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子公司刑事案权威发布_输入姓名就可以查诉讼案件(2024年12月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-12-01

子公司刑事案

「俄乌局势新进展」「特别军事行动罪案大调查」「俄罗斯国防部贪污事件」俄罗斯调查委员会提高了前国防部副部长伊万诺夫第二起刑事案件的赔偿金额。我们正在谈论与购买克里米亚过境点渡轮有关的事件之一，正如调查所称，2.05亿卢布因此被盗。现在，这位前官员最终被指控挪用了1100万美元——据调查人员称，他与下属国防部有限责任公司 Oboron Logistics 的前负责人安东ⷨ𒦋‰托夫 (Anton Filatov) 共同犯下了这一罪行。根据调查委员会国家调查局的最初版本，特大贪污罪（俄罗斯联邦刑法第 160 条第 4 部分）发生于 2015 年 4 月至 10 月，当时在注册于香港的离岸公司 Turinvest Services Limited 为刻赤过境点提供了两艘渡轮，由国防部有限责任公司的子公司以 1250 万欧元的价格购买。 Oboron Logistics 公司当时的总经理是安东ⷨ𒦋‰托夫 (Anton Filatov)。随后，该公司的活动由 Oboronstroy JSC 负责人 Timur Ivanov 负责监督。调查称，此次交易给国家造成了2.05亿卢布的损失。发生这种情况的原因是购买船舶时的欧元汇率存在差异。此次交易的贷款资金由 Interkommerts 银行发放，随后从预算中偿还给该银行。然而，这只是在几个月后完成的，当时欧元汇率大幅上涨，必须以完全不同的汇率购买要返还给信贷机构的货币。在新版本的指控中，损失金额增加了1100万卢布，达到2.16亿卢布。与之前一样，伊万诺夫先生与 2024 年 4 月被捕的安东ⷨ𒦋‰托夫一起参与了这一事件，但他没有认罪。

𐟐•萝卜章事件：知名企业受害案例揭秘𐟓œ 𐟚蠦팦–资产与京东的纠纷：因“承兴系萝卜章骗局”事件，京东被卷入恶意诉讼，声誉和权益遭受重创。承兴实控人罗静因此案获无期徒刑。 𐟒‰ 康美药业财务造假：康美药业董事长马兴田涉嫌操纵股价、违规披露信息及销毁会计凭证，给投资者和资本市场造成巨大损失。 𐟓‰ 三精制药广告违规：2018年11月，三精制药及全资子公司三精千鹤因广告业务涉嫌违法违规被立案调查，调查发现使用了萝卜章，伪造了合同和发票。 𐟏—️ 五洋债案：五洋建设集团因公章管理混乱，使用萝卜章签署合同，导致债券违约，给投资者造成巨大损失，被称为“萝卜章”第一案。 𐟔堨€干妈与腾讯的纠纷：腾讯起诉老干妈，理由是服务合同纠纷。贵阳市南明区人民法院裁定查封、冻结老干妈名下价值16240600元的银行存款或查封、扣押其等值的其他财产。后老干妈发布声明，称从未与腾讯签署合作协议，也未进行任何商业合作。公安机关已立案调查，3名犯罪嫌疑人被刑事拘留。这些案例表明，“萝卜章”是一种危害企业利益和投资者利益的违法犯罪行为。企业和投资者应加强印章管理，遵守法律法规，维护市场秩序和公平。

四川广安披露一起银行抢劫案，嫌疑人当场被保安制服 11月22日，广安市政府官网转发广安投资集团有限公司的文章称，近日，中国工商银行邻水支行乌龟碑网点发生一起抢劫案，广安投资集团下属子公司保安集团驻网点保安员张厚成、吴撼挺身而出，果断处置，成功阻止一起抢劫事件。 2024年10月7日，犯罪嫌疑人张某到该网点计划实施抢劫。在发现违法活动后，大堂经理迅速反应，一边报警一边紧急疏散网点群众，保安员张厚成、吴撼沉着冷静，立即启动防抢劫应急预案，与嫌疑人始终保持警戒距离，在观察动向、乘其不备时，共同出手迅速控制了犯罪嫌疑人张某，现场无人员伤亡和财产损失。目前，张某已被邻水县公安局刑事拘留。事后，邻水县公安局对保安集团驻中国工商银行邻水支行乌龟碑网点的保安员张厚成、吴撼提出表扬，对两位保安队员的成功处突给予肯定。

广安市政府官网日前刊发文章，披露了一起发生在10月7日的抢劫案，因两名保安处置果断，犯罪嫌疑人抢劫未遂，被当场控制。据11月22日广安市政府官网转发广安投资集团有限公司的文章称，2024年10月7日，犯罪嫌疑人张某到中国工商银行邻水支行乌龟碑网点计划实施抢劫。在发现违法活动后，大堂经理迅速反应，一边报警一边紧急疏散网点群众，广安投资集团下属子公司保安集团驻网点保安员张厚成、吴撼沉着冷静，立即启动防抢劫应急预案，与嫌疑人始终保持警戒距离，在观察动向、乘其不备时，共同出手迅速控制了犯罪嫌疑人张某，现场无人员伤亡和财产损失。目前，张某已被邻水县公安局刑事拘留。事后，邻水县公安局对广安投资集团下属子公司保安集团驻中国工商银行邻水支行乌龟碑网点的保安员张厚成、吴撼提出表扬，对两位保安队员的成功处突给予肯定。来源：澎湃新闻#动态连更挑战# #热点引擎计划# #默认分类#

「hanni澄清」转发不限圈抽奖❗️ 现金超3000奖池（持续累加中） ⇩澄清摘要⇩ ○不打招呼就是职场霸凌？ ◆事实：从来没有提到没被打招呼的事情，说的是被当面说“无视她”，是很明显的职场孤立、欺凌事件 ○再怎么定性也不过是一句话的事，至于闹上国会吗？ ◆事实：韩粉长达数月搜集整理了70页对HYBE各种不当行为的检举报告，并且多次去政府部门线下检举、交涉，才使得国会监察启动，但此次监察最终落到了“无视事件”背后的“社内欺凌事件”上 ○ Hanni利用明星特权干扰议程设置，挤占证人名额？ ◆事实：几个案件抽取关键词随机排列组合，只为给Hanni扣上“杀人犯”的大帽子❗️ 【你真的了解你口中关键词背后是什么案件吗？】 ⇩ ►过劳死：Coupang公司外卖员过劳死→自5月案件发生以来韩国环委会已多次召开会议，且【10月10日coupang子公司代表已作为证人出席国会被咨询】 ►十八个中国人的性命：Aricell电池厂爆炸事件→案件已正常进入侦查流程，【8月23日检方已对社长下达逮捕令】（逮捕意味着什么？⇨⇨以国内法举例：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条之规定，逮捕需满足的实质条件是：①有证据证明犯罪事实 ②可能被判处徒刑以上刑罚 ③采取取保候审、监视居住等措施不足以防止发生社会危害性 ⇨⇨即逮捕意味着基本能确定犯罪嫌疑人的犯罪事实，下一步是【移送审查起诉】） ❗️挤占名额在哪里⁉️ ❗️在议题导向的国会怎么做到个案挤压的⁉️ ○ 为什么跟杀人犯合照? ◆国会进场入座后前面一个老人拿起手机对向你，回应是同流合污，不回应是不是果然是mean girl公主大小姐呢？！各位充满着虚伪正义感的“键盘侠”可知道韩华海洋公司员工怎么死的，这位社长姓什名什，又是因为什么议题被以证人身份传唤到国会？你们当然不知道（拍合照视频经过：户川假希）【附言】 ◆整个孤立事件的双方立场时间表：【腾讯文档】【NewJeans】孤立事件时间线网页链接（出处：10.6NewJeans父母日刊体育采访全文、10.7Belift Lab声明文全文、10.8NewJeans父母日刊体育采访全文）

　　山西黑老大控制的企业越界开采价值42亿煤炭被重判! 　　10月10日，山西省高级人民法院发布山西某能源投资集团有限公司、陈某志等人非法采矿案相关情况。 #社会热点# 　　基本案情　　2015年上半年至2018年7月，被告单位山西某能源投资集团有限公司作为黑社会性质组织首要分子被告人陈某志的控制企业，在陈某志的指使下，安排集团下属企业和集团子公司越界进入他人矿区范围开采煤炭，并统一洗选、销售谋取非法利益，为陈某志黑社会性质组织犯罪提供了巨额经济支持。　　经山西省自然资源厅认定，本案非法越界开采破坏可采煤炭资源总量655.31万吨，价值423679.35万元。 #动态连更挑战# 　　山西省长治市中级人民法院于2019年11月4日作出(2019)晋04刑初41号刑事附带民事判决：被告单位山西某能源投资集团有限公司、被告人陈某志均构成非法采矿罪，判处山西某能源投资集团有限公司罚金30亿元;判处陈某志有期徒刑六年，并处罚金1000万元，与其他犯罪并罚;追缴、没收违法所得及其收益。宣判后，山西某能源投资集团有限公司、陈某志提出上诉。　　山西省高级人民法院于2019年12月30日作出(2019)晋刑终376号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。　　裁判理由　　法院生效裁判认为：被告单位山西某能源投资集团有限公司、被告人陈某志违反矿产资源法的规定，擅自进入他人矿区范围采矿，均构成非法采矿罪，情节特别严重，判处山西某能源投资集团有限公司罚金30亿元;判处陈某志有期徒刑六年，并处罚金1000万元，与其他犯罪并罚;追缴、没收违法所得及其收益。　　关于被告单位山西某能源投资集团有限公司及其辩护人所提原审认定其构成非法采矿罪的依据不足，且30亿的罚金明显过高且未释明依据的上诉理由和辩护意见，经查：　　(1)山西某能源投资集团有限公司每年年底通过召开采掘规划大会的方式，布置安排下属煤矿下年度的开采计划、生产任务。山西某能源投资集团有限公司下属煤矿采掘计划及开采图纸的设计，生产计划及生产任务的制定均由该集团公司总工办和生技处审核与下达，并由生技处检查督促实施，生产出来的煤炭由集团统一调配到下属洗煤厂，统一销售，收益归集团所有。在案证据足以证实山西某能源投资集团有限公司违反矿产资源法的规定，越界盗采其他单位矿区煤层的行为，符合非法采矿罪的犯罪构成。　　(2)山西某能源投资集团有限公司非法越界开采煤炭资源破坏可采煤炭资源总量655.31万吨，价值423679.35万元，严重破坏矿产资源和生态环境，犯罪情节特别严重;原审根据山西某能源投资集团有限公司的犯罪情节，并综合考虑凌志集团缴纳罚金的能力，依法对其判处30亿罚金，并无明显不当。　　裁判要旨　　集团公司每年年底通过召开采掘规划大会的方式，布置安排下属煤矿下年度的开采计划、生产任务;集团公司下属煤矿采掘计划及开采图纸的设计，生产计划及生产任务的制定均由该集团公司审核、下达，并由集团公司检查督促实施;生产出来的煤炭由集团公司统一调配到下属洗煤厂，统一销售，收益归集团所有。在上述情形之下，集团公司应当对下属企业所具体实施的非法采矿犯罪承担刑事责任，成立单位犯罪。　　关联索引　　《中华人民共和国刑法》第343条第1款、第34条　　一审：山西省长治市中级人民法院(2019)晋04刑初41号刑事附带民事判决(2019年11月4日) 　　二审：山西省高级人民法院(2019)晋刑终376号刑事裁定(2019年12月30日) 　　作者|法治日报全媒体记者马超《法制与新闻》记者王泽宇　　来源：法治日报

四川一银行抢劫案未遂，多亏保安处置果断！广安市政府官网披露了一起发生在10月7日的银行抢劫案情况。当时，犯罪嫌疑人妄图在中国工商银行邻水支行乌龟碑网点实施抢劫，不过最终抢劫未遂，还被当场控制住了，而这多亏了现场工作人员的果断处置。据11月22日广安市政府官网转发广安投资集团有限公司文章介绍，那天犯罪嫌疑人张某来到该网点作案。发现这一违法活动后，大堂经理反应迅速，当即一边报警，一边紧急疏散网点内的群众。而广安投资集团下属子公司保安集团驻网点的保安员张厚成、吴撼更是沉着冷静，他们马上启动防抢劫应急预案，与嫌疑人始终保持警戒距离，在仔细观察其动向、瞅准时机乘其不备时，两人一同出手，快速将犯罪嫌疑人张某控制住了，整个过程现场无人员伤亡，也没有财产损失发生。事后，邻水县公安局对这两位保安员提出表扬，充分肯定了他们成功处置突发情况的表现。如今，犯罪嫌疑人张某已被邻水县公安局依法刑事拘留了。

【三星李在镕被要求判刑5年！】 11月26日消息，据韩媒报道，韩国首尔高等法院刑事13庭就三星电子会长李在镕不当合并与会计造假案进行二审最后一场庭审。检方再次提请法院判处李在镕有期徒刑5年，并罚金5亿韩元！2020 年 9 月，李在镕因涉嫌在 2015 年三星两家子公司 —— 三星物产和第一毛织合并过程中操纵股价、渎职和会计欺诈而被起诉。此次合并中，每一股第一毛织的股份可换取三股三星物产的股份，帮助李在镕通过其在第一毛织的 23.2% 股份巩固了对三星物产的控制权，而三星物产是三星集团的实际控股公司。检方怀疑三星集团通过各种不正当手段操纵股市，抬高第一毛织的股价并压低三星物产的股价，这些手段包括传播虚假市场信息以及游说三星物产的主要股东国民年金公团支持合并。

1️⃣ 广安市政府官网于近期发布了一篇详尽的事件通报，详细披露了2024年10月7日发生的一起未遂抢劫案件的全过程及其妥善处理。据通报内容，犯罪嫌疑人张某蓄谋对中国工商银行邻水支行乌龟碑网点实施抢劫。这一企图在当日遭遇了银行内部严密的安全防范体系与高效的应急响应机制。 2️⃣ 在案件发生时，大堂经理展现出了极高的专业素养与应变能力，第一时间启动报警程序，并迅速而有序地引导网点内的客户撤离至安全区域，有效避免了人员恐慌与潜在伤害。与此同时，广安投资集团有限公司下属保安集团的两位保安员张厚成与吴撼，依据长期训练的防抢劫应急预案，展现了非凡的职业技能与勇气。他们保持高度警惕，灵活运用战术，在确保自身安全的前提下，精准把握时机，协同作战，成功将犯罪嫌疑人张某制服，确保了现场秩序与财产安全。 3️⃣ 此事件不仅彰显了广安投资集团及其保安子公司在维护社会治安、保障公众安全方面的积极作用，也体现了现代金融机构在面对突发安全事件时的应急管理水平。犯罪嫌疑人张某已被邻水县公安局依法刑事拘留，等待法律的制裁。而保安员张厚成与吴撼的英勇行为，也得到了公安机关的高度赞扬与社会各界的广泛认可，为构建和谐社会、提升公众安全感树立了典范。 #四川披露一起银行抢劫案#

三七互娱 sz002555[股票] 【游戏“反腐风暴”再起三七互娱通报4名员工涉嫌职务侵占案件】 11月29日，记者从三七互娱方面获得证实，三七互娱集团旗下运营子公司37手游内部对四名员工涉嫌职务侵占的案件进行通报。通报内容显示，37手游用户运营与服务中心高级营销经理张孙某树、营销组长吴某玮（已离职）、中级营销专员李某阳、中级营销专员陶某秋在职期间涉嫌职务侵占罪，严重损害公司利益，现已被公安机关立案侦查，并依法采取刑事强制措施。可以看出，本次的“风暴”集中在游戏的营销部门。（每日经济新闻）

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