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水房洗钱公司权威发布_不小心参与了洗钱3万(2024年12月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-12-02

水房洗钱公司

安粮期货员工拍摄原创反洗钱宣传系列微视频《水房》安粮期货官微的微博视频

帮人办卡提现？小心陷入“跑分”陷阱！你有没有听说过“跑分”？其实就是一种“洗钱”行为。简单来说，就是通过银行卡、微信、支X宝等第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户。听起来是不是很简单？帮人办几张银行卡，提取几笔现金，就能轻松赚到“好处费”。但别被这表面的轻松迷惑了，这背后可能隐藏着巨大的风险。犯罪分子会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外，增加公安机关追查的难度。你知道吗？2022年7月，浙江杭州的网安部门发现，余杭等地网赌赌客的大量赌资流水疑似经由同一“水房”走账。“水房”就是专门负责将赃款“洗白”的犯罪窝点。进一步追查后，杭州余杭网安发现了一个通过境外聊天软件勾连境外网赌平台，并提供洗钱业务的跑分团伙。这个团伙还包括为该团伙操作资金走账的码商、四方支付公司和散布全国各地的网赌客服。在境外网赌平台上，跑分团队已形成了一个成熟体系，犯罪分子只通过境外软件对接，线下并不认识。他们以类似于“外卖”接单的形式，在平台上接单。跑分的收益，会根据跑分的金额给予佣金提成，每转万元能分到70-80元不等。一年下来，该团伙流水高达4.3个亿！你以为跑得多，赚得多，实际上最终可能只能收获冰冷的手铐。所以，千万别被那些看似轻松赚钱的机会迷惑了，拒绝做“跑分仔”，远离违法犯罪。

北上广深“洗房”现象揭秘：你中招了吗？你可能听说过“婚房”、“产房”、“串串房”、“学区房”，甚至是“水房”，但你听说过“洗房”吗？今天我们就来聊聊这个在北上广深等一线城市比较流行的新现象。 “洗房”这个概念，最早出现在2020年的上海。简单来说，就是一些家庭通过一些手段，把房产转移到另一方的名下，以达到某种目的。这个过程就像“洗钱”一样，虽然听起来有点高大上，但实际上是一种违法违规的行为，不仅触犯了法律，还违背了道德和社会伦理。举个例子吧，有位上海的姑娘，通过离婚的方式，把婚前父母给她的房产转移到了前夫的名下。虽然离婚了，但前夫最后还是名正言顺地拿到了这套房子，法律也拿他没办法。这种操作方式，就被称为“洗房”。其实，这种“洗房”现象不仅仅发生在上海，北京和深圳也有不少家庭中招。尤其是那些大龄未婚的男生女生，通过相亲找到另一半时，更要谨慎处理好婚前财产。建议大家在婚前做财产认证，避免出现“洗房”的情况。所以，找对象的时候，不仅要看对方的人品，还要多留个心眼，别被“洗房”给坑了。希望大家都能找到靠谱的另一半，幸福美满地过日子。

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