把你骗到公司，说需要找个担保人做资金监管和紧急联系人。这就是典型的AB贷套路，大家一定要小心。低价吸引？费用层层加码！𐟒𐊊有些中介会报个低价把你吸引过去，但在办理过程中层层加费用，最后算下来可能高达8个点。所以，千万别被低价迷惑，多问多了解，避免被坑。银行噱头？小心收费陷阱！𐟏把有些中介打着银行的噱头，说不收费，邀请你去公司面谈。最终谈方案的时候，他们会告诉你资料不符合要求，如果要申请其他产品，就需要给一定费用。或者给你推两个产品，一个高息的，正常人肯定会选择低息的，但如果要办理低息的就要收费。这种套路真是让人防不胜防。总之，贷款中介这个行业确实有些鱼龙混杂，但存在即合理。如果你发现套路太多，过于离谱的时候，一定要擦亮眼睛。现在一般申请贷款都是手机申请，每申请一笔都要本人人脸识别，所以不要盲目去做，到时候征信查花了又急用钱的时候，真是神仙也难救。希望这些提醒对大家有帮助，如果你觉得有用，记得点个关注哦！我做了13年的金融贷款，为你解决各种与钱相关的问题。𐟒ꀀ

【警惕！仁怀一酒业公司对公账户变成洗钱工具，沦为电诈“帮凶”！】“我公司账户被冻结了！能麻烦你帮我查一下怎么回事吗？”在仁怀开酒业公司的刘某冲进银行业务大厅，见到大堂经理就告诉对方自己账户的情况。经核实，刘某的对公账户因收到多笔涉案款被多地公安机关查询冻结。经过一番调查，原来在去年以来刘某的公司经营不善，资金周转十分困难。偶然一次刘某在家翻阅短视频APP时，刷到一个可以解决企业资金困难的小视频。想到自己的公司资金出现的问题，急需融资贷款，刘某就将自己的联系方式留在了该视频页面。过了几天，刘某接到自称能够提供融资贷款服务机构工作人员的来电。在对方的提示下，刘某添加了工作人员“李经理”的微信号，并将自己的身份证、营业执照等发送给对方。 “经初步审批，您的贷款额度为500万元。” 又过了几天，刘某收到“李经理”发来的评估结果。随后，“李经理”将刘某拉到一个贷款群里，并告知刘某需要将个人身份证和企业营业执照、印章、对公账户U盾、经营合同等邮寄给贷款公司，公司协助将对公账户流水刷上去了，才能更快下款。刘某感觉到疑惑，但是出于侥幸的心理，刘某还是将所有资料邮寄给了“李经理”提供的地址。接着刘某便收到了很多公司账户陆续进款的短信，之后又快速转出去。直到银行系统预警，账户被多地公安机关冻结止付之后，刘某立即跑到银行询问自己账户的事情。而后刘某接到公安机关的传唤，刘某才知道自己的账户被诈骗分子用来打入赃款洗钱！因涉案金额巨大，最后刘某被仁怀市检查院提起公诉，被仁怀市人民法院以犯帮助信息网络犯罪活动罪判处刘某有期徒刑，并处罚金！警方提醒对公账户额度高，或成犯罪分子“心头好”；代办出售均不可，莫做诈骗分子“工具人”；蝇头小利要不得，堕入犯罪深渊“无人替”！另外，提醒广大群众，投资理财需谨慎，高额回报莫当真；手指一点轻飘飘，落入陷阱泪啼啼！（转自仁怀反诈）

【银行卡涉及到洗钱被冻结还有车贷没还怎么办】 𐟘Š宝子们，如果你们绑定的用来还款的银行卡被冻结𐟏篼Œ导致无法按时还车贷了该怎么办呢⁉️ 𐟒ᩦ–先，你可以联系银行的工作人员𐟑袀𐟒𜯼Œ向他们申请解冻银行卡。如果银行同意解冻，那你就可以等银行卡解冻后再还款啦~ 𐟒ᨦ是银行说银行卡无法解冻，也别着急𐟘㣀‚你可以向银行申请更换车贷绑定的还款银行卡𐟒𓯼Œ换一张正常的银行卡就可以啦~ 𐟙Œ是不是很简单呢？希望这个小技巧能帮到大家哦~ 还有疑问吗？请点击内容下方或者上方咨询按钮询问律师吧~

帮人走账的风险有多大？你知道吗？姐妹们，最近我的一个好朋友收到了很多骚扰电话，对方声称需要帮忙贷款，甚至她的账号密码都被套走了。更糟糕的是，走账其实是一种违法行为，可能会涉及到洗钱和账外收款，风险非常大！之前就有小伙伴提醒过我，不要帮别人走账，否则可能会被认定为违法犯罪。所以，我决定来给大家科普一下，希望大家都能保护好自己的个人信息和财产安全。走账是违法行为 ⚠️ 首先，走账本身就是一种违法行为。比如，洗钱、账外收款、冒充公司走账等等，这些行为都可能被认定为违法犯罪。一旦被查到，后果非常严重。虚开增值税发票和洗钱风险 𐟒𘊥…𖦬᯼Œ走账还可能存在虚开增值税发票和洗钱的风险。如果被查到，不仅会被罚款，还可能面临严重的法律后果。公司人格否认和法律责任 𐟏⊥†者，走账还可能导致公司人格否认、涉刑、付款人风险等法律责任。比如，老板将公司款项占为己有，可能构成职务侵占罪；如果股东将公司收入逃税，可能构成逃税罪。容易被骗 𐟓ž 另外，接到电话说需要帮忙贷款，账号密码被套走的情况也时有发生。所以，千万不要轻信这些电话，保护好自己的个人信息和财产安全。影响个人信用 𐟓‰ 最后，走账还可能会影响个人信用。比如，被列入失信被执行人名单，这对你的生活和工作都会有很大的影响。所以，姐妹们，一定要记住，不要帮别人走账，保护好自己的个人信息和财产安全！𐟒ꀀ

金融投资必备术语详解，搞懂这些再入门！ 𐟔妃𓨦搞懂金融投资？先从这些术语开始吧！ 𐟒她𒨴离ᦻ᯽œ𐟓–，金融小白也能看懂的融资术语，快来了解吧！搞金融投资之前，先搞懂这些专业名词吧！如果你对行业一头雾水，看不懂各种金融术语，那就来看看这篇大白话解析吧！从基础知识到行情术语，一应俱全！公募基金：就像大学食堂，谁都可以吃。私募基金：就像高级餐厅，只有特定的人才能享用。基金：一群人把钱集中交给专家打理，风险共担，利益共享。庞氏骗局：用新投资者的钱来支付老投资者的回报和利息，不断骗取他人投资。通货膨胀：货币贬值，不值钱了。杠杆：借钱赚钱。做空：先买入目标资产高价卖出，等低价再买入还，赚差价。壳上市：将资产注入上市公司并取得其控制权，从而实现上市。天使投资：高净值人士对某个好的项目进行前期投资。 VC：对已完成初步商业化的公司提供资金。存款准备金：银行吸收的存款不得全部用于放贷，得抽一部分交存银行保管，以备不时之需。降准：降低存款准备金，银行放水，大量货币流入市场。洗钱：把不合法的黑钱变成合法的钱，然后光明正大地花。 IPO：公司将其股份向公众出售一次。 LPR：贷款市场报价利率，银行贷款利率的参考价。 PE：对快要上市的公司提供资金。看涨期权：买一个未来可以“买入的权利”，可以行权也可以在到期时弃权。看跌期权：卖一个未来可以“卖出的权利”，可以行权也可以在到期时弃权。期货：未来交易双方按确定的价格履行约定。搞懂这些术语，再搞金融投资吧！祝你早日成为金融高手！

【这种事可不能帮！西藏已有人被立案调查】近日，记者从自治区反诈骗中心了解到，年初以来，我区发生多起公民在网络上寻求贷款，将自己的银行卡、电话卡邮寄给“网络贷款公司”经理，以贷款需刷流水为名，诱导使用自己的银行卡帮助诈骗分子洗钱、转账，被公安机关以“帮信罪”、掩饰隐瞒罪立案调查的案件。针对此类情况，我区公安机关充分发挥专业优势，向“两卡”违法犯罪持续发起凌厉攻势，依法打击处理多起出售、出租、出借银行卡类案件，全力守护人民群众的财产安全。随着公安机关不断加大对“两卡”犯罪的打击力度，不法分子开始诱骗他人买卖、出租、出借银行卡、手机卡用于洗钱、转移赃款。不法分子往往以网上申请贷款需要“刷流水”“验资”等名义诱骗当事人的银行卡，或以“高额回报”引诱他人出租、出售银行卡、手机卡用于电信网络诈骗等犯罪。其中银行卡为上游诈骗犯罪提供转移支付、套现、取现的工具，电话卡为诈骗分子搭建简易GOIP用于通话引流。

身份证被冒用的5大风险，你知道吗？𐟔 亲戚用你的身份证注册公司，可能会带来以下风险和后果： 1️⃣ 经济纠纷责任：如果亲戚在经营活动中与供货方或客户发生经济纠纷，对方会首先追究你的责任，因为你是公司的法定代表人。 2️⃣ 银行贷款风险：如果亲戚以公司名义向银行借款，逾期不还，银行会向你这位名义上的法定代表人讨要贷款本金和利息。若不及时偿还，银行可能会将你告上法庭。 3️⃣ 违法犯罪风险：如果亲戚冒用你的身份证注册公司从事违法犯罪活动，如洗钱、虚开增值税发票等，一旦被公安机关查获，你可能会被认定为直接责任人员，进而被追究刑事责任。 4️⃣ 强制执行措施：即使公司不从事违法犯罪活动，但如果因经济纠纷被他人起诉并申请法院强制执行，你作为法定代表人可能会被法院采取强制执行措施，如限制高消费等，这将对你的个人信用和生活产生重大影响。 5️⃣ 再次注册障碍：被冒名注册的公司如果被吊销营业执照，你将在三年内无法再注册公司。这对于计划在未来三年内创立自己公司的你来说，无疑是一个巨大的障碍。为了避免这些风险，你可以采取以下措施：核名查询：在进入当地的工商局网站进行核名查询时，提前想好公司名称，准备三到四个备用名称，以避免重名。法律依据：了解《个体工商户条例》和《公司法》的相关规定，确保公司名称符合规范。谨慎授权：尽量不要轻易将身份证件借给他人使用，尤其是涉及法律责任的情况下。保持距离：如果亲戚坚持要使用你的名义注册公司，尽量保持距离，避免直接参与公司的经营和管理。通过这些措施，你可以更好地保护自己的权益和安全。

特朗普提名商务部长公司持股Tether 【未来美国商务部长是加密货币新帮手？旗下公司被爆持股Tether，推进比特币贷款项目】卢特尼克创立并任CEO的金融服务公司Cantor去年达成协议持有Tether 5%的股权，当时价值高达6亿美元；Tether面临美国司法部的违反制裁和洗钱法规调查，其老板称，卢特尼克将试图利用他的政治影响力化解Tether面临的威胁；Cantor还在考虑接受Tether支持，用于最初20亿美元的比特币抵押贷款项目。详见

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